Hơn 1 triệu XRP từ vụ hack KuCoin được chuyển đến sàn giao dịch không còn tồn tại làm dấy lên nghi vấn về điểm rửa tiền bất hợp pháp

Updated: 30/09/2020 at 14:45

Vụ hack KuCoin đã trở thành tiêu điểm trong tuần, với những thủ phạm có liên quan đã cố gắng để di chuyển các crypto bị đánh cắp vào một số sàn phân cấp.

Whale Alert mới đây tiết lộ rằng một phần số tiền bị đánh cắp, bao gồm rất nhiều XRP, đang được chuyển theo từng đợt vào một loạt các sàn giao dịch, bao gồm Huobi, Binance và BYEX.

Hack KuCoin XRP 2

Điều thú vị là, ngay sau các tweet của Whale Alert, nhiều người dùng trên Twitter đã gắn cờ chuyển tiền và yêu cầu các sàn giao dịch được đề cập đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp. Trong khi tại thời điểm viết bài, Huobi vẫn chưa thực hiện một bước nào theo hướng tương tự, CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã tweet rằng nhóm của anh ấy “đã hành động”.

Tuy nhiên, Binance không phải là thực thể duy nhất thực hiện các bước như vậy. CTO của Tether Paolo Ardoino trước đó đã xác nhận rằng Tether đã đóng băng thành công tổng cộng 22 triệu USDT trong số tiền bị đánh cắp đã được chuyển. Ngay cả Ampleforth cũng thông báo rằng họ đã vô hiệu hóa việc chuyển 14,82 triệu AMPL (khoảng 10,89 triệu USD) bởi hacker KuCoin.

Thật kỳ lạ, một số người trên Twitter đã bắt đầu suy đoán về lý do tại sao Huobi, đã nhận được một số lần chuyển tiền bị đánh cắp, vẫn chưa đóng băng số tiền đó. Những suy đoán như vậy được thúc đẩy sau khi một báo cáo của Chainalysis phát hiện ra rằng Binance và Huobi là một trong số hai sàn giao dịch nhận được nhiều tiền nhất (khoảng 1,4 tỷ đô la Bitcoin) từ các thực thể tội phạm vào năm 2019.

Nguồn: Chainalysis

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Theo Whale Alert, hơn một triệu XRP trong quỹ bị đánh cắp cũng đã được chuyển đến sàn giao dịch BYEX ít được biết đến. Động thái này dường như đã khiến nhiều người trên Twitter ngạc nhiên vì sàn giao dịch này đã tuyên bố đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 6, đồng thời trang web của nó cũng ngừng hoạt động vào thời điểm viết bài.

Hack KuCoin XRP 4

Nguồn: Twitter / Whale Alert

Hơn nữa, một tweet của Whale Alert cũ hơn trước đây đã báo cáo rằng “một phần đáng kể tiền” từ vụ hack sàn giao dịch UpBit đã được gửi vào BYEX.

Những điều kỳ quặc như vậy đã thúc đẩy nhiều suy đoán hơn, với một số người cho rằng sàn giao dịch chưa đóng cửa, là một trò lừa đảo, và có lẽ, là điểm đến để rửa tiền bất hợp pháp. Dù sự thật có thể là gì, những phát triển này dường như đã làm bối rối cộng đồng tiền điện tử lớn hơn, ít nhất là bây giờ.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode