Tòa án Nigeria bác bỏi vụ kiện của nhà điều hành Binance khi sàn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD của Canada

Updated: 20/06/2024 at 8:55

Một tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria đã bác bỏ vụ kiện nhân quyền do giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đệ trình chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính nước này.

Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã bỏ trốn trong quá trình bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút khỏi vụ án.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.

Tigran Gambaryan, một nhà điều hành Binance khác, vẫn bị Nigeria giam giữ và vướng vào một số cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền. Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đã không nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.

Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã bãi bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó chọn tập trung vào sàn giao dịch.

Trong khi đó, có ý kiến ​​​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào việc giam giữ Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về một sự can thiệp ngoại giao.

Tuy nhiên, Binance vẫn khẳng định rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance kháng cáo mức phạt của Canada

Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu đô la do Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.

Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 tại hệ thống Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo theo luật định chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). 

Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada. Sàn giao dịch đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023 do thách thức pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Giá Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), cho thấy khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Mặc dù cú giảm này có vẻ bình thường, nhưng nó có thể báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về biến động... ...

Giá Bitcoin đã đối mặt với biến động trước thềm cuộc gặp được kỳ vọng cao giữa Trump và Putin, nhưng lại không có biến động lớn nào sau khi cuộc gặp kết thúc. Trong khi đó, altcoin đã lao dốc trong 24 giờ qua, dẫn đầu là ETH với... ...

Samson Mow, CEO của JAN3 và là một trong những người ủng hộ Bitcoin nổi bật nhất, tiếp tục gây chú ý khi công khai thách thức cộng đồng Ethereum. Mới đây, ông khẳng định rằng hodler ETH đang đứng trước “cơ hội cuối cùng” để thoát khỏi khoản đầu... ...

Hyperliquid (HYPE) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 5 lần so với mức thấp gần đây là 9 đô la, mặc dù chỉ đạt được mức tăng khiêm tốn 6% trong 24 giờ qua, tại thời điểm viết bài. Trong khi HYPE thể hiện hiệu suất tổng thể... ...

Các quỹ ETF của Bitcoin và Ether giao ngay tại Mỹ vừa ghi nhận tuần giao dịch có khối lượng kết hợp mạnh nhất từ trước đến nay, theo thông tin từ một nhà phân tích ETF. “Đây là tuần giao dịch mạnh nhất trong lịch sử của họ, nhờ... ...

Injective (INJ) đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư khi vừa ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục về số lượng ví tích lũy, đồng thời giá đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự chiến lược quanh 16 USD. Đặc biệt, thông tin về việc CBOE chính thức... ...

ETF staking Solana (SOL) đầu tiên tại Mỹ, SSK của REXShares, vừa ghi nhận phiên giao dịch mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo mới nhất từ SolanaFloor, sản phẩm này thu hút 13 triệu đô la dòng vốn mới chỉ trong 24 giờ qua, trong khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode