Các quan chức quận phía đông của Bộ Tư pháp (EDNY) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con Genesis.
Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ DCG và Genesis, trong khi SEC dường như đang bắt đầu cuộc điều tra tương tự. Cả Genesis và DCG cho đến nay đều “bị cáo buộc có hành vi sai trái.”
Các câu hỏi dường như đặc biệt tập trung vào sự tương tác tài chính giữa Genesis và DCG.
Cuối tháng 6 năm ngoái, Genesis Trading đang phải đối mặt với những khoản lỗ lớn do các khoản vay được thực hiện cho quỹ phòng hộ Three Arrows Capital hiện đã phá sản, sau đó đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đô la. DCG xác nhận yêu cầu cho Genesis.
Người phát ngôn của DCG cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào của EDNY, trong khi người phát ngôn của Genesis nói rằng họ “duy trì đối thoại thường xuyên” với các cơ quan quản lý nhưng không thể bình luận về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.
Vào tháng 11, Genesis đã thông báo rằng đơn vị cho vay của họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, điều này có tác động dây chuyền đối với các công ty như Gemini. Kể từ đó, đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss và nhà sáng lập DCG Barry Silbert đã bắt đầu công khai mâu thuẫn về các vấn đề phát sinh từ việc đình chỉ này. Genesis cũng đã thực hiện nhiều đợt sa thải lớn trong vài tháng qua, thay thế lãnh đạo điều hành và giảm gần một nửa số lượng nhân viên kể từ tháng 8. Sự sụp đổ sau đó của đế chế tiền điện tử FTX đã tàn phá Genesis hơn nữa.
Genesis cũng đã đàm đạo cùng các cố vấn để khám phá các lựa chọn, có khả năng đi xa đến mức bao gồm cả việc nộp đơn phá sản theo Chương 11.
Tính đến đầu tháng 12, các chủ nợ của Genesis đã đưa ra yêu cầu bồi thường lên tới 1,8 tỷ đô la.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Genesis sa thải thêm 30% nhân viên, Digital Currency Group đóng cửa bộ phận quản lý tài sản
- Gemini ra tối hậu thư yêu cầu Digital Currency Group giải quyết món nợ 900 triệu đô la
Annie
Theo Coindesk
