Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hơn 1 triệu XRP từ vụ hack KuCoin được chuyển đến sàn...

Hơn 1 triệu XRP từ vụ hack KuCoin được chuyển đến sàn giao dịch không còn tồn tại làm dấy lên nghi vấn về điểm rửa tiền bất hợp pháp

Vụ hack KuCoin đã trở thành tiêu điểm trong tuần, với những thủ phạm có liên quan đã cố gắng để di chuyển các crypto bị đánh cắp vào một số sàn phân cấp.

Whale Alert mới đây tiết lộ rằng một phần số tiền bị đánh cắp, bao gồm rất nhiều XRP, đang được chuyển theo từng đợt vào một loạt các sàn giao dịch, bao gồm Huobi, Binance và BYEX.

Hack KuCoin XRP 2

Điều thú vị là, ngay sau các tweet của Whale Alert, nhiều người dùng trên Twitter đã gắn cờ chuyển tiền và yêu cầu các sàn giao dịch được đề cập đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp. Trong khi tại thời điểm viết bài, Huobi vẫn chưa thực hiện một bước nào theo hướng tương tự, CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã tweet rằng nhóm của anh ấy “đã hành động”.

Tuy nhiên, Binance không phải là thực thể duy nhất thực hiện các bước như vậy. CTO của Tether Paolo Ardoino trước đó đã xác nhận rằng Tether đã đóng băng thành công tổng cộng 22 triệu USDT trong số tiền bị đánh cắp đã được chuyển. Ngay cả Ampleforth cũng thông báo rằng họ đã vô hiệu hóa việc chuyển 14,82 triệu AMPL (khoảng 10,89 triệu USD) bởi hacker KuCoin.

Thật kỳ lạ, một số người trên Twitter đã bắt đầu suy đoán về lý do tại sao Huobi, đã nhận được một số lần chuyển tiền bị đánh cắp, vẫn chưa đóng băng số tiền đó. Những suy đoán như vậy được thúc đẩy sau khi một báo cáo của Chainalysis phát hiện ra rằng Binance và Huobi là một trong số hai sàn giao dịch nhận được nhiều tiền nhất (khoảng 1,4 tỷ đô la Bitcoin) từ các thực thể tội phạm vào năm 2019.

Nguồn: Chainalysis

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Theo Whale Alert, hơn một triệu XRP trong quỹ bị đánh cắp cũng đã được chuyển đến sàn giao dịch BYEX ít được biết đến. Động thái này dường như đã khiến nhiều người trên Twitter ngạc nhiên vì sàn giao dịch này đã tuyên bố đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 6, đồng thời trang web của nó cũng ngừng hoạt động vào thời điểm viết bài.

Hack KuCoin XRP 4

Nguồn: Twitter / Whale Alert

Hơn nữa, một tweet của Whale Alert cũ hơn trước đây đã báo cáo rằng “một phần đáng kể tiền” từ vụ hack sàn giao dịch UpBit đã được gửi vào BYEX.

Những điều kỳ quặc như vậy đã thúc đẩy nhiều suy đoán hơn, với một số người cho rằng sàn giao dịch chưa đóng cửa, là một trò lừa đảo, và có lẽ, là điểm đến để rửa tiền bất hợp pháp. Dù sự thật có thể là gì, những phát triển này dường như đã làm bối rối cộng đồng tiền điện tử lớn hơn, ít nhất là bây giờ.

Annie

Theo Ambcrypto

MỚI CẬP NHẬT

ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...