Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo...

IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo ICO lớn nhất thế giới

Dữ liệu từ Fortune Jack đã phát hiện ra rằng mười vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã lừa đảo một khoản tiền đáng kinh ngạc là 687 triệu đô la từ các nhà đầu tư, chỉ riêng IFan và Pincoin là 660 triệu đô la, chiếm 96% tổng lừa đảo. Một con số đủ để khiến cộng đồng scam toàn thế giới ngã mũ kính phục.

Trong một thế giới ngày càng trở nên có quy định hơn, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng gian lận đang trở nên ít thường xuyên hơn. Nhưng, mặc dù có một quan niệm như vậy, điều đó lại không đúng với tội phạm mạng -vì họ đã trở nên ngày càng thông minh hơn.

Khi được đầu tư chính xác, tiền điện tử có thể nhanh chóng biến nhà đầu tư trung bình thành một triệu phú, tuy nhiên, việc phi tập trung và thiếu quy định cho rất nhiều loại tiền điện tử đã mở đường cho những kẻ lừa đảo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư không ngờ tới.

Lừa đảo mới nhất để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Câu trả lời là lừa đảo ICO

ICO là một cơ chế gây quỹ trong đó các dự án mới bán token của họ để đổi lấy Bitcoin và Ether. Nó có phần giống với một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) trong đó các nhà đầu tư mua cổ phần của một công ty.

Các ICO còn khá mới, tuy nhiên, khi nhận thức về tiền điện tử đã lan rộng, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hàng trăm triệu vào một cơ chế với hy vọng thu được lợi nhuận từ hiện tượng tiền điện tử.

Điều có thể khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm là các số liệu đen trắng chứng minh rằng ICO có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn mà bạn thích. Nghiên cứu từ Satis Group dự đoán rằng 80% trong tất cả các ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Nếu điều này là đúng, điều này có thể có nghĩa là 631 ICO trong năm 2018 có thể là lừa đảo.

Trong đó, 10 vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã đánh cắp số tiền đáng kinh ngạc $ 687,425,000

Lừa đảo Pincoin và iFan của Tuấn Scam và đồng bọn được cho là đã ảnh hưởng đến 32.000 nhà đầu tư với 15.000 tỷ VND.

ICO là một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất đối với những người hy vọng kiếm lợi nhuận từ thế giới tiền điện tử đang phát triển không ngừng. Tuy nhiên, việc thiếu quy định đã cho phép các nhà đầu tư ICO trở thành mục tiêu của các kế hoạch lén lút.

Mười vụ lừa đảo ICO lớn nhất cho đến nay

ifan-scam
Nguồn: Fortunejack

Bất chấp cảnh báo của SEC rằng ICOs mang lại nguy cơ lừa đảo và thao túng gia tăng do thiếu quy định, số lượng ICO cũng như số tiền đầu tư đã tăng lên trong năm 2018.

Trong năm 2017, 6,2 tỷ đô la đã được huy động trên 371 ICO. Tuy nhiên, vào năm 2018, một con số đáng kinh ngạc là 20 tỷ đô la đã được huy động trên 789 ICO . Tuy nhiên số lượng ICO trong năm 2019 đã sụt giảm 80% do thị trường gấu kéo dài, cộng với hình thức gọi vốn IEO của các sàn hấp dẫn hơn nhiều.

Đả Cẩu Bổng

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum (ETH) có thể tiếp tục giảm khi 2 cá voi có nguy cơ...

Ethereum (ETH) lại chịu áp lực bán khi giảm khoảng 2,2% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.845 USD....
stablecoin sonic

Sonic Labs bỏ stablecoin USD thuật toán và chuyển sang dirham của UAE

Sonic Labs đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt stablecoin thuật toán được neo theo đô la Mỹ, thay vào đó lựa chọn phát...
stablecoin

Nguồn cung stablecoin 1 nghìn tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng giá...

Theo David Pakman - đối tác quản lý của CoinFund, nguồn cung stablecoin toàn cầu có thể tăng lên 1 nghìn tỷ đô la...
Pi

Rộ tin đồn Pi Network có kế hoạch đốt token để hỗ trợ giá

Gần đây, giá trị token Pi Network giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư tự hỏi tương lai của Pi Coin sẽ ra sao....
altcoin

Đánh giá tình trạng yếu kém của thị trường altcoin

Vào thời điểm viết bài, tổng giá trị thị trường crypto đạt 2,72 nghìn tỷ đô la và tỷ lệ thống trị của Bitcoin...

Bitcoin – Dự báo Q2 của Coinbase và cảnh báo mới từ giới phân...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 84.000 USD sau khi dữ liệu lạm phát PCE cao hơn dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch thứ...

Tin vắn Crypto 29/03: Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025...

Từ nhận định Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025 đến Nga nêu bật vai trò của Tài sản kỹ thuật...
xrp

Peter Brandt: XRP có thể giảm xuống 1,07 đô la trừ khi đạt 3...

Peter Brandt, một nhà phân tích thị trường kỳ cựu, vừa phát hiện mô hình "đỉnh vai đầu vai" trên biểu đồ giá của...
ftx

FTX bắt đầu trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5

FTX, công ty tiền điện tử vang danh một thời, đã sẵn sàng trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5. Sau...
bitcoin

Ván cược Bitcoin của Strategy gặp rủi ro mới khi rủi ro cổ phiếu...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vẫn đang tiếp tục mua Bitcoin, đã tích lũy được hơn 506.137 BTC tính đến nay, có giá trị...
cro-tang

Cronos (CRO) bùng nổ sau khi hợp tác với Trump Media – Đà tăng...

Cronos (CRO) đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong những tuần gần đây sau khi Trump Media công bố hợp tác với Crypto.com....
LINK

Mức đóng tháng sẽ xác định số phận của LINK

Trong bối cảnh điều chỉnh hiện nay, Chainlink (LINK) đã mất đi những cường độ gần đây, quay trở lại mức hỗ trợ quan...

Thượng nghị sĩ Dân chủ gây áp lực lên stablecoin WLFI của Trump

Năm nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu đến lãnh đạo các cơ quan quản...

FDIC và CFTC Mỹ nới lỏng hạn chế tiền điện tử đối với ngân...

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) thông báo trong thư ngày 28/3 rằng các tổ chức dưới sự giám sát...

Hồng Kông chấp thuận quỹ ETF thị trường tiền tệ được token hóa đầu...

Hashkey Group và Bosera đã nhận được sự chấp thuận từ SFC của Hồng Kông để ra mắt quỹ ETF thị trường tiền tệ...

Ethereum (ETH) phải giữ vững mức này để tránh lao dốc vì hiệu ứng...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đang chuyển biến tiêu cực khi Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) lao dốc mạnh trong 24 giờ...