Ngày 19.7, theo báo Thanh Niên cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với lực lượng Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM; Phạm Việt Sơn, Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Quân, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan công an đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của những người liên quan.
Vncoins là một dạng tiền ảo đang được công ty Cổ phần Vncoins (thuộc Tập đoàn Thiên Rồng Việt – TRV), do ông Nguyễn Hữu Tiến làm Chủ tịch HĐQT, phát hành vào cuối tháng 12 năm 2017. Cuối tháng 12/2017, công ty Cổ phần Vncoins cho ra mắt đồng tiền ảo Vncoins và bắt đầu phát hành trên thị trường tiền ảo Việt Nam dưới dạng huy động vốn bằng USD theo cơ chế vay với lãi suất cao.
Theo lời quảng cáo tại website: vncoins.vn về đồng tiền ảo này, VNCOINS là đồng tiền kỹ thuật số tích hơp nhiều phương thức giao dịch, luôn tạo ra giá trị cao nhất và tiện ích nhất cho người sử dụng. VNCOINS có hệ sinh thái tiềm năng như: Tích hợp cùng dịch vụ thanh toán cho thương mại điện tử (https://allunee.com), Ví trung thanh toán trung gian Yopay, chuyển đổi từ nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, thanh toán dịch vụ vận chuyển thông minh, dịch vụ giải trí, thanh toán trong hệ thống nhà hàng, khách sạn, coffee… và rất nhiều tiện ích khác của VNCOINS. Dịch vụ thông minh, tiện ích và đơn giản hoá là mục tiêu mà VNCOINS hướng tới.
Như chúng ta đã thấy. Hồi cuối tháng 4 vừa qua Tạp Chí Bitcoin và những trang báo xã hội khác đã liên tục cập nhật tình hình đồng tiền ảo IFAN của công ty Modern Tech Với hơn 150 nghìn tỷ đồng của 32.000 nạn nhân. Qua IFAN đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những công ty đa cấp, lừa đảo đã lấy danh nghĩa tiền kỹ thuật số để lừa gạt những nhà đầu tư. Những người nhẹ dạ cả tin.
Tất cả đều đánh vào lòng tham
IFAN hay VNCOINS cũng vậy . Tất cả đều đánh vào lòng tham của những nhà đầu tư. Modern Tech hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận từ 48 – 60% mỗi tháng khi khách đầu tư vào Ifan. Ngoài ra, Modern Tech sẵn sàng chi 8% tiền mặt của người mới vào cho người giới thiệu. Nếu đạt doanh số đặt ra khi kêu gọi đầu tư mới, người chơi cũng được hứa hẹn tặng hàng trăm ngàn USD, nhà biệt thự hoặc những chuyến du lịch xa hoa tại Châu Âu”
Công ty Cổ phần Vncoins giới thiệu về lợi ích khi đầu tư vào Vncoins đó là họ sẽ phát triển đồng Vncoins dựa vào cơ chế “Lending” (cho vay với lãi suất cao). Theo đó, khi khách hàng đầu tư vào đồng Vncoins, sau đó công ty phát hành sẽ vay lại của nhà đầu tư với lãi suất cao, hoặc nhà đầu tư có thể quy đổi Vncoins thành cổ phần của TRV.
Từ tháng 8 – 11.2016, Công ty cổ phần OTCMAX của Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.
Thưởng trực tiếp cho môi giới
Chương trình Lending
Như vậy theo cơ chế Lending Vncoins này, ví dụ, nhà đầu tư đầu tư gói 50,000 USD theo chu kỳ 9 tháng sẽ được hưởng lãi suất lên tới 162% vào cuối kỳ, một tỷ lệ lãi suất khổng lồ, những con số cam kết lợi nhuận đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.
Phát hành, sử dụng tiền ảo sẽ bị truy cứu hình sự
Ngân hàng Nhà nước cho biết, bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.
Về chế tài xử lý vi phạm, theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.
Đồng thời, từ ngày 01/01/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Như vậy, nhà đầu tư hãy cẩn trọng khi đầu tư vào tiền ảo Vncoins của TRV Group, đừng tự biến mình thành tội phạm hình sự khi đầu tư vào tiền ảo.
Theo: TapchiBitcoin.vn/ Thanh Niên/ Hội Nhập
VNCOINS: Nguyễn Hữu Tiến lôi kéo được 200 tỷ, đem 150 tỷ trả lãi cho nhà đầu tư F1
