GCG Asia : Mạo danh Thủ tướng Campuchia Hun Sen để mời gọi đầu tư tiền ảo, Tiến sĩ (giả) Darrem Yaw bị bắt giữ, nhiều nhà đầu tư Việt đứng ngồi không yên

Updated: 21/05/2019 at 17:34

Nhà sáng lập công ty Broker Guardian Capital Asia (GCG Asia) Tiến sĩ Darrem Yaw và vợ của anh ta đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ tại văn phòng của họ ở quận Daun Penh, Phnom Penh, vào ngày 17 tháng 5 về việc sử dụng bất hợp pháp tên và hình ảnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Darrem Yaw | Ảnh Khmer Times

Theo tin từ Khmer Times , Giám đốc Sở Cảnh sát Phnom Penh, Tướng Neshavin đã mô tả GCG ASIA là một nhóm swissmes lừa đảo xuyên quốc gia và xác nhận rằng hầu hết các nạn nhân là từ Trung Quốc.

GCG-Asia

Cảnh sát lục soát văn phòng của GCG Asian | Ảnh Khmer Times

Vụ bắt giữ diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Hun Sen nhận được thông báo từ Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia, họ thông báo rằng công ty này đã bị đưa vào danh sách đen ở Indonesia vì dính líu đến giao dịch tiền điện tử.

Theo quan chức cảnh sát cấp cao của Ủy ban cảnh sát quốc gia, cảnh sát đã bắt giữ hai người Malaysia, một người đàn ông được xác định là “Dato Seri” Dr. Darrem Yaw và vợ của anh ta tại văn phòng của họ ở quận Daun Penh và cảnh sát đang thẩm vấn họ trong trại tạm giam.

Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Campuchia để kiểm tra và đóng cửa doanh nghiệp, bao gồm cả việc bắt giữ hai cặp vợ chồng người Malaysia để thẩm vấn thêm, cảnh sát cho biết.

Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra “Thông báo khẩn cấp an ninh quốc gia” trên Facebook tối ngày 16 tháng 5, ông cho biết rằng công ty GCG Asia có trụ sở tại Kuala Lumpur, đã mạo danh ông và tuyên bố rằng rằng công ty đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Chính phủ Campuchia cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử của họ.

Gần đây, Công ty TNHH GCG Asia đã chụp ảnh tôi và tên của tôi để được đăng trên trang web http://gcgasiacoin.com/, nói rằng tôi là một người hâm mộ và sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành của họ ở Campuchia vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Thủ tướng Hun Sen nói thêm.

Đồng thời, theo ông Hun Sen, công ty đã viết tên Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) tại Campuchia là đối tác chịu trách nhiệm trong việc giao dịch tiền điện tử. Theo Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia, GCG Asia là một công ty màu xám và được đưa vào danh sách đen.

Là Thủ tướng của Vương quốc Campuchia, tôi phủ nhận thông tin được đăng trên trang web của công ty, điều đó không đúng.Tôi yêu cầu tất cả các cơ quan hữu quan và cơ quan điều tra ngay lập tức trừng phạt họ theo luật pháp, ông nói.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng tuyên bố rằng GCG Asia không hợp tác hoặc hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Campuchia, theo thông báo từ NBC.

NBC cho biết, GCG Asia đang lừa đảo sử dụng logo và tên của Ngân hàng Quốc gia Campuchia trên trang web swissmes và mạng xã hội của họ cho mục đích lừa đảo.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia qua đây tuyên bố rằng NBC chưa bao giờ công nhận hoặc thậm chí liên kết với GCG Asia. Chúng tôi đang thực hiện các hành động pháp lý chống lại tin tức giả mạo này của GCG Asia và lên án hành động bất hợp pháp này.

Đồng thời, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) Chi nhánh Phnom Penh, cũng đưa ra một tuyên bố rằng họ không có bất kỳ hợp tác kinh doanh hay liên kết nào với GCG Asia và ngân hàng chưa ký kết các thỏa thuận bị cáo buộc hoặc tương tự với bất kỳ công ty nào.

Theo điều tra, GCG Asia không được đăng ký với Ngân hàng Quốc gia Campuchia và các bộ phận liên quan. Công ty đã lừa đảo ở Malaysia , Indonesia và Việt Nam, sau đó trốn sang Campuchia để thành lập trụ sở.

GCG Asia đã sử dụng các bức ảnh của Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo. Tổng cộng có 4 bức ảnh được đăng trên trang web của họ, cho thấy Dato Sri DR. Darren Yaw, nhân vật cốt lõi của nhóm, tại sự kiện gây quỹ thường niên của Hội Chữ thập đỏ Campuchia, với một bức ảnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Theo Khmer Times , cảnh sát Campuchia đã xác nhận rằng chưa có công dân Campuchia nào bị lừa và những người bị lừa đảo chủ yếu là người Trung Quốc và Việt Nam, cảnh sát cho biết thêm danh hiệu Tiến sĩ Darren Yaw thể hiện là giả mạo và không có loại “Dato Seri” được trao cho ông.

Guardian Capital Asia (GCG Asia) thể hiện mình là nhà cung cấp hàng đầu về giao dịch Forex trực tuyến, giao dịch CFD và các dịch vụ liên quan. GCG Asia tuyên bố họ có nhiều lựa chọn các loại tài khoản, bao gồm PAMM, MAM, ECN và hơn thế nữa, nhưng trang web của họ không hề có phần loại tài khoản, cũng không tiết lộ bất kỳ điều kiện giao dịch nào. Và GCG Asia không có giấy phép Forex broker hợp lệ.

Công ty GCG Asian có trụ sở tại Malaysia, Indonesia và cả Campuchia nhưng tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư tại Việt Nam cũng rất lớn. Xét theo lượng truy cập website của GCG Asia. Tỉ lệ  đến từ Việt Nam là cao nhất, với 45%.

Bạn có thể google từ khóa “GCG Asia là gì” hoặc “GCG Asia Việt Nam”, sẽ xuất hiện rất nhiều trang web scam, viết bài lừa đảo mời gọi đầu tư với lời lẽ “mật ngọt rót bên tai”.

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode