Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Mark Scott về tội rửa tiền cho OneCoin

Updated: 26/03/2020 at 10:50

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được các bằng chứng được đưa ra chống lại các cáo buộc rửa tiền OneCoin và cựu luật sư Mark Scott.

Mark Scott onecoin

Trong một bản thông báo bằng văn bản được đệ trình vào ngày 24 tháng 3, chính phủ đã phản hồi về kháng cáo của Scott, trong đó anh ta nói rằng công tố đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà anh ta xử lý có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng tháng 11 – nơi bồi thẩm đoàn đã phán quyết bị cáo có tội.

Scott trước đó bị phát hiện đã thu lợi cho cá nhân mình 50 triệu đô la để rửa 400 triệu đô la lợi nhuận của OneCoin. Anh ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “hoàn toàn hợp lý khi bồi thẩm đoàn kết luận rằng bị cáo biết bản thân đang xử lý số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp”.

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và tạo hồ sơ sai theo định kỳ”.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên bao gồm lời khai của 17 nhân chứng bao gồm nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ được cho là bị Scott lừa dối, cơ quan chính phủ và Konstantin Ignatov, một trong những ông trùm của chương trình OneCoin.

Scott nói rằng các lời khai của các nhân chứng đã được dựa trên “tin đồn và những lời nói bóng gió” và “không đủ khả năng để đưa ra phán quyết” đối với cả hai tội danh và yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết ‘trắng án’ cho cả hai tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode