Giải pháp mới tính toán khối lượng thực để giải quyết vấn đề wash trade Bitcoin và crypto

Updated: 06/06/2020 at 13:00

Thị trường tiền điện tử không giống bất kỳ loại tài sản nào với đòn bẩy cao, biến động lớn và các sản phẩm như hợp đồng quyền chọn, giao dịch hoán đổi và hợp đồng tương lai vĩnh viễn khiến thị trường trở nên hấp dẫn trong mắt các trader muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Nhưng có một loại số liệu đã liên tục gây tranh cãi, thu hút các câu hỏi từ cả nhà phê bình và nhà đầu tư lão làng. Câu hỏi ở đây là khối lượng giao dịch và cáo buộc wash trade trên các sàn khiến một số trader hoàn toàn mất niềm tin.

Giải pháp khối lượng của Coinpaprika

Để giải quyết vấn đề này, công ty nghiên cứu và phân tích thị trường Coinpaprika có trụ sở tại Poznak, Ba Lan đã giới thiệu dữ liệu mới được gọi là Khối lượng thực ước tính (ERV), sử dụng dữ liệu trước đó để trình bày một bức tranh thực tế về khối lượng giao dịch.

Theo đó, công ty sử dụng các thuật toán “nội bộ” dựa trên nền tảng thanh khoản của thị trường để ước tính khối lượng thực sự. Coinpaprika hy vọng sẽ dập tắt hoạt động wash trade và “chỉ bảo toàn khối lượng hợp pháp”.

Coinpaprika cho biết tính năng này sẽ được triển khai ở hơn 200 sàn khi ra mắt và thậm chí nhiều hơn nếu họ “có các điểm cuối API hoạt động phù hợp”.

wash-trade2

Nguồn: Coinpaprika

Một thuật toán khác mang tên Confidence Score (Điểm tin cậy) đánh giá các sàn giao dịch dựa trên 3 tham số: thanh khoản với tỷ lệ 75%, lưu lượng truy cập web với tỷ lệ 20% và các quy định chiếm 5% còn lại.

Tất cả các giá trị sau đó được tính vào “điểm thích hợp”. Coinpaprika lưu ý ERV chỉ loại bỏ wash trade, trong khi Điểm tin cậy là “một cách tiếp cận toàn diện”. Điểm tin cậy cung cấp dữ liệu về lưu lượng truy cập web và các quy định, có nghĩa là mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn cho các trader.

wash-trade2

Nguồn: Coinpaprika

Coinpaprika tuyên bố:

“Chúng tôi đã so sánh kết quả từ ERV với một công ty phát triển thuật toán tinh vi phát hiện wash trade bằng cách sử dụng nhiều điểm cuối dữ liệu hơn (Tôi nghĩ không nên nêu tên ở đây, nhưng họ là nhà cung cấp thanh khoản – điều này rất quan trọng đối với họ để tạo thị trường trên sàn giao dịch có khối lượng thực)”.

Đấu tranh loại bỏ wash trade

Công ty đã tuyên bố khối lượng được tính toán bởi người chơi giấu tên trên các sàn giao dịch lớn như OKEx, Binance và Kraken phù hợp 100% với các số liệu của Coinpaprika. Tuy nhiên, đối với các sàn vừa và nhỏ thì độ chính xác thay đổi từ 85% đến 90%.

Nhưng kết quả là đầy hứa hẹn. Cả Coinpaprika và công ty giấu tên đều phụ thuộc vào việc cung cấp dữ liệu không có wash-trade và công ty giấu tên thậm chí còn điều hành một đơn vị giao dịch độc quyền dựa trên kết quả thu được.

Trong khi đó, wash trade vẫn là mối quan tâm lớn đối với các sàn giao dịch, thậm chí thu hút phương tiện truyền thông chính thống về chủ đề này.

“Làm sao để tin bất kì số liệu nào khi 95% tất cả các giao dịch Bitcoin trên một sàn giao dịch điển hình là giả mạo? Fake-coin, shit-coin, giao dịch giả, giá giả. Điều duy nhất đúng trong không gian tiền điện tử là thao túng, pump và dump, lỗi chạy trước, wash trade, …”.

Khối lượng giao dịch Bitcoin, ETH và các altcoin khác vượt quá 500 triệu đô la đến thậm chí 1 tỷ đô la mỗi ngày theo dữ liệu trên CoinMarketCap. Tuy nhiên, về cơ bản, thị trường tiền điện tử không quá phổ biến với các trader bán lẻ hoặc tổ chức; đặt câu hỏi về tính hợp lệ của khối lượng báo cáo tỷ đô mỗi ngày.

Năm ngoái, công ty quản lý tài sản Bitwise đã khẳng định với SEC Hoa Kỳ rằng có tới 95% khối lượng hàng ngày trên thị trường tiền điện tử là “giả mạo”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giữ được sắc xanh trong phần lớn tháng 7, nhưng đà tăng này bắt đầu hụt hơi trong hai tuần gần đây. Sau khi vươn lên mức cao nhất trong 5 tháng, gần 0,28 USD vào ngày 21/7, DOGE đã điều chỉnh gần 30%, lùi về... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Murad Mahmudov – nhà đầu tư kỳ cựu và người ủng hộ meme coin nổi tiếng – vừa đưa ra dự báo rằng các meme coin ra mắt từ năm 2023 trở về trước sẽ tiếp tục vượt trội so với các token mới. Nhận định này xuất hiện trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode