IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo ICO lớn nhất thế giới

Updated: 13/04/2019 at 15:36

Dữ liệu từ Fortune Jack đã phát hiện ra rằng mười vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã lừa đảo một khoản tiền đáng kinh ngạc là 687 triệu đô la từ các nhà đầu tư, chỉ riêng IFan và Pincoin là 660 triệu đô la, chiếm 96% tổng lừa đảo. Một con số đủ để khiến cộng đồng scam toàn thế giới ngã mũ kính phục.

Trong một thế giới ngày càng trở nên có quy định hơn, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng gian lận đang trở nên ít thường xuyên hơn. Nhưng, mặc dù có một quan niệm như vậy, điều đó lại không đúng với tội phạm mạng -vì họ đã trở nên ngày càng thông minh hơn.

Khi được đầu tư chính xác, tiền điện tử có thể nhanh chóng biến nhà đầu tư trung bình thành một triệu phú, tuy nhiên, việc phi tập trung và thiếu quy định cho rất nhiều loại tiền điện tử đã mở đường cho những kẻ lừa đảo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư không ngờ tới.

Lừa đảo mới nhất để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Câu trả lời là lừa đảo ICO

ICO là một cơ chế gây quỹ trong đó các dự án mới bán token của họ để đổi lấy Bitcoin và Ether. Nó có phần giống với một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) trong đó các nhà đầu tư mua cổ phần của một công ty.

Các ICO còn khá mới, tuy nhiên, khi nhận thức về tiền điện tử đã lan rộng, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hàng trăm triệu vào một cơ chế với hy vọng thu được lợi nhuận từ hiện tượng tiền điện tử.

Điều có thể khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm là các số liệu đen trắng chứng minh rằng ICO có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn mà bạn thích. Nghiên cứu từ Satis Group dự đoán rằng 80% trong tất cả các ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Nếu điều này là đúng, điều này có thể có nghĩa là 631 ICO trong năm 2018 có thể là lừa đảo.

Trong đó, 10 vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã đánh cắp số tiền đáng kinh ngạc $ 687,425,000

Lừa đảo Pincoin và iFan của Tuấn Scam và đồng bọn được cho là đã ảnh hưởng đến 32.000 nhà đầu tư với 15.000 tỷ VND.

ICO là một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất đối với những người hy vọng kiếm lợi nhuận từ thế giới tiền điện tử đang phát triển không ngừng. Tuy nhiên, việc thiếu quy định đã cho phép các nhà đầu tư ICO trở thành mục tiêu của các kế hoạch lén lút.

Mười vụ lừa đảo ICO lớn nhất cho đến nay

ifan-scam
Nguồn: Fortunejack

Bất chấp cảnh báo của SEC rằng ICOs mang lại nguy cơ lừa đảo và thao túng gia tăng do thiếu quy định, số lượng ICO cũng như số tiền đầu tư đã tăng lên trong năm 2018.

Trong năm 2017, 6,2 tỷ đô la đã được huy động trên 371 ICO. Tuy nhiên, vào năm 2018, một con số đáng kinh ngạc là 20 tỷ đô la đã được huy động trên 789 ICO . Tuy nhiên số lượng ICO trong năm 2019 đã sụt giảm 80% do thị trường gấu kéo dài, cộng với hình thức gọi vốn IEO của các sàn hấp dẫn hơn nhiều.

Đả Cẩu Bổng

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode