IFan và Pincoin xếp Top 1 trong số 10 vụ lừa đảo ICO lớn nhất thế giới

Updated: 13/04/2019 at 15:36

Dữ liệu từ Fortune Jack đã phát hiện ra rằng mười vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã lừa đảo một khoản tiền đáng kinh ngạc là 687 triệu đô la từ các nhà đầu tư, chỉ riêng IFan và Pincoin là 660 triệu đô la, chiếm 96% tổng lừa đảo. Một con số đủ để khiến cộng đồng scam toàn thế giới ngã mũ kính phục.

Trong một thế giới ngày càng trở nên có quy định hơn, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng gian lận đang trở nên ít thường xuyên hơn. Nhưng, mặc dù có một quan niệm như vậy, điều đó lại không đúng với tội phạm mạng -vì họ đã trở nên ngày càng thông minh hơn.

Khi được đầu tư chính xác, tiền điện tử có thể nhanh chóng biến nhà đầu tư trung bình thành một triệu phú, tuy nhiên, việc phi tập trung và thiếu quy định cho rất nhiều loại tiền điện tử đã mở đường cho những kẻ lừa đảo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư không ngờ tới.

Lừa đảo mới nhất để tham gia vào thị trường tiền điện tử là gì? Câu trả lời là lừa đảo ICO

ICO là một cơ chế gây quỹ trong đó các dự án mới bán token của họ để đổi lấy Bitcoin và Ether. Nó có phần giống với một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) trong đó các nhà đầu tư mua cổ phần của một công ty.

Các ICO còn khá mới, tuy nhiên, khi nhận thức về tiền điện tử đã lan rộng, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hàng trăm triệu vào một cơ chế với hy vọng thu được lợi nhuận từ hiện tượng tiền điện tử.

Điều có thể khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm là các số liệu đen trắng chứng minh rằng ICO có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn mà bạn thích. Nghiên cứu từ Satis Group dự đoán rằng 80% trong tất cả các ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Nếu điều này là đúng, điều này có thể có nghĩa là 631 ICO trong năm 2018 có thể là lừa đảo.

Trong đó, 10 vụ lừa đảo ICO cao cấp nhất đã đánh cắp số tiền đáng kinh ngạc $ 687,425,000

Lừa đảo Pincoin và iFan của Tuấn Scam và đồng bọn được cho là đã ảnh hưởng đến 32.000 nhà đầu tư với 15.000 tỷ VND.

ICO là một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất đối với những người hy vọng kiếm lợi nhuận từ thế giới tiền điện tử đang phát triển không ngừng. Tuy nhiên, việc thiếu quy định đã cho phép các nhà đầu tư ICO trở thành mục tiêu của các kế hoạch lén lút.

Mười vụ lừa đảo ICO lớn nhất cho đến nay

ifan-scam
Nguồn: Fortunejack

Bất chấp cảnh báo của SEC rằng ICOs mang lại nguy cơ lừa đảo và thao túng gia tăng do thiếu quy định, số lượng ICO cũng như số tiền đầu tư đã tăng lên trong năm 2018.

Trong năm 2017, 6,2 tỷ đô la đã được huy động trên 371 ICO. Tuy nhiên, vào năm 2018, một con số đáng kinh ngạc là 20 tỷ đô la đã được huy động trên 789 ICO . Tuy nhiên số lượng ICO trong năm 2019 đã sụt giảm 80% do thị trường gấu kéo dài, cộng với hình thức gọi vốn IEO của các sàn hấp dẫn hơn nhiều.

Đả Cẩu Bổng

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 30 ngày qua, Ether (ETH) và XRP là hai tài sản crypto vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất, với mức tăng lần lượt 52% và 45%. So với Ether, XRP thể hiện sức mạnh vượt trội trong 12 tháng qua. Từ tháng 7/2024 đến nay, giá XRP... ...

Sui (SUI) vừa tạo đột phá khi phá vỡ mô hình tam giác đối xứng kéo dài suốt nhiều tháng, thổi bùng kỳ vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ lên tới $7. Đây là một mô hình kỹ thuật thường gắn liền với sự đảo chiều xu hướng,... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng với mức tăng 50% theo mô hình parabol chỉ trong vòng một tháng, Ethereum (ETH) đã chứng kiến nhịp điều chỉnh 6,5% – một diễn biến phản ánh rõ những quy luật kinh điển của thị trường tiền điện tử. Đây là thời điểm... ...

Giá Solana (SOL) gần đây đã bứt phá qua ngưỡng $200 nhưng nhanh chóng quay đầu điều chỉnh, hiện dao động quanh mốc $185 – tương đương mức giảm hơn 6% chỉ sau 24 giờ. Giống như nhiều meme coin trong hệ sinh thái Solana, token SOL cũng đang bước... ...

Bit Origin – công ty chế biến thịt lợn và khai thác Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc – vừa thông báo đã hoàn tất việc mua vào 40,5 triệu Dogecoin (DOGE), như một phần trong chiến lược tăng cường tài sản kỹ thuật số cho kho bạc doanh... ...

Bitcoin đang phát tín hiệu suy yếu tiềm ẩn khi ba biểu đồ kỹ thuật cho thấy khả năng hình thành đáy hàng tuần mới trong tháng 7. Mặc dù xu hướng dài hạn vẫn duy trì tích cực, các nhà đầu tư nên thận trọng với biến động ngắn... ...

Nhiều chính phủ trên thế giới đang xem xét lại các chương trình “thị thực vàng” (golden visa) – hình thức cho phép các nhà đầu tư giàu có, bao gồm cả lãnh đạo trong ngành tiền điện tử, được cấp quyền cư trú hoặc quốc tịch. Các chương trình... ...

Societe Generale – tập đoàn ngân hàng lớn thứ 19 thế giới tính theo tài sản – đang hợp tác với công ty quản lý tài sản tiền điện tử 21Shares để cung cấp thanh khoản cho nhà đầu tư tại thị trường châu Âu. Trong khuôn khổ quan hệ... ...

Dogecoin (DOGE) vừa ghi nhận mức giảm lên đến 14% sau khi có đợt tăng trưởng ấn tượng hồi đầu tháng. Nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm này là do hoạt động chốt lời ở mức đỉnh trong 6 tháng, khi nhiều nhà đầu tư tìm cách hiện... ...

Bitcoin (BTC) đã lấy lại đà tăng vào thứ Năm, giao dịch quanh mức 118.555 USD, sau khi chạm đáy cục bộ gần 117.000 USD, làm dấy lên kỳ vọng về một đợt Short squeeze lớn trên thị trường. Thanh khoản tăng mạnh – “nam châm” hút giá Cặp giao dịch BTC/USD... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode