Lại một CEO sàn giao dịch Trung Quốc bị bắt, người dùng không thể rút tiền

Updated: 06/12/2020 at 11:58

Nhà báo Trung Quốc Colin Wu, người thường đưa tin về các chủ đề nóng hổi về các sàn giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc, đã tweet rằng hoạt động của một sàn giao dịch khác của Trung Quốc đã bị tạm dừng.

Thông báo bằng tiếng Hoa của sàn CEO Global | Nguốn: Colin Wu

Người sáng lập của sàn giao dịch CEO Global, có trụ sở đăng ký tại Hồng Kông, đã bị cảnh sát bắt giữ trong hai tuần trong khi các cuộc điều tra chống lại anh ta vẫn đang tiến hành.

Người sáng lập CEO Global bị bắt

Colin Wu đã tweet rằng sàn giao dịch nhỏ của Trung Quốc này, CEO Global, dự kiến ​​sẽ đóng cửa ở Trung Quốc. Lý do là người sáng lập đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Theo Colin Wu, người sáng lập sàn giao dịch đã nhận được một lượng lớn “tiền đen” trong thẻ ngân hàng của mình và đã bị cảnh sát tịch thu.

Cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kéo dài mười lăm ngày.

Rút tiền bị tạm ngưng, người dùng nghi ngờ exit scam

Trong tweet thứ hai trong chủ đề, Wu nói rằng việc rút tiền từ sàn giao dịch đã bị đình chỉ. Lý do là người sáng lập sàn giao dịch là người nắm giữ chính các khóa cá nhân của cả ví nóng và ví lạnh.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Wu viết rằng một số người dùng tin rằng sàn giao dịch đang thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này để ăn cắp tiền của họ.

Nhà sáng lập OKEx Star Xu gần đây cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị cảnh sát bắt đi và ngồi tù hơn một tháng. Sàn giao dịch chỉ có thể mở lại rút tiền vào cuối tháng 11.

Năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bắt đầu thực hiện các bước chống rửa tiền trên quy mô lớn. Các ngân hàng bắt đầu đóng băng tài khoản của các nhà giao dịch OTC, P2P trên rất nhiều nền tảng. Cùng với đó là việc bắt giữ các lãnh đạo của nhiều sàn giao dịch lớn như Huobi, OKEx và gần đây nhất là CEO Global.

Thạch Sanh

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode