Mỹ dẫn độ ông chủ AirBit Club về từ Panama với cáo buộc lừa đảo

Updated: 01/12/2020 at 15:00

Theo thông báo hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quận phía Nam của New York đã dẫn độ từ Panama một nhà lãnh đạo bị cáo buộc của AirBit Club.

Gutemberg Dos Santos là một trong sáu nhà điều hành của AirBit Club bị truy tố và là người cuối cùng đến Hoa Kỳ để đối mặt với phiên tòa trước SDNY. Dos Santos mang hai quốc tịch Brazil và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách ban đầu bắt giữ năm trong số sáu người vào tháng Tám.

DoJ cáo buộc rằng AirBit Club, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã bán “tư cách thành viên” với hứa hẹn lợi nhuận cao, sản phẩm họ quảng cáo là các hoạt động khai thác và chiến lược giao dịch “kinh điển” của Câu lạc bộ. Theo DoJ, những hoạt động đó không hề tồn tại. Thay vào đó, hội phí được chuyển sang tài trợ cho hoạt động quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm các sự kiện lớn để tuyển dụng thành viên mới và đổ tiền vào lối sống xa hoa trên máy bay riêng.

Một số sự kiện này có thể xem được trên trang web của Câu lạc bộ AirBit Club, với sự kiện gần đây nhất diễn ra ở Sao Paulo, Brazil, vào năm ngoái.

Một trong sáu người bị truy tố là Scott Hughes, một luật sư tại California, người mà bị DoJ cáo buộc đã hỗ trợ ban lãnh đạo AirBit Club”, bao gồm cả giúp xóa thông tin tiêu cực về AirBit Club và Vizinova khỏi internet”.

Hughes cũng bị cáo buộc đã giúp AirBit Club rửa tiền.

Một trong những kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong tiền điện tử là PlusToken, gần đây đã chứng kiến ​​tài sản tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la bị tịch thu bởi chính phủ Trung Quốc. Biến chính phủ nước này thành một con cá nhà táng Bitcoin.

Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Một mô hình Ponzi tương tự như PlusToken sẽ khiến giá Ethereum rơi vào tình trạng nguy kịch

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode