Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo...

IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo ICO lớn nhất thế giới

Dữ liệu từ Fortune Jack đã phát hiện ra rằng mười vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã lừa đảo một khoản tiền đáng kinh ngạc là 687 triệu đô la từ các nhà đầu tư, chỉ riêng IFan và Pincoin là 660 triệu đô la, chiếm 96% tổng lừa đảo. Một con số đủ để khiến cộng đồng scam toàn thế giới ngã mũ kính phục.

Trong một thế giới ngày càng trở nên có quy định hơn, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng gian lận đang trở nên ít thường xuyên hơn. Nhưng, mặc dù có một quan niệm như vậy, điều đó lại không đúng với tội phạm mạng -vì họ đã trở nên ngày càng thông minh hơn.

Khi được đầu tư chính xác, tiền điện tử có thể nhanh chóng biến nhà đầu tư trung bình thành một triệu phú, tuy nhiên, việc phi tập trung và thiếu quy định cho rất nhiều loại tiền điện tử đã mở đường cho những kẻ lừa đảo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư không ngờ tới.

Lừa đảo mới nhất để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Câu trả lời là lừa đảo ICO

ICO là một cơ chế gây quỹ trong đó các dự án mới bán token của họ để đổi lấy Bitcoin và Ether. Nó có phần giống với một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) trong đó các nhà đầu tư mua cổ phần của một công ty.

Các ICO còn khá mới, tuy nhiên, khi nhận thức về tiền điện tử đã lan rộng, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hàng trăm triệu vào một cơ chế với hy vọng thu được lợi nhuận từ hiện tượng tiền điện tử.

Điều có thể khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm là các số liệu đen trắng chứng minh rằng ICO có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn mà bạn thích. Nghiên cứu từ Satis Group dự đoán rằng 80% trong tất cả các ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Nếu điều này là đúng, điều này có thể có nghĩa là 631 ICO trong năm 2018 có thể là lừa đảo.

Trong đó, 10 vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã đánh cắp số tiền đáng kinh ngạc $ 687,425,000

Lừa đảo Pincoin và iFan của Tuấn Scam và đồng bọn được cho là đã ảnh hưởng đến 32.000 nhà đầu tư với 15.000 tỷ VND.

ICO là một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất đối với những người hy vọng kiếm lợi nhuận từ thế giới tiền điện tử đang phát triển không ngừng. Tuy nhiên, việc thiếu quy định đã cho phép các nhà đầu tư ICO trở thành mục tiêu của các kế hoạch lén lút.

Mười vụ lừa đảo ICO lớn nhất cho đến nay

ifan-scam
Nguồn: Fortunejack

Bất chấp cảnh báo của SEC rằng ICOs mang lại nguy cơ lừa đảo và thao túng gia tăng do thiếu quy định, số lượng ICO cũng như số tiền đầu tư đã tăng lên trong năm 2018.

Trong năm 2017, 6,2 tỷ đô la đã được huy động trên 371 ICO. Tuy nhiên, vào năm 2018, một con số đáng kinh ngạc là 20 tỷ đô la đã được huy động trên 789 ICO . Tuy nhiên số lượng ICO trong năm 2019 đã sụt giảm 80% do thị trường gấu kéo dài, cộng với hình thức gọi vốn IEO của các sàn hấp dẫn hơn nhiều.

Đả Cẩu Bổng

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Giá Bitcoin sắp sụp đổ lần nữa?

Bitcoin phục hồi 14,6% sau khi giảm xuống dưới 75.000 đô la lần đầu tiên trong vòng năm tháng vào tháng 4. Tuy nhiên,...

ETH trượt dưới 1.600 đô la – Đừng bỏ lỡ cơ hội mua này!

Trong suốt bốn tháng qua, Ethereum (ETH) đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng. Quan sát biểu đồ có thể...

Chainlink cần gì để bứt phá lên 26 USD?

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn bấp bênh khi liên tục kiểm định các ngưỡng kháng cự quan trọng, trong khi các chỉ...
doge

Cộng đồng Dogecoin mừng ngày “Dogeday” 20/4 khi quyết định ETF sắp được công...

Holder Dogecoin trên toàn thế giới đang ăn mừng ngày “Dogeday" 20/4, khi cộng đồng memecoin chờ đợi các mốc thời gian quan trọng...
pepe-tang

Liệu PEPE có bùng nổ sau khi 37 triệu USD đổ vào thị trường?

Mặc dù PEPE đang cho thấy tín hiệu tích cực với mô hình tăng giá gợi mở khả năng tiếp tục đi lên, nhưng...

Tin vắn Crypto 20/04: Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc...

Từ nhận định Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc dưới $87.000 đến Tổng chưởng lý bang Oregon đã đệ đơn...
crypto

Anthony Pompliano : Sa thải Powell tạo ra tiền lệ nguy hiểm và đe...

Nhà đầu tư Anthony Pompliano đã lên tiếng chỉ trích gay gắt lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải...
dot-shib-inu

Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 3.273% – Giá SHIB sắp bước vào...

Tỷ lệ đốt token của Shiba Inu (SHIB) trong 24 giờ qua đã chứng kiến cú nhảy vọt ấn tượng lên tới 3.273%, tương...

Mức 145 đô la sẽ quyết định thành bại của SOL

Động lực thị trường của Solana (SOL) đang tăng tốc khi hoạt động on-chain, sự quan tâm đến staking và dòng tiền từ cá...
Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản

‘Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản’ — Exec chỉ trích...

Người đứng đầu một công ty đầu tư blockchain đã cảnh báo rằng những nỗ lực của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)...
OM

5 lời khuyên tự bảo vệ từ các chuyên gia khi hodl MANTRA (OM)

Token MANTRA (OM) sụp đổ đã khiến giới đầu tư choáng váng, khiến nhiều người đang phải đối mặt với những khoản thua lỗ...
81% holder Bitcoin đang lãi

81% holder Bitcoin đang lãi, nhưng dòng tiền đổ vào chậm chạp: Tương lai...

Các nhà đầu tư chủ chốt của Bitcoin (BTC)—những ví sở hữu từ 10 BTC đến 10.000 BTC—đã tăng cường tích lũy, bổ sung...

Dogecoin (DOGE) tái hiện mô hình tăng giá lịch sử – Liệu mốc $1...

Sau nhiều tháng chịu áp lực giảm giá, Dogecoin (DOGE) đang tiến sát một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – điểm có thể đánh...

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...