Mỹ dẫn độ ông chủ AirBit Club về từ Panama với cáo buộc lừa đảo

Updated: 01/12/2020 at 15:00

Theo thông báo hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quận phía Nam của New York đã dẫn độ từ Panama một nhà lãnh đạo bị cáo buộc của AirBit Club.

Gutemberg Dos Santos là một trong sáu nhà điều hành của AirBit Club bị truy tố và là người cuối cùng đến Hoa Kỳ để đối mặt với phiên tòa trước SDNY. Dos Santos mang hai quốc tịch Brazil và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách ban đầu bắt giữ năm trong số sáu người vào tháng Tám.

DoJ cáo buộc rằng AirBit Club, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã bán “tư cách thành viên” với hứa hẹn lợi nhuận cao, sản phẩm họ quảng cáo là các hoạt động khai thác và chiến lược giao dịch “kinh điển” của Câu lạc bộ. Theo DoJ, những hoạt động đó không hề tồn tại. Thay vào đó, hội phí được chuyển sang tài trợ cho hoạt động quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm các sự kiện lớn để tuyển dụng thành viên mới và đổ tiền vào lối sống xa hoa trên máy bay riêng.

Một số sự kiện này có thể xem được trên trang web của Câu lạc bộ AirBit Club, với sự kiện gần đây nhất diễn ra ở Sao Paulo, Brazil, vào năm ngoái.

Một trong sáu người bị truy tố là Scott Hughes, một luật sư tại California, người mà bị DoJ cáo buộc đã hỗ trợ ban lãnh đạo AirBit Club”, bao gồm cả giúp xóa thông tin tiêu cực về AirBit Club và Vizinova khỏi internet”.

Hughes cũng bị cáo buộc đã giúp AirBit Club rửa tiền.

Một trong những kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong tiền điện tử là PlusToken, gần đây đã chứng kiến ​​tài sản tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la bị tịch thu bởi chính phủ Trung Quốc. Biến chính phủ nước này thành một con cá nhà táng Bitcoin.

Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Một mô hình Ponzi tương tự như PlusToken sẽ khiến giá Ethereum rơi vào tình trạng nguy kịch

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode