Trang chủ Tạp chí ICO đang trở nên mạo hiểm và thiếu an toàn do yêu...

ICO đang trở nên mạo hiểm và thiếu an toàn do yêu cầu KYC

Trước đây, ICO được mở ra cho tất cả mọi người. Thời điểm đó là năm ngoái, và kể từ đó, việc gia nhập ICO ngày càng trở nên khó khăn. Để đáp ứng sự chú ý điều chỉnh của SEC, các công ty mới thành lập đã bắt đầu thực hiện các nghiên cứu đầy đủ về các nhà đầu tư đầy tham vọng. Nhờ các yêu cầu phức tạp của KYC (Know Your Client ), những người dễ dao động đã xoay chuyển theo nhiều cách khác, đưa ra một giải thưởng bổ sung cho các hacker – nhắm vào dữ liệu của hàng chục nghìn nhà đầu tư.

ICO-tro-nen-nguy-hiem-va-thieu-an-toan-do-yeu-cau-KYC1

Yêu cầu của KYC là một sự mạo hiểm

Năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ đã đi theo một số ICO vì đã không thực hiện đúng tinh thần đảm bảo cho các nhà đầu tư của họ không đến từ Hoa Kỳ. Được khuyến khích một phần bởi mong muốn tránh kiểm duyệt hoặc buộc dừng hoạt động từ SEC, ICO đã thực hiện ngược lại, sử dụng các thủ tục Hiểu rõ khách hàng của bạn để loại bỏ các nhà đầu tư từ Mỹ, Trung Quốc và một số nước khác. Đến nay, tất cả các đợt mở bán Token lớn trong năm 2018 đều yêu cầu một số loại KYC để được phép tham gia vào whitelist của họ, với nhiều nhiệm vụ thu hút nguồn nhân lực trung gian chuyên về các vấn đề như vậy.

Để đơn thuần được coi là bán Token, ngày nay thông thường một cá nhân phải gửi bản sao hộ chiếu, bản sao kê ngân hàng và các tài liệu khác và trả lời một chuỗi câu hỏi về nền tảng của họ và nguồn gốc của cryptocurrency. Legolas đã yêu cầu các nhà đầu tư “Cung cấp càng chi tiết càng tốt về nguồn gốc của BTC”. Việc được đưa vào whitelist để bán Token là sự tham gia không được đảm bảo. Các ICO thông dụng như Arcblock đã trả lại Ether cho hàng trăm người tham gia không đóng góp kịp thời hoặc những người được cho là “lừa dối” bằng cách sử dụng vượt quá giới hạn chi phí nội bộ quy định. Các nhà giao dịch Twitter đang khuyến khích các nhà đầu tư gửi KYC tới càng nhiều ICO tiềm năng càng tốt, chỉ trong trường hợp họ quyết định tham gia.

Một trường hợp rò rỉ dữ liệu

Với ICO đang nắm giữ hộ chiếu và các tài liệu nhận dạng khác của hàng nghìn nhà đầu tư Crypto cùng với địa chỉ email và ví điện tử của họ, các hacker có thêm động cơ để nhắm mục tiêu vào các đợt mở bán Token. Ngay cả khi họ không thành công trong việc thay đổi địa chỉ đóng góp, dữ liệu chưa được xử lý của hàng chục nghìn người nắm giữ Crypto là một Honeypot (hệ thống thông tin giả) có giá trị đáng kể theo cách riêng của nó. Một số mật ong đó đã bị đánh cắp từ The Bee Token, cơ sở dữ liệu email đã bị truy cập và sử dụng để gửi các email lừa đảo lên tới hơn 1 triệu USD.

Tuần này, Sentinel ICO đã thất bại thậm chí còn lớn hơn sau khi dữ liệu hộ chiếu của người dùng đã bị rò rỉ. Trong bài đăng của Medium, startup đã thú nhận rằng một lỗ hổng trang web đã cho phép các tệp tải lên có thể được truy cập bởi một người dùng khác. Để giải quyết vấn đề này, người sử dụng đã phát hiện ra lỗ hổng này đã tuyên bố đã bị Sentinel báo cáo với cảnh sát về hành động của họ, mặc dù họ không làm gì sai.

KYC: Tốt cho ICO, xấu cho nhà đầu tư

Thật khó để đưa ra con số về tỷ lệ thành công đối với người nộp đơn ICO trong whitelist, mặc dù nó có thể thấp hơn 50%. Ít nhất một nửa thời gian, hay nói cách khác, những người tham gia đang nộp các tài liệu nhận dạng cá nhân mà không nhận lại được gì, có thể là do quá trình đăng ký quá hạn hoặc tắc nghẽn mạng dẫn tới ngăn cản họ đóng góp Ether kịp thời. Khả năng dữ liệu bị rò rỉ thấp, nhưng tích lũy dần, trong hàng chục ứng dụng KYC, những tỷ lệ đó bắt đầu tăng lên. Chỉ cần một lần thất bại trong việc phơi bày dữ liệu cá nhân hoàn toàn. Địa chỉ email và ví có thể thay đổi được nhưng hộ chiếu và giấy phép lái xe là vĩnh viễn.

Nhận được sự chấp thuận tham gia presale và bán công khai đang được nhiều người tham dự ICO xem như là một trò chơi. Phí tham dự là thời gian cần để hoàn tất quá trình đăng ký KYC và cơ hội mà không có ICO nào mà họ áp dụng sẽ bị ảnh hưởng dữ liệu thảm khốc. Dường như việc đầu tư vào ICO chưa đủ rủi ro, yêu cầu của KYC đã làm cho đợt mở bán Token trở nên nguy hiểm hơn.

Bạn có nghĩ rằng các yêu cầu KYC đối với ICO là quá mức hay không?

Xem thêm:

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn

MỚI CẬP NHẬT

Short ETH đạt mức cao kỷ lục khi đòn bẩy thị trường tăng vọt

Vị thế Short ETH có đòn bẩy đã đạt mức cao chưa từng có, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tâm lý...

Điểm tin tuần 18/11-24/11: Bitcoin tiến sát $100.000 – Chủ tịch SEC Gary Gensler...

Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua khi các nhà đầu tư dự đoán nó sẽ sớm cán mốc $100.000 trong...
xlm-tang-manh

Đây là lý do tại sao giá Stellar (XLM) tăng hơn 5 lần từ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng giá 50% trong 24 giờ qua, trở thành tài sản có hiệu suất tốt nhất trong khoảng...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo trong giới đầu tư, theo nhận định của chiến...

Liệu sẽ có một ETF Solana vào cuối năm 2025 không?

Liệu chúng ta có thể chứng kiến một quỹ ETF Solana xuất hiện trên thị trường Mỹ vào cuối năm 2025 không? Các dấu hiệu...
sec

Ủy viên SEC Mark Uyeda đề xuất môi trường thân thiện cho tiền điện...

Là Ủy viên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch của...

Các tổ chức sử dụng Bitcoin để hỗ trợ quỹ hưu trí, thêm BTC...

Theo báo cáo của CNBC vào ngày 22 tháng 11, Newmarket Capital đã hoàn thành một khoản vay kết hợp giữa bất động sản...

Bitcoin ETF Hoa Kỳ ghi nhận dòng vào 2,4 tỷ đô la khi ETF...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã có ​​tuần đầu tư tốt thứ tư, trong khi các ETF tại Trung Quốc trải qua tuần...
eth

ETH có thể đạt đỉnh chu kỳ là 20.000 đô la vào năm 2025

Giá Ethereum (ETH) có thể chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh trong những tuần tới trước khi tiếp tục đà tăng bền vững...
chính sách của Hoa Kỳ có thể khiến các nhà đầu tư crypto sợ hãi

Coin Center cảnh báo chính sách quản lý của Mỹ có thể khiến các...

Nhóm vận động phi lợi nhuận Coin Center vừa đưa ra cảnh báo rằng, mặc dù chiến thắng của Donald Trump có thể mang...

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo hiệu đã đến lúc quản lý Bitcoin tại...

Hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng: Dự thảo Luật quản lý và đầu tư...

Ethereum vs Solana: Altcoin nào sẽ dẫn đầu trong chu kỳ này?

Sự thống trị của Ethereum trong không gian DeFi khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án ổn định và...

Tin vắn Crypto 23/11: Bitcoin có khả năng chạm mốc $180.000 vào năm 2026...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng cán mốc $180.000 vào năm 2026 đến Aptos công bố kế hoạch tích hợp dịch vụ thanh...

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...