Lại một CEO sàn giao dịch Trung Quốc bị bắt, người dùng không thể rút tiền

Updated: 06/12/2020 at 11:58

Nhà báo Trung Quốc Colin Wu, người thường đưa tin về các chủ đề nóng hổi về các sàn giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc, đã tweet rằng hoạt động của một sàn giao dịch khác của Trung Quốc đã bị tạm dừng.

Thông báo bằng tiếng Hoa của sàn CEO Global | Nguốn: Colin Wu

Người sáng lập của sàn giao dịch CEO Global, có trụ sở đăng ký tại Hồng Kông, đã bị cảnh sát bắt giữ trong hai tuần trong khi các cuộc điều tra chống lại anh ta vẫn đang tiến hành.

Người sáng lập CEO Global bị bắt

Colin Wu đã tweet rằng sàn giao dịch nhỏ của Trung Quốc này, CEO Global, dự kiến ​​sẽ đóng cửa ở Trung Quốc. Lý do là người sáng lập đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Theo Colin Wu, người sáng lập sàn giao dịch đã nhận được một lượng lớn “tiền đen” trong thẻ ngân hàng của mình và đã bị cảnh sát tịch thu.

Cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kéo dài mười lăm ngày.

Rút tiền bị tạm ngưng, người dùng nghi ngờ exit scam

Trong tweet thứ hai trong chủ đề, Wu nói rằng việc rút tiền từ sàn giao dịch đã bị đình chỉ. Lý do là người sáng lập sàn giao dịch là người nắm giữ chính các khóa cá nhân của cả ví nóng và ví lạnh.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Wu viết rằng một số người dùng tin rằng sàn giao dịch đang thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này để ăn cắp tiền của họ.

Nhà sáng lập OKEx Star Xu gần đây cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị cảnh sát bắt đi và ngồi tù hơn một tháng. Sàn giao dịch chỉ có thể mở lại rút tiền vào cuối tháng 11.

Năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bắt đầu thực hiện các bước chống rửa tiền trên quy mô lớn. Các ngân hàng bắt đầu đóng băng tài khoản của các nhà giao dịch OTC, P2P trên rất nhiều nền tảng. Cùng với đó là việc bắt giữ các lãnh đạo của nhiều sàn giao dịch lớn như Huobi, OKEx và gần đây nhất là CEO Global.

Thạch Sanh

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Một đợt tăng giá bất ngờ gấp 2,5 lần trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn XPL (hyperp) của Hyperliquid trước khi token ra mắt đã dẫn đến hàng loạt lệnh thanh lý, buộc nền tảng phải triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo vệ ở cấp độ giao... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode