Kể từ khi được thành lập sáu năm trước, Huobi Group đã thống trị một số thị trường trao đổi tiền điện tử toàn cầu, một phần nhờ vào sự phổ biến của nó đối với các thương nhân Trung Quốc. Theo các thông tin từ ban điều hành của công ty, Tập đoàn Huobi đã quản lý 1 nghìn tỷ đô la doanh thu tích lũy
Giờ đây, Huobi.com được điều hành bởi HBUS, đối tác có trụ sở tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore, đang tung ra các dịch vụ giao dịch USD-to-crypto đối với bitcoin, ethereum và đồng tiền stablecoin. Với mức tối thiểu 100 đô la.
Giám đốc điều hành của HBUS Frank Fu cho hay:
Sau khi chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác với các khách hàng tổ chức của mình và đưa ra cấu trúc tuân thủ và quy định bắt buộc, chúng tôi sẽ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo cho các đối tượng lớn hơn, chẳng hạn như các quỹ ETF tiềm năng và các công cụ phái sinh.
Ngay cả khi các mối quan hệ đối tác đó không được triển khai, các tùy chọn tiền điện tử đa dạng với thanh khoản fiat có thể là một công cụ thay đổi trò chơi cho HBUS, mà Fu cho biết có khoảng 60.000 chủ tài khoản có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngoài vài chục người dùng Trung Quốc đã tham gia hợp tác với Huobi Global.
“Phần mềm Chúng tôi đã phát triển một quy trình thẩm định toàn diện để xem xét các dự án mã thông báo mới. Chúng tôi thực sự vui mừng khi tăng cả khối lượng mã thông báo và tính độc đáo của những tài sản đó”.
Monroe-Coleman cho biết công ty đã ghi chép lại quy trình một cách kỹ lưỡng để tránh niêm yết bất kỳ dự án mã thông báo nào có thể được phân loại là bảo mật theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.
Khi có thêm các cặp giao dịch mới, HBUS cũng đang liên tục cập nhật quy trình đưa lên cho người dùng Trung Quốc.
Chúng tôi có thể là một kênh phân phối, cửa ngõ kết nối phương Tây với phương Đông, ông Fu Fu nói.
“Nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ được đánh giá cao, vì vậy chúng tôi muốn có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó cho các nhà đầu tư trên toàn cầu vì chúng tôi có thể thiết lập các quy trình tuân thủ đúng”.
Tuân thủ thách thức
Huobi có thể gián tiếp cung cấp cho các nhà giao dịch Trung Quốc khả năng chuyển đổi nhân dân tệ sang tiền điện tử thông qua giao dịch OTC của Huobi Global, sau đó gửi tiền điện tử đến sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ để rút tiền bằng USD.
Lester Li, người đứng đầu các hoạt động tại London của Huobi Global, nói với CoinDesk rằng ông ước tính khoảng 50 đến 200 khách hàng tổ chức của nền tảng toàn cầu là các công ty do các nhà sáng lập Trung Quốc điều hành nhưng có trụ sở ở nước ngoài để tránh các tiêu chuẩn tuân thủ và kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Trung Quốc.
Theo luật sư Canada Christine Duhaime, người chuyên về luật chống rửa tiền và công nghệ chuỗi khối, các quy định của Trung Quốc cấm công dân của họ di chuyển hơn 50.000 đô la mỗi người, mà không cần xin phép đặc biệt. Cô nói với CoinDesk:
Nếu bạn là một công ty đang cố gắng lấy bitcoin, bạn không thể lấy ra số tiền nào mà không cần sự cho phép của chính phủ.
Để điều hướng bối cảnh quy định phức tạp này, HBUS có kế hoạch tăng gấp ba số nhân viên của mình lên khoảng 150 vào năm 2019, với trọng tâm là tuân thủ và các nhóm tập trung vào quan hệ đối tác thể chế.
Huobi Global đã có một đối tác ngân hàng tại Úc , Goldfields Money. Fred Schebesta, một cổ đông lớn tại Goldfields, nói với CoinDesk rằng tổ chức này giải quyết các vấn đề tuân thủ cụ thể của Trung Quốc bằng cách chỉ phục vụ người nước ngoài Trung Quốc, chứ không phải cư dân hiện tại chịu sự kiểm soát vốn của Trung Quốc.
Thêm vào đó, Monroe-Coleman của HBUS nói với CoinDesk rằng các tài khoản tổ chức trải qua kiểm tra KYC nghiêm ngặt, bao gồm tất cả các cá nhân sở hữu hơn 25 phần trăm thực thể đó, theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Đối tác của HBUS, Prime Trust, bản thân nó không phải là một ngân hàng, nhưng trước đây họ đã nói rằng họ có mối quan hệ với các tổ chức được bảo hiểm FDIC như Ngân hàng Hoa Kỳ và Ngân hàng Mercantile Thái Bình Dương . (Đây rõ ràng là một lĩnh vực mà Prime Trust dự định mở rộng, dựa trên cách mà ủy thác gần đây đã loại bỏ phí lưu ký đối với tài sản kỹ thuật số.)
Một cách riêng biệt, OTC của Huobi’s làm việc với Signature Bank ở New York, nhưng mối quan hệ này hoàn toàn ở cấp độ bán buôn, vì tổ chức không muốn xử lý các khách hàng bán lẻ của sàn giao dịch, một người quen thuộc với tình huống này cho biết.
Chúng tôi sẽ bắt đầu từ Mỹ nhưng tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp một nền tảng dịch vụ toàn cầu, theo ông Fu Fu. Nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ được đánh giá cao, vì vậy chúng tôi muốn có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó cho các nhà đầu tư trên toàn cầu vì chúng tôi có thể thiết lập các quy trình tuân thủ đúng.
Theo: TapchiBitcoin.vn/Coindesk
Xem thêm: Huobi chính thức nhận được giấy phép từ FSA Nhật Bản sau khi mua lại sàn BitTrade năm ngoái
