Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Mark Scott về tội rửa tiền cho OneCoin

Updated: 26/03/2020 at 10:50

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được các bằng chứng được đưa ra chống lại các cáo buộc rửa tiền OneCoin và cựu luật sư Mark Scott.

Mark Scott onecoin

Trong một bản thông báo bằng văn bản được đệ trình vào ngày 24 tháng 3, chính phủ đã phản hồi về kháng cáo của Scott, trong đó anh ta nói rằng công tố đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà anh ta xử lý có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng tháng 11 – nơi bồi thẩm đoàn đã phán quyết bị cáo có tội.

Scott trước đó bị phát hiện đã thu lợi cho cá nhân mình 50 triệu đô la để rửa 400 triệu đô la lợi nhuận của OneCoin. Anh ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “hoàn toàn hợp lý khi bồi thẩm đoàn kết luận rằng bị cáo biết bản thân đang xử lý số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp”.

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và tạo hồ sơ sai theo định kỳ”.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên bao gồm lời khai của 17 nhân chứng bao gồm nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ được cho là bị Scott lừa dối, cơ quan chính phủ và Konstantin Ignatov, một trong những ông trùm của chương trình OneCoin.

Scott nói rằng các lời khai của các nhân chứng đã được dựa trên “tin đồn và những lời nói bóng gió” và “không đủ khả năng để đưa ra phán quyết” đối với cả hai tội danh và yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết ‘trắng án’ cho cả hai tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến nhu cầu mạnh trong tuần này, ghi nhận hơn 1,7 tỷ đô la dòng vốn đổ vào trước khi tuần giao dịch kết thúc vào thứ 6. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các ETF có một tuần giao dịch mạnh,... ...

Hyperliquid (HYPE) đã tăng 7,55% lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 57,38 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 56,44 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của HYPE đạt ATH mới 19,13 tỷ đô la, trong... ...

Vàng vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khoảng 3.675 đô la. Trong nhiều năm, đà tăng của vàng thường được xem là tín hiệu sức mạnh cho Bitcoin. Các trader tin rằng Bitcoin thường đi theo vàng với độ trễ khoảng 200 ngày. Tuy nhiên, mô... ...

Valour Pi (PI), một sản phẩm ETP được xây dựng để theo dõi tiền điện tử gốc của Pi Network, đang chật vật tìm động lực tăng trưởng khi thị trường hầu như không có nhiều hoạt động. Bất chấp việc ETP thiếu lực hút, Pi Coin lại bắt đầu... ...

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) như Raydium (RAY) và Jupiter (JUP) nổi bật trong nhóm dẫn dắt thị trường tiền điện tử, hưởng lợi từ đà bứt phá mạnh mẽ của Solana (SOL). Phân tích kỹ thuật cho thấy... ...

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận đà phục hồi đáng chú ý trong ngày thứ Sáu, khi giá tăng 1% trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 115.000 USD. Dữ liệu on-chain từ Glassnode cho thấy nhiều chỉ báo kỹ thuật đang củng cố triển vọng lạc quan, phản ánh rằng thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto liên tiếp lập kỷ lục mới, những tiếng nói cảnh báo về một bong bóng tiềm ẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Các nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành – từ Arjun Sethi của Kraken, Barry Silbert của Digital Currency... ...

Tron (TRX) tiếp tục duy trì nhịp tăng, ghi nhận thêm gần 1% trong phiên thứ Sáu, sau khi đã bứt phá 2,36% ở phiên giao dịch trước đó nhờ lực cầu bán lẻ dâng cao. Các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và dữ liệu phái sinh đều... ...

Vốn hóa thị trường altcoin hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử vỏn vẹn vài phần trăm. Nhiều nhà phân tích tin rằng trong tháng 9, thị trường có thể đạt đến một mức cao hơn nữa. Có nhiều yếu tố cho thấy mùa altcoin đã bước vào giai... ...

Dogecoin tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tuần này khi làn sóng tích lũy từ các tổ chức và kỳ vọng về một quỹ DOGE ETF tại Mỹ đã thúc đẩy sự hứng khởi của nhà đầu tư. Xu hướng mua vào quy mô lớn từ CleanCore Solutions... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode