Lược sử BitCoin (Phần 1)

Ngay từ đầu, Bitcoin đã là một điều huyền bí. Năm 2008, một người với bí danh Satoshi Nakamoto xuất bản một bài báo với một danh sách gửi thư mật. Nó được gọi là Bitcoin: Một hệ thống tiền điện tử P2P.

Ít ai biết rằng, trên giấy tờ, ở độ cao của nó, nó sẽ thiết lập thị trường toàn bộ (thị trường Crypto) trị giá 800B USD. Con số này nhiều hơn cả Coca Cola, McDonald, Ford, Caterpillar, Nike, Nintendo và Goldman Sachs kết hợp. Bạn có thể nghĩ rằng tác giả sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn thành công của Bitcoin. Khi tài sản cá nhân vượt quá 1 tỷ USD, bạn có thể tưởng tượng ai đó sẽ khám phá ra anh ta, và khi nó đạt đến mức 19,4 tỷ USD, bạn sẽ giả định rằng Sở thuế IRS sẽ gõ cửa.

Nhưng không ai có thể theo dõi một Nakamoto bí ẩn. Và đó là một phần hấp dẫn của Bitcoin. Đối với những người không hiểu biết, Bitcoin giống như một đồng đô la kỹ thuật số. Đôi khi nó có giá trị 0.0007 USD, và những lần khác nó trị giá 20k USD. Giá trị dao động rất nhanh. Đó là một trong những vấn đề của nó. Nhưng những gì tốt nhất về Bitcoin là một điều không thay đổi. Thật khó để theo dõi. Nó chủ yếu là vô danh.

Một chút vô danh đã thu hút được sự quan tâm của mọi người từ các nhà rửa tiền cho đến những kẻ buôn bán ma túy và đến những kẻ gian lận. Về bản chất, Bitcoin rất khó điều chỉnh. Và thứ gì đó khó quản lý sẽ khiến nó dễ dàng gian lận các quy định để tạo ra một tấn tiền.

Nếu bạn mua được Bitcoin trị giá 10 USD trong năm 2009, bạn sẽ đạt mức 200 USD ngay bây giờ. Đó là loại tiêu đề tin tức mà người bình thường quan tâm. Vì vậy các mạng tin tức bắt đầu đưa tin về nó. Bạn bè của bạn đã bắt đầu mua nó. Và có vẻ như bất kỳ ai đặt một vài USD vào Bitcoin đã được giải ngân bằng những thùng vàng. Vì vậy, sự điên cuồng bắt đầu vào năm 2017, khi Bitcoin đi từ một đồ chơi của các nhà công nghệ và kích hoạt tội phạm có tổ chức đối với một khoản đầu tư chung được nắm giữ bởi mọi người.

Tôi không ở đây để nói với bạn rằng Bitcoin là một bong bóng, bởi vì tôi không thấy nơi nào có gần đủ điều kiện để chứng minh điều đó. Các chuyên gia vẫn đang tranh luận về Bitcoin có thể là hàng hoá, chứng khoán, một cửa hàng có giá trị, một loại tiền tệ, hay một số loại tài sản mới hoàn toàn. Bởi vì điều này mà tôi sẽ không bắt đầu ước định giá trị thực sự của Bitcoin. Tôi thậm chí không chắc chắn điều đó là có ý nghĩa. Ngoài ra, bằng cách nào đó có thể, nếu tôi có một vài bí mật, có khả năng đánh giá cao về vị trí của Bitcoin, tôi sẽ đầu tư chứ không phải viết bài này.

Những gì tôi sẽ làm ở đây là: nói với bạn về những kẻ lừa đảo. Bởi vì chúng ở khắp mọi nơi. Đó là điều hiển nhiên. Và nếu bạn có một chút Bitcoin, hoặc bạn đang nghĩ đến việc mua một ít (hoặc bất kỳ Cryptocurrency khác), bạn tốt hơn nên biết những kẻ lừa đảo rất xấu xa. Bởi vì khi bạn là người có ít thông tin nhất trong cuộc giao dịch, bạn sẽ được đưa đến ngân hàng.

Vào ngày 03/01/2009, Satoshi Nakamoto thành lập Genesis Block (tạm dịch: khối đầu tiên). Đó là cách mọi người thường dùng để nói rằng ông “khai thác” Bitcoin lần đầu tiên.

Ông ấy đã không tìm đến một hang động ở Madagascar với một cái cuốc và trở lại với một kim loại quý giá, sáng bóng. Cách mà ông thực hiện ở đây là chạy một thuật toán băm trên máy tính của mình trong một khoảng thời gian và lưu các kết quả vào sổ cái. Chúng tôi gọi đó là “Blockchain”. Đó là thông tin công khai. Lý do nó công khai là để được phân phối. Lý do phân phối là bởi, không giống như USD, nếu bạn gặp phải một số tình huống xấu của chính phủ, hầu như không có nguy cơ tài sản của bạn bị đóng băng (hoặc bị đánh cắp).

Các Blockchain là một công nghệ cách mạng khá tuyệt. Và sau khi Nakamoto bí ẩn phát hành khối Genesis cho công chúng, những người đam mê mật mã sẽ chú ý. Một số người trong số họ bắt đầu “khai thác mỏ” Bitcoin. Một số người trong số họ làm điều đó từ lòng tốt của họ. Nhưng rất nhiều người trong số họ có thể được điều khiển bởi phần thưởng cho phép khai thác danh tiếng của nó. Khi bạn chạy thuật toán băm này trên các khối giao dịch và lưu các kết quả vào sổ cái công khai, bạn sẽ được khen thưởng bằng Bitcoin. Vào giai đoạn cao điểm, khoản thưởng này có thể lên đến hơn 250.000 USD.

Khi các Miner đầu tiên nhận được thông báo, Bitcoin không có bất kỳ giá trị nào. Nhưng các Miner hy vọng rằng, trong tương lai, sẽ có. Trong vòng 10 tháng, điều này đã được chứng minh là đúng. Vào tháng Mười năm 2009, New Liberty Standard đã thiết lập tỷ giá hối đoái cho Bitcoin. Đây là những ngày ban đầu không khả thi của Cryptocurrency. Giá trị được thiết lập ở mức giá khiêm tốn là 1,309.03 BTC đến 1 USD, hoặc khoảng 0.0007 USD. Đây không phải là phương thức lừa đảo làm giàu nhanh chóng. New Liberty Standard chuyển hóa giá từ chi phí điện được sử dụng bởi máy tính, hoặc “khai thác” currency.

Mười tháng chuyển tiếp nhanh chóng, và quá trình bán Bitcoin đầu tiên diễn ra. Trước đây hàng chục người dùng đã mua Bitcoin từ người khác, nhưng vào ngày 22/05/2010, một người dùng BitcoinTalk với cái tên Laszlo đã mua một thứ gì đó bằng Bitcoin. Cụ thể, Laszlo mua pizza cho người dùng khác với 10.000 BTC (~ 200M USD tại thời điểm đỉnh cao của Bitcoin).

Vài tháng sau, trong tháng Bảy, Slashdot đã đưa ra câu chuyện. Giá trị của Bitcoin đã tăng từ 0,008 USD đến 0,08 USD trong 5 ngày. Tăng gấp 10 lần! Đó là sự tăng trưởng được chú ý.

Và với sự chú ý đến scandal. Chính xác một tuần sau đó là khi mọi thứ bắt đầu trở nên khả thi. Mt. Gox, một công ty có trụ sở tại Tokyo đã kinh doanh thẻ chơi Magic the Gathering, bắt đầu hoạt động giao dịch Bitcoin. Nhu cầu tăng quá cao, và vào ngày 06/03/2011, Jed McCaleb đã bán Mtgox.com cho Mark Karpeles.

Mark Karpeles là người mà có thể tạo ra Wolf of Wall Street giống như một vị thánh. Một tháng trước khi ông tiếp nhận Mt. Gox, giá của Bitcoin đạt tới 1 USD. Đó là tăng 125x so với giá tại thời điểm 7 tháng trở lại đây, ngày của câu chuyện Slashdot. Nó đã tăng 1,309.03x so với giá trị ban đầu. Bạn không tìm thấy sự trở lại ngoạn mục như vậy trên Phố Wall. Bạn cũng không tìm thấy kiểu hung tàn như thế…

Khi những người bình thường thấy sự gia tăng về giá như vậy, họ bắt đầu tự hỏi liệu tài sản đó có tăng cao hay không. Mark Karpeles lại không nghĩ thế. Ông ấy cược tất cả mọi thứ, theo nghĩa đen, và sự leo thang giá sẽ tiếp tục. Điều này có vẻ khá nguy hiểm với bạn. Nhưng với một sàn giao dịch đã sẵn sàng, Mark Karpeles có thể đảm bảo tăng giá. Và vì sự đảm bảo không thực sự là một rủi ro, không có gì ngạc nhiên khi Mark Karpeles chấp nhận nó.

Trong vòng vài tuần, ông ấy thấy mình đang cạnh tranh. Ba sàn giao dịch Bitcoin khác thành lập, cho phép Bitcoin được mua bằng tiền mặt. Britcoin giao dịch BTC cho GBP, Bitcoin Brazil giao dịch BTC cho USD và BRL, và cuối cùng, BitMin.vn chấp nhận Bitcoin cho Euro.

Bitcoin bây giờ có thể dễ dàng được chuyển đổi và từ hầu hết các loại tiền tệ chính, chỉ cần hai tháng nữa, cho đến ngày 01/06 giá lại tăng thêm 10x. Cùng ngày, Gawker xuất bản một bài báo về Silk Road (con đường tơ lụa), một trang web cho phép bạn mua bất cứ thứ gì từ heroin đến việc tán tỉnh chồng bạn. Người dùng có thể mua những thứ này bằng Bitcoin và chỉ bằng Bitcoin. Và việc mua hàng được ẩn danh.

Có thể đoán trước, khi công chúng phát hiện ra sự dễ dàng này, nhu cầu về Bitcoin tăng vọt. Nó không còn là một đồ chơi cho các nhà công nghệ. Nó có giá trị thật sự, hữu hình trong việc tạo thuận lợi cho quá trình buôn bán ma túy. Mọi người ai cũng muốn một cách dễ dàng để mua dược phẩm giải trí, chất lượng thông qua cung cấp thư đặt hàng. Vì vậy, giá của Bitcoin tăng lên đến 31 USD trong vòng một tuần kể từ khi xuất bản.

Tất cả không phải là màu hồng trong vùng đất Bitcoin về lâu dài. Vào ngày 19/06/2011, Mt. Gox bị tấn công. Một kẻ tấn công truy cập vào cơ sở dữ liệu. Trang này bị đánh cắp tất cả các tên người dùng và mật khẩu, kẻ tấn công bán Bitcoin từ các tài khoản ngẫu nhiên cho đến khi giá của Bitcoin giảm xuống còn 0,01 USD.

Kẻ tấn công này không phải là công cụ sắc bén nhất trong lưu trữ. Mt. Gox dễ dàng sửa lỗi này. Sàn giao dịch ngững hoạt động, đảo ngược giao dịch, và tất cả đều tốt đẹp, ít nhất là trên Mt. Gox. Giá của Bitcoin ổn định lại. Nhưng kẻ tấn công sử dụng nhiều tên người dùng và mật khẩu giống nhau để hack ví điện tử của 600 người dùng. Tổng cộng, anh ta đã kiếm được khoảng 50 nghìn USD.

Về tội ác về tài chính, điều này không đáng kể. Người quản lý ngân hàng trung ương trên phố Wall đánh cắp tiền số tiền nhiều hơn thế này trong khi ông ta đang nghỉ giải lao. Nhưng đó là tiền lệ. Nó chỉ ra rằng một sổ cái phân phối không phải là tất cả ưu điểm. Đây là khuyết điểm của nó. Và sự bất đồng quan điểm bắt đầu dường như không đáng để đánh đổi vì hoạt động này trở nên phổ biến hơn và giá trị gia tăng cho đến ngày nay – khi 530 triệu USD bị đánh cắp trong một vụ tấn công.

Một vài tuần sau vụ tấn công đầu tiên, sàn Coinbase/GDAX mở ra nhiều hoạt động ở Mỹ. Sàn Bitstamp mở ra ở Luxombourgh không lâu sau đó. Và vào ngày 07/10/2011, loại Cryptocurrency thứ hai trên thế giới được phát hành: Litecoin.

Trong năm tiếp theo, Linode sẽ bị tấn công, dẫn đến việc đánh cắp Bitcoin trị giá 150.000 USD. Căn cứ cơ sở mã Bitcoin lần đầu tiên được fork, và các nhà đầu tư lo lắng rằng phiên bản Bitcoin (nếu có) mà các Miner sẽ khởi động. Cuối cùng, Bitcoin trải qua ” halving day” đầu tiên – nơi mà phần thưởng cho việc khai thác mỏ bị cắt giảm một nửa. Với giải thưởng này, các nhà đầu tư lo sợ rằng các Miner sẽ bỏ việc, và một số thực thể sẽ trở thành “51% Miner”.

Để tham khảo, một Miner 51% có thể kiểm soát lịch sử của Bitcoin. Điều đó có nghĩa, Miner có thể nói bất cứ ai muốn nó sở hữu nhiều Bitcoin mà nó muốn. Vì vậy, nếu bạn sở hữu 1M USD trong Bitcoin, Miner có thể nói bạn không có gì nếu muốn. Nó có thể nói nó sở hữu tất cả các Bitcoin trên thế giới nếu muốn. Bạn không thực sự có tiếng nói.

Các tổ chức bắt đầu cố gắng thực hiện điều này. Sau tất cả, Bitcoin có giá trị khoảng 82M USD vào thời điểm này. Nếu đó không phải là một động lực tốt, tôi cũng không biết nó là gì.

Nhưng vào ngày 25/03/2013, Bitcoin đã có một chiến thắng quan trọng làm dịu đi những lo ngại đó và bắt đầu Bitcoin Bubble đầu tiên. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế cứu trợ Cyprus với mức 10 tỷ Euro. Một trong số các điều kiện của gói cứu trợ là một khoản thu rất lớn từ các tài khoản ngân hàng ở Cyprus với số tiền nắm giữ trên 100 nghìn Euro.

Kể từ khi Cyprus trở thành nơi trú ẩn thuế an toàn phổ biến trên toàn cầu tại thời điểm đó, đặc biệt đối với người Nga, đều hoảng loạn bắt đầu tìm cách lấy tiền ra khỏi đất nước một cách vội vàng. Theo câu chuyện, một vài tỷ Euro ở Cyprus được rửa bằng cách mua Bitcoin ở Cyprus và bán nó vào một tài khoản ở một quốc gia khác. Xét về vấn đề rửa tiền, đây là cuộc cách mạng. Vì Bitcoin là một công nghệ mới, và vì bản chất của nó, quá trình rửa tiền chưa bao giờ dễ dàng như vậy và không khó để theo dõi. Trong thời gian mười ngày, giá trị của Bitcoin tăng gấp đôi. Trong 20 ngày, nó gần gấp ba, và khối lượng giao dịch gia tăng đã phá vỡ Mt. Gox – sàn giao dịch phổ biến nhất vào thời điểm đó.

Và đây là nơi bí ẩn thực sự của Bitcoin.

Có phải giá Bitcoin được thiết lập bởi tiện ích của nó để rửa tiền? Hoặc là nó gần như hoàn toàn là một trò gian lận? Tôi từng tin rằng cuộc tháo chạy vốn ở Trung Quốc và hoạt động rửa tiền (hầu hết để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga) đã khiến phần lớn giá Bitcoin tăng lên. Nhưng các bằng chứng kết luận rằng sự tăng giá vào năm 2013 hầu như là do gian lận ở Mt. Gox.

Các cuộc tháo chạy vốn ra khỏi Cyprus chỉ là một câu chuyện thích hợp để mọi người hoàn toàn tin vào tình trạng tăng giá. Câu chuyện có thật, như trong bong bóng tài chính, là gian lận.

Nếu Sở giao dịch chứng khoán New York không quy định nhiều, bạn sẽ khá điên rồ khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Có hàng chục thủ đoạn buôn bán trên Phố Wall có thể lợi dụng đánh cắp những khoản tiền khó kiếm của bạn. Rất may, khi những thủ thuật này được phát hiện, hầu hết trong số chúng đều bị coi là bất hợp pháp. Điều này làm cho nó tương đối an toàn cho những người bình thường như bạn và tôi tham gia vào thị trường.

Mt. Gox không phải là một sàn giao dịch chứng khoán, cũng bởi vậy nó không thuộc phạm trù của những quy định pháp luật. Vì vậy, khi giá trị của tất cả Bitcoin vượt qua 250 triệu USD, sẽ không mất nhiều thời gian cho những thủ thuật gian lận bị cấm trên phố Wall để tiến tới Mt. Gox.

Một trong những thủ thuật này được gọi là “Bức tranh băng”. Điều này siêu dễ hiểu.

Trong một thị trường nguyên thủy như Bitcoin trên một sàn giao dịch sơ khai như Mt. Gox, giá trị của ALL Bitcoin được xác định bởi giao dịch cuối cùng của Bitcoin.

Không có vấn đề gì nếu tổng giá trị của Bitcoin là 250 triệu USD, và bạn chỉ mua với 5 USD. Nếu một Bitcoin trị giá 4,95 USD trước khi bạn mua, rất hiển nhiên là bạn đã mua một Bitcoin với giá 5 xu trong khi sẽ ảnh hưởng đến giá trị của những coin trị giá 15 triệu USD còn lại. Điều đó có nghĩa là, bằng cách thêm một lượng tiền rất nhỏ vào Bitcoin (5 USD), bạn có thể tăng toàn bộ “mức vốn hóa” lên 750,000 USD.
Tại sao bạn làm điều này? Vâng, nếu bạn sở hữu 100K Bitcoin, bằng cách mua một Bitcoin ít hơn giá yêu cầu, bạn kiếm được 5.000 USD. Tôi không biết bạn sẽ làm thế nào, nhưng nếu tôi có thể chi tiêu 5 USD một ngày và kiếm được 5.000 USD, tôi sẽ làm điều đó. Mọi người bắt đầu thực hiện điều này trên sàn Mt. Gox.

Cho đến ngày 27/09/2013, gần như không thể chối cãi với những bằng chứng chứng minh Mark Karpeles – hoặc người nào đó bên trong Mt. Gox – đã tạo ra bức tranh băng. Nếu một số nhà đầu tư bình thường làm điều này, nó sẽ bị phản đối. Câu chuyện thực sự ở đây là bởi vì Mt. Gox đã làm việc đó, và bởi vì họ sở hữu giao dịch, họ có thể mua được 5 USD của Bitcoin mà không cần thêm 5 USD vào hệ thống.

Cứ 5-10 phút trong năm tháng tiếp theo, một tài khoản từ một nhóm tài khoản, sẽ mua từ 10-20 Bitcoin trên Mt. Gox. Trong hai tháng tiếp theo, vào ngày 29/11/2013, giá của Bitcoin sẽ tăng từ 128 USD lên mức cao nhất là 1132 USD.

Được trang bị câu chuyện về cuộc tháo chạy vốn – người giàu mua Bitcoin để rửa tiền – hầu hết mọi người đều cho rằng đây là nhu cầu hợp pháp, ngay cả khi thị phần của Bitcoin tăng vọt lên hàng tỷ USD. Nhưng có một vấn đề lớn kèm theo. Câu chuyện bắt đầu trôi đi.

Năm 2013 là năm của Taper Tantrum. Thị trường trái phiếu rất khổng lồ. Nó làm cho thị trường chứng khoánhướng về một thị trường dành cho người nghèo và người khờ. Vì vậy, giá trái phiếu bắt đầu tăng khi người ta bắt đầu lo ngại chính phủ Trung Quốc đang đi theo con đường tương tự như Nhật Bản vào đầu những năm 90, các công dân Trung Quốc giàu có bắt đầu thoái vốn ra khỏi Trung Quốc. Vào thời điểm đỉnh cao, họ đã kiếm được một nghìn tỷ USD một năm.

Một nghìn tỷ USD là một lượng tiền rất lớn. Nhưng người Trung Quốc đã có nó. Giống như top 1% ở Hoa Kỳ, top 1% của Trung Quốc đang làm khá tốt. Nhưng dân số của Trung Quốc rất nhiều, top 1% là một con số đáng kinh ngạc, tương đương 14 triệu người. Rất nhiều người trong số họ là triệu phú. Hầu như tất cả họ đều muốn có tiền ở nơi khác. Hầu hết trong số họ bắt đầu mua bất động sản trên toàn thế giới. Giá nhà ở Canada và Úc đã trở nên điên loạn. Ý tôi là, chỉ có 7 triệu căn nhà độc lập ở Canada. Điều gì xảy ra khi 14 triệu người Trung Quốc muốn mua nhà ở đó? Giá nhà sẽ tăng vọt lên rất cao.

Vì vậy, một số người Trung Quốc chú ý đến những gì người Nga đã làm ở Cyprus. Họ bắt đầu mua Bitcoin thay vì nhà cửa. Đã có một vài sàn giao dịch Trung Quốc mở ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Nhưng vào ngày 05/12/2013, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm các tổ chức tài chính sử dụng Bitcoin.

Ngay lập tức giá giảm mạnh hơn 40%, ngay cả với những người trong cuộc ở Mt. Gox cố gắng vẽ bong bóng đó lên bầu trời. Với câu chuyện đã xảy ra, mọi người đều bán tháo. Về cơ bản, người duy nhất còn lại mua Bitcoin là nhóm các tài khoản đáng ngờ ở Mt. Gox.
Bạn tự hỏi các tài khoản này có gì đáng ngờ? Thực sự có một vài điểm đáng ngờ. Theo các bản ghi chép công khai của chính Mt. Gox, tất cả các tài khoản này đều có thứ tự ID quá cao đối với người dùng thông thường. Hãy nhìn xem, cách mà cơ sở dữ liệu hoạt động, khi một thực thể mới được thêm vào, nó sẽ nhận được một ID. ID là tuần tự, vì vậy người dùng đầu tiên sẽ nhận được ID là 1, và ID thứ hai là 2, v.v. ID cao nhất cho người dùng thông thường là trong top 10 nghìn. Tất cả các tài khoản trong bức tranh băng này đều có ID trong top 600. Ngoài ra, tất cả tài khoản người dùng thông thường đều có mục nhập “User_Country” và “User_State”. Nhưng những tài khoản ID cao này thì không. Tất cả họ đều có giá trị “!!”. Điều này có nghĩa là họ có nhiều khả năng được thêm bởi ai đó bằng tay – rất có thể là người bên trong Mt. Gox.

Thứ hai, những tài khoản này đã có thể thực hiện giao dịch trong nhiều lần mà Mt. Gox ngừng hoạt động để “bảo trì”. Các thời kỳ “bảo trì” này thường không được báo trước, và thường trùng hợp với sự sụt giảm mạnh giá Bitcoin. Một điều hài hước về những vấn đề nhu cầu điện, chỉ một lần nó gây tình trạng mất điện khi giá đã tăng lên. Giống như mọi lần khi giá giảm, đã có một vấn đề về nhu cầu điện.

Nhưng điều cuối cùng và đáng ngờ nhất, mặc dù các tài khoản này đã mua Bitcoin từ những người dùng bình thường – họ chỉ bán cho các tài khoản khác với ID đáng ngờ. Và điều thực sự kỳ lạ về doanh số bán hàng này là, chúng không phải là doanh số bán hàng, bởi vì họ bán khống. Về bản chất, những giao dịch này là quà tặng.

Vậy từ đâu mà sàn Mt. Gox nhận được tiền để mua Bitcoin liên tục và sau đó bán khống nó đi? Vâng vào 07/02/2014, ngôi nhà của các loại thẻ đã bắt đầu tan rã. Một cuộc tấn công DDoS hạ gục tất cả các sàn giao dịch lớn. Các sàn giao dịch khác được mở cửa trở lại nhanh chóng, nhưng Mt. Gox đã ngừng thu hồi. Họ đã tiếp tục thu hồi tiền cho đến ngày 24 tháng Hai. Nếu không có Mt. Gox Painting the Tape, chỉ trong vòng mười bảy ngày, giá của Bitcoin sẽ giảm mạnh gần 25%.

Quay trở lại tháng Năm năm trước, Wells Fargo đã bắt kịp thứ gì đó sôi nổi ở Mt. Gox. Mark Karpeles đã trả lời “không” cho câu hỏi “Bạn có giao dịch hoặc đổi ngoại tệ cho khách hàng của bạn?” Và “Doanh nghiệp bạn có nhận tiền từ khách hàng và gửi tiền theo hướng dẫn của khách hàng (chuyển tiền)”? Wells Fargo đã suy nghĩ khác và ngăn chặn An ninh Quốc gia, tiếp tục thu giữ gần 3 triệu USD từ Mt. Gox.
Từ lúc thâu tóm, Mt. Gox phải mất khoảng 3 tháng để bắt đầu tạo ra bức tranh băng. Không rõ số tiền mà Homeland Security thu giữ là bao nhiêu từ Mt. Gox vs khách hàng của họ. Có lẽ Mt. Gox thao túng thị trường ngoài sự cần thiết để lấy lại một số tiền bị mất cho khách hàng của họ. Nhưng có một điều rõ ràng, họ không có 3 triệu USD để mua 10-20 Bitcoin cứ 5-10 phút trong 5 tháng.

Dù mua vào theo cách nào đi nữa, Mt. Gox đã tạo ra hiệu ứng tiền giả mạo. Làm giả USD là một loại tội phạm lớn hơn so với việc cưỡng hiếp một đứa trẻ đối với chính phủ Hoa Kỳ. Điều đó không đáng quan tâm.

Vào ngày 24/02/2014, Mt. Gox không thể tiếp tục kế hoạch được nữa. Cách tốt nhất là ngừng hoạt động. Những người vẫn còn Bitcoin trong sàn này đã mất tất cả – khoảng 744.000 Bitcoin đã bị bán một phần. Bạn có biết điều kỳ lạ nào về con số đó. Nhóm các tài khoản có ID đáng ngờ chủ yếu mua Bitcoin vì không có gì để tăng giá 10x – bạn có biết bao nhiêu Bitcoin đã được mua trong 5 tháng? Khoảng 720.000. Gần bằng số tiền đã bị mất …

Nếu bạn phải mạo hiểm đoán xem chuyện gì đã xảy ra với Mark Karpeles, bạn có thể cho rằng ông ta đã ở trong tù. Nếu nghĩ như thế thì bạn đã sai. Các thủ tục phá sản của Mt. Gox trả lại cho khách hàng bằng Yên Nhật với mức 400 USD cho mỗi Bitcoin. Điều này khá thiệt cho họ vì hầu hết các đồng xu đã được mua ở mức giá khống khoảng 1200 USD. Mark Karpeles phải giữ gìn những gì còn lại, mà bây giờ là khoảng hai tỷ USD. Ông ta đã bị “bắt”, nhưng nó đã nhẹ hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra.

Nếu bạn nghĩ rằng những người khác đã không chú ý, bạn đang bị điên. Anh em nhà BitFinex xem Mark Karpeles như một thần tượng. Nhưng những gì họ đang làm bây giờ cho Mark Karpeles có vẻ giống như Robin Hood.

Trong hai năm tiếp theo, Bitcoin bị bao phủ bởi các vụ bê bối. Nếu không có vòng lớn các tài khoản để tạo ra bức tranh băng, khối lượng của Bitcoin sẽ cạn kiệt. Giá dao động nhẹ, chủ yếu rơi vào khoảng từ 600 đến 245 USD vào ngày 18/10/2015. Nhưng kể từ ngày này, giá của Bitcoin chỉ tăng lên trên mức đó, không bao giờ giảm xuống dưới mức này. Trong thực tế, giá sẽ không bao giờ giảm xuống nữa mà không ngay lập tức (và bí ẩn) trở lại vào ngày hôm sau.

Vào ngày 18/10/2015, anh em nhà Winklevoss mở sàn giao dịch Gemini. Sàn này chỉ từng xử lý khoảng 1-2% tổng khối lượng Cryptocurrency. Đây là cuộc cách mạng theo một vài cách thông thường, nhưng nó cũng không đáng kể. Liệu nó có thực sự là động lực đằng sau 700B USD của sự sáng tạo giàu có? Tôi nghi ngờ điều này. Nhưng liệu nó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên với giá Bitcoin vào ngày sàn giao dịch này mở ra và chỉ tăng lên từ đây? Tôi cũng nghi ngờ nó.

Bạn có lẽ đã từng nghe nói về anh em nhà Winklevoss. Họ được cho là đã phát minh ra Facebook và kiện Mark Zuckerberg vì vài trăm triệu. Họ hoạt động như những anh em côn đồ xấu xa trong lời kể của Aaron Sorkin về Mạng xã hội. Họ có thể làm điều tương tự trong Bitcoin.

Giống như bất kỳ điều bí ẩn nào, họ dường như vô tội và tinh khôi ngay từ đầu. Gemini là sàn duy nhất trong số các sàn giao dịch được cấp phép hoạt động ở 26 tiểu bang Hoa Kỳ. Sàn giao dịch hoàn toàn phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, Gemini là FDIC được bảo hiểm trên tiền gửi của khách hàng nhờ một ngân hàng ở New York. Thực ra, đó là sàn giao dịch có uy tín nhất vào thời điểm đó (và có lẽ vẫn thế cho đến ngày nay).

Nhưng người ta không cần phải khám phá Blockchain trong một vài phút để tìm ra những điều tồi tệ về anh em nhà Winklevoss. Ban đầu, họ mua khoảng 40.954 BTC vào ngày sàn Coinbase bắt đầu giao dịch. Đây dường như là một khoản đầu tư khổng lồ, vì giá trị đồng tiền của họ bị mất 85% giá trị trong vài tháng, hoặc hơn 550.000 USD. Nhưng anh em nhà Winklevoss vẫn tự tin khi giá giảm và trong thời gian đó, họ mua thêm 70.160 BTC với giá 368.000 USD. Tất nhiên điều này thực ra lại là một quyết định tuyệt vời. Cuối năm đó, khi Mt. Gox đang thổi phồng giá Bitcoin, đồng tiền của họ đạt giá trị 126 triệu USD. Và vào ngày 09/03/2014, chính xác 13 ngày sau khi Mt. Gox sụp đổ, anh em nhà Winklevoss cố gắng che đậy hướng đi của họ bằng cách “pha trộn” coin của họ.

Chỉ vài ngày trước đó, một sàn giao dịch riêng biệt, BitFinex, bắt đầu giao dịch. BitFinex là đối cực của Gemini. Trong khi Gemini có vẻ uy tín, BitFinex gần như là hào quang rực rỡ. Vậy hai sàn giao dịch này có điểm gì chung?

Vâng, khoảng sáu tháng trước khi anh em Winklevoss mở sàn giao dịch Gemini, BitFinex giới thiệu một loại mới của Cryptocurrency được gọi là Tether. Tether là một Cryptocurrency thú vị bởi nó được cho là được ủng hộ bởi 1 USD. Nếu bạn nhìn vào dữ liệu lịch sử giá của Tether, trên bất kỳ sàn giao dịch nào, nó luôn luôn được cho là có giá 1 USD.

Chắc bạn không biết, USD từng được hỗ trợ bởi vàng. Bạn có thể mang USD cho chính phủ, và họ sẽ lấy nó ra khỏi tay của bạn và đưa cho bạn một số vàng – nếu bạn muốn. Chính phủ Mỹ không làm điều đó nữa. Nó không cần thiết. Nhưng đó lại là ý tưởng đằng sau Tether. BitFinex tuyên bố nó đã được ủng hộ bởi USD. Nhưng không ai có thể chuyển đổi một Tether trở lại USD.

Trong một vài tháng sau khi nó được ra mắt, Tether vẫn chưa có nhiều ý nghĩa, giống như một con rắn đang chờ đợi. Nhưng vào thời điểm anh em Winklevoss mở sàn giao dịch Gemini, Tether cho thấy bộ mặt xấu xí của nó.

Cho đến thời điểm này, chỉ có vài trăm đô la của Tether được giao dịch mỗi ngày. Đây có thể đại diện cho các mục đích sử dụng hợp pháp của Tether. Nhưng sau đó một điều kỳ lạ xảy ra. Đột nhiên, với sự trỗi dậy của sàn giao dịch Gemini, Tether bắt đầu được giao dịch nhiều hơn. Trong vòng vài tháng, vào ngày 03/02/2016, hơn 100.000USD Tether được giao dịch, và không bao giờ giá trị giảm xuống dưới 10.000 USD nữa.

Tất cả các Tether này đã đến từ đâu? Là BitFinex, giống như Mt. Gox, mua Bitcoin khống? Trong trường hợp này – ít nhất là – BitFinex đang mua chúng bằng thứ gì đó: cụ thể là Tether. Nhưng liệu những Tether này được ủng hộ bởi USD thật? Ngay sau khi sàn giao dịch Gemini mở ra, BitFinex thay đổi các điều khoản dịch vụ cho Tether để xác định cụ thể rằng nó không được hậu thuẫn bởi Đô la Mỹ. Và không có trường hợp cho thấy tập đoàn Tether buộc phải mua lại Tether cho 1 USD.

Bất ngờ, 100k USD Bitcoin đang được mua mỗi ngày bằng Tether, mà vào thời điểm này chủ yếu là tiền mặt. Nếu Tether hoạt động giống như các tài khoản tại bức tranh băng Mt. Gox, nếu mua từ 10-20 Bitcoin mỗi 5-10 phút, nó sẽ mua khoảng 2160 Bitcoin mỗi ngày. Nó trị giá khoảng 900,000 USD của Bitcoin.

Đến ngày 03/02/2016, Tether cũng bị thiếu khối lượng 900k USD. Nhưng cũng có thể, sự tăng giá những ngày xa cách của Mt. Gox. Mt. Gox chỉ mất hai tháng để tăng giá Bitcoin lên 10x. Trong hai tháng giao dịch của Tether sau khi Gemini mở ra, giá Bitcoin tăng, nhưng nó không tăng gấp đôi. Vì vậy, 1/9 khối lượng tiền thưởng được bơm vào Bitcoin hiệu quả rõ ràng thấp hơn.

Có lẽ BitFinex chỉ là những cố gắng vào thời điểm này. Có lẽ họ đang chờ đợi cơ hội hợp lý để giải phóng Tether với đầy đủ sức mạnh trên thị trường. Có lẽ họ đang cấu kết cùng với Winklevoss. Có thể là bất cứ điều gì. Một điều thất lạc từ sự bùng nổ giá gần đây là một câu chuyện.

Nhưng câu chuyện bắt đầu tạo hình sau khi anh em Winklevoss mở ra Gemini. Chỉ mười bốn ngày sau, vì dường như không có lý do gì, EU tuyên bố không đánh thuế VAT đối với các sàn giao dịch của Bitcoin. Sau đó, ai đó thông minh dùng rất nhiều tiền bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho Bitcoin.

Chín ngày sau quyết định của EU, Bitcoin xuất hiện trên trang nhất của The Economist. Bạn biết những ngày đó khi bạn ở trên Time.com, và bạn thấy một tiêu đề về cách ai đó nhìn thấy Jesus trong một chiếc bánh sandwich nướng phô mai? Bốn ngày sau, nó là bài viết về sự trở lại của Bitcoin. Bitcoin lại trở thành tiêu điểm cho biểu tượng đang được chấp nhận vào Unicode. Ngay sau đó, các ấn phẩm chính như WIRED và Gwur xuất bản các bài báo ở trang nhất về nhận dạng của Satoshi Nakamoto. Vào tháng Bốn, OpenBazaar, một thị trường phân quyền để bán hàng hoá bằng Bitcoin, nhận được khoản tài trợ 1 triệu USD. Hai mươi ba ngày sau, Steam bắt đầu chấp nhận Bitcoin làm thanh toán. Hai tuần sau đó, Craig Wright tạo ra các tiêu đề trên khắp thế giới tuyên bố về Nakamoto bí ẩn. Sau đó, anh em nhà Winklevoss tạo “Ask me Anything” trên Reddit, nơi họ nói về cách họ đầu tư lớn vào Bitcoin và mong muốn nó đạt được mức vốn hóa thị trường 400B USD (spoiler: nó gần như vậy).

Chủ đề của họ được lên trang nhất. Những dự đoán của họ đã kích động cơn cuồng loạn. Và công chúng hiện đang thường xuyên nói về Bitcoin. Nền tảng được thiết lập cho một sự tăng giá mạnh mẽ. Điều mà công chúng không chú ý là sự gia tăng về khối lượng của Tether, vốn không còn được ủng hộ bởi đồng USD.

Đến ngày 10/05/2016, lượng Tether đạt 6 triệu USD. Nhâp dịp này, nó chỉ giảm xuống dưới mức 100k USD. Trong vòng sáu tháng tiếp theo, vào ngày 22/12/2016, khối lượng đã giảm dưới 1M USD trong ba ngày giao dịch.

Hãy nhớ rằng, 1M USD có thể mua gần với số lượng coin mà Mt. Gox cần tăng giá trị Bitcoin 10x. Từ thời điểm Gemini mở cửa đến ngày 22/12/2016, giá của Bitcoin đã tăng lên đều đặn, nhưng nó chỉ tăng gấp ba lần.

Năm tiếp theo, khi Tether bắt đầu bơm tiền vào thị trường như tiền độc quyền, và các thủ thuật trên phố Wall trở lại với sự gian lận giá cả tràn lan và hoạt động rửa tiền, làm cho giá Bitcoin lên đến 20x.

Xem tiếp:

• Lược sử BitCoin
• OmiseGO là gì?

Sn_Nour

Tạp chí Bitcoin