Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Mark Scott về tội rửa tiền cho OneCoin

Updated: 26/03/2020 at 10:50

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được các bằng chứng được đưa ra chống lại các cáo buộc rửa tiền OneCoin và cựu luật sư Mark Scott.

Mark Scott onecoin

Trong một bản thông báo bằng văn bản được đệ trình vào ngày 24 tháng 3, chính phủ đã phản hồi về kháng cáo của Scott, trong đó anh ta nói rằng công tố đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà anh ta xử lý có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng tháng 11 – nơi bồi thẩm đoàn đã phán quyết bị cáo có tội.

Scott trước đó bị phát hiện đã thu lợi cho cá nhân mình 50 triệu đô la để rửa 400 triệu đô la lợi nhuận của OneCoin. Anh ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “hoàn toàn hợp lý khi bồi thẩm đoàn kết luận rằng bị cáo biết bản thân đang xử lý số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp”.

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và tạo hồ sơ sai theo định kỳ”.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên bao gồm lời khai của 17 nhân chứng bao gồm nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ được cho là bị Scott lừa dối, cơ quan chính phủ và Konstantin Ignatov, một trong những ông trùm của chương trình OneCoin.

Scott nói rằng các lời khai của các nhân chứng đã được dựa trên “tin đồn và những lời nói bóng gió” và “không đủ khả năng để đưa ra phán quyết” đối với cả hai tội danh và yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết ‘trắng án’ cho cả hai tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Trong 24 giờ qua, giá Pi Coin đã tăng nhẹ lên quanh mốc 0,36 USD sau khi chạm mức thấp trong ngày khoảng 0,35 USD. Dù vẫn thấp hơn so với mốc quan trọng 0,4 USD, đợt phục hồi này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về khối... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Ondo Finance (ONDO) đang bứt phá mạnh với mức tăng gần 10% trong ngày, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm các đồng tiền thuộc phân khúc tài sản thế giới thực (RWA). Đà tăng này cũng phản ánh xu hướng tích cực trên toàn thị trường, khi tổng... ...

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode