Hơn 1 triệu XRP từ vụ hack KuCoin được chuyển đến sàn giao dịch không còn tồn tại làm dấy lên nghi vấn về điểm rửa tiền bất hợp pháp

Updated: 30/09/2020 at 14:45

Vụ hack KuCoin đã trở thành tiêu điểm trong tuần, với những thủ phạm có liên quan đã cố gắng để di chuyển các crypto bị đánh cắp vào một số sàn phân cấp.

Whale Alert mới đây tiết lộ rằng một phần số tiền bị đánh cắp, bao gồm rất nhiều XRP, đang được chuyển theo từng đợt vào một loạt các sàn giao dịch, bao gồm Huobi, Binance và BYEX.

Hack KuCoin XRP 2

Điều thú vị là, ngay sau các tweet của Whale Alert, nhiều người dùng trên Twitter đã gắn cờ chuyển tiền và yêu cầu các sàn giao dịch được đề cập đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp. Trong khi tại thời điểm viết bài, Huobi vẫn chưa thực hiện một bước nào theo hướng tương tự, CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã tweet rằng nhóm của anh ấy “đã hành động”.

Tuy nhiên, Binance không phải là thực thể duy nhất thực hiện các bước như vậy. CTO của Tether Paolo Ardoino trước đó đã xác nhận rằng Tether đã đóng băng thành công tổng cộng 22 triệu USDT trong số tiền bị đánh cắp đã được chuyển. Ngay cả Ampleforth cũng thông báo rằng họ đã vô hiệu hóa việc chuyển 14,82 triệu AMPL (khoảng 10,89 triệu USD) bởi hacker KuCoin.

Thật kỳ lạ, một số người trên Twitter đã bắt đầu suy đoán về lý do tại sao Huobi, đã nhận được một số lần chuyển tiền bị đánh cắp, vẫn chưa đóng băng số tiền đó. Những suy đoán như vậy được thúc đẩy sau khi một báo cáo của Chainalysis phát hiện ra rằng Binance và Huobi là một trong số hai sàn giao dịch nhận được nhiều tiền nhất (khoảng 1,4 tỷ đô la Bitcoin) từ các thực thể tội phạm vào năm 2019.

Nguồn: Chainalysis

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Theo Whale Alert, hơn một triệu XRP trong quỹ bị đánh cắp cũng đã được chuyển đến sàn giao dịch BYEX ít được biết đến. Động thái này dường như đã khiến nhiều người trên Twitter ngạc nhiên vì sàn giao dịch này đã tuyên bố đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 6, đồng thời trang web của nó cũng ngừng hoạt động vào thời điểm viết bài.

Hack KuCoin XRP 4

Nguồn: Twitter / Whale Alert

Hơn nữa, một tweet của Whale Alert cũ hơn trước đây đã báo cáo rằng “một phần đáng kể tiền” từ vụ hack sàn giao dịch UpBit đã được gửi vào BYEX.

Những điều kỳ quặc như vậy đã thúc đẩy nhiều suy đoán hơn, với một số người cho rằng sàn giao dịch chưa đóng cửa, là một trò lừa đảo, và có lẽ, là điểm đến để rửa tiền bất hợp pháp. Dù sự thật có thể là gì, những phát triển này dường như đã làm bối rối cộng đồng tiền điện tử lớn hơn, ít nhất là bây giờ.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode