Cho đến tháng Tư năm 2017, Bitcoin dao động quanh mức 1000 USD cho mỗi coin mà không có nhiều sự mất mát. Sau đó, Spoofy, một BOT bắt đầu giả mạo giá trên BitFinex hàng ngày để vận dụng thành công sự tăng giá đột ngột của Bitcoin.
Spoofy được đặt tên từ một loại hình thao túng thị trường được gọi là “giả mạo”. Giả mạo là khá dễ hiểu, giống như Bức tranh băng. Sau đây là cách thức hoạt động:
Xem thêm: Lược sử BitCoin (Phần 1)
Từ khi có Spoofy
Hãy giả sử Spoofy có 10.000 Bitcoin mà giá trị thị trường ở mức 1.000 USD/cái. Spoofy muốn bán Bitcoin, nhưng anh ta tự hỏi liệu anh ta có thể làm cho chúng có giá trị hơn tiền mặt? Khá dễ dàng để làm điều này trong một thị trường không được kiểm soát. Điều mà Spoofy thực hiện là: anh ta đặt hàng để mua 1.000.000 Bitcoin với 1100 USD trên BitFinex. Đồng thời, anh ta đặt hàng để bán 10.000 Bitcoin của mình với giá 1050 USD cho Gemini hoặc Coinbase (hoặc bất kỳ sàn giao dịch có uy tín nào). Một số nhà kinh doanh sẽ thấy lệnh của Spoofy trên BitFinex, nhận thấy một cơ hội để nhận chênh lệch – mua cổ phiếu thực của mình với giá 1050 USD tại Gemini và bán chúng trên BitFinex với giá 1100 USD. Thương nhân sẽ mua cổ phiếu ở mức giá cao hơn, nhưng ngay khi người này làm điều đó, Spoofy sẽ hủy bỏ lệnh của mình trên BitFinex. Người kiếm lời chênh lệch giá bị ăn gian. Bạn nghĩ người chơi chứng khoán có cơ hội kiếm được 500 nghìn USD. Nhưng thật ra, Spoofy mới là người kiếm được 500 nghìn USD, bằng cách nạp quá mức đối với người kiếm lời chênh lệch giá bằng lệnh lừa đảo của mình trên BitFinex.
Cách mà các sàn giao dịch Bitcoin hoạt động là một giấc mơ lừa đảo ướt át. Hãy nhìn xem, trên thị trường chứng khoán, tất cả sàn các giao dịch đều phải tuân thủ đầy đủ. Tất cả đều trên cùng một sân chơi. Họ cũng có tất cả các thỏa thuận về tiền giấy, do các cơ quan chủ yếu là chính phủ Mỹ, Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Châu Âu phát hành.
Nhưng với Cryptocurrency, chỉ có sự lựa chọn của một vài sàn giao dịch là phù hợp. Điều này tạo ra một lợi thế quan trọng: ảo tưởng về an ninh cho một nhà giao dịch thiếu thông tin. Bạn có thể nghĩ rằng bởi vì Gemini là hoàn toàn tuân thủ và theo một cách nào đó bạn miễn dịch với những thứ như Spoofing. Nhưng không phải thế. Gemini không thể kiểm soát những gì xảy ra bên trong BitFinex.
Theo hiểu biết của tôi, Gemini vẫn là sàn giao dịch duy nhất giống thứ gì đó như một sàn giao dịch chứng khoán hoàn toàn tuân thủ, điều tiết đầy đủ. Vào một ngày tốt lành, nó chiếm 6% khối lượng BTC. Đó giống như 2% khối lượng Crypto. Ngay cả việc bổ sung vào sàn Coinbase, Kraken, và BitStamp – mức tốt nhất là 30% thị trường Crypto là sự tuân thủ một cách nào đó.
Spoofy đã nhận thấy cơ hội này và trở nên hoang dã. Từ tháng Tư đến giữa tháng Tám khi Spoofy bị tấn công bởi @Bitfinexed, giá của Bitcoin dao động từ 1080 USD đến 4376 USD. Trong thời gian tăng giá đó, Spoofy bị bắt giữ với tội danh giả mạo thị trường hàng ngày.
Nhưng sau đó điều kỳ lạ xảy ra, sau khi bài báo được xuất bản, việc giả mạo đã dừng lại. Không có thao túng thị trường rõ rệt, giá Bitcoin leo lên mức 4300 USD trong hai tháng đến ngày 05/10. Và sau đó một phiên bản Spoofy mới hơn, mạnh mẽ hơn, tốt hơn nhiều xuất hiện: Picasso.
Thời kỳ của Tether
Picasso là một kẻ tấn công nhanh như cắt.
Nó gần như là nếu BOT này đọc Flash Boys của Michael Lewis và tạo ra một thị trường lý tưởng cho chính nó để thao túng.
Vào thời điểm Flash Boys xuất hiện, các nhà giao dịch tần suất cao đã tự bổ sung sàn giao dịch cho thị trường. Mỗi ngày, đều có các loại đơn hàng mới phức tạp đang được thêm vào, không ai có thể hiểu được tất cả.
Sắp xếp các sàn giao dịch Bitcoin. Thời điểm Picasso bước vào, đã có hàng chục sàn giao dịch Cryptocurrency đang tồn tại. Những sàn giao dịch này có thời gian giao dịch lâu hơn so với các thị trường chứng khoán thông thường. Chỉ có một trong số đó – Gemini – được quy định đầy đủ, đó là một chiến thắng to lớn. Và quan trọng nhất, tài sản cơ bản đang được sử dụng để mua hàng (Altcoins) rất phức tạp với các giá trị cho đến nay đã rời khỏi thực tế, không ai có thể hiểu được toàn bộ bức tranh.
Hãy nhìn xem, tất cả các sàn giao dịch chứng khoán đang giao dịch bằng tiền giấy. Chúng tôi sử dụng tiền giấy để mua hàng, vì vậy về bản chất chúng tôi hiểu nó. Nó được phát hành bởi các tổ chức có uy tín như chính phủ liên bang. Nhưng hầu hết các sàn giao dịch Crypto không giao dịch bằng tiền giấy. Họ buôn bán, độc quyền, cryptocurrency – không có gì hậu thuẫn, và gần như không bao giờ được sử dụng để mua hàng. Giá trị của chúng được thực hiện hoàn toàn bởi thị trường. Và sự thiếu vắng những quy định cơ bản, thị trường sẽ dễ dàng thao túng hơn là một chú chó con khoẻ mạnh.
Nhưng tất cả những vấn đề này đều nhạt nhòa khi so sánh với Tether. Tether là một “Token Crypto ” tự xác định. Nó được các sần giao dịch xem xét như thể nó được hỗ trợ bởi USD. Điều đó có nghĩa, giống như chính phủ Hoa Kỳ từng đưa vàng cho ban để đổi lấy 1 USD, công ty Tether được cho là sẽ cho bạn USD để đổi lấy 1 Tether. Nhưng có một số vấn đề với điều đó. Tập đoàn Tether thiếu những thông tin cơ bản, như địa chỉ và số điện thoại. Nhưng được rồi, vẫn tốt. Vấn đề quan trọng là công ty Tether đang tạo ra hàng triệu Tether mỗi ngày. Có tới 32 địa chỉ giữ 82% tổng số Tether. Và theo trang pháp lý riêng của công ty, Tether không được ủng hộ bởi bất kỳ điều gì:
Tether không phải là tiền và cũng không phải là công cụ tiền tệ. Không có bất cứ quyền hợp đồng hay các quyền khác hoặc khiếu kiện pháp lý đối với chúng tôi để mua lại hoặc chuyển đổi Tether của bạn thành tiền mặt. Chúng tôi không đảm bảo bát cứ quyền gì về việc mua lại hoặc chuyển đổi Tether thành tiền mặt.
Trong một số trường hợp cực đoan, như trong Bitcrash ngày 16/01/2018, Tether đã in ra 300 triệu USD cho Token của nó trong 36 giờ. Và thậm chí với 300 triệu USD buồn cười này, vẫn không đủ để ngăn chặn Bitcoin giảm 32% trong một ngày.
Nhưng – bằng cách nào đó – có một điều gì đó còn kinh khủng hơn thói quen in tiền của tập đoàn Tether. Đó không đơn giản là việc Tether đã kết hợp chặt chẽ với các tờ báo Paradise. Nó được liên kết với BitFinex, một sàn giao dịch phi thường! Vì vậy, một lần nữa, như với Mt. Gox vào năm 2013, chúng ta tìm thấy một công ty giả mạo – thời điểm này là 1 tỉ USD – để tạo ra bức tranh băng.
Từ ngày 05/10 đến ngày 17/12, được trang bị tiền độc quyền là Tether, Picasso đã vẽ ra bức tranh băng giống như một kẻ tài giỏi khốn kiếp. Chỉ trong 73 ngày, Picasso đã tạo ra giá Bitcoin từ 4229 USD lên 20.089 USD.
Không phải tình cờ, trong cùng thời gian này, lượng Tether mỗi ngày tăng từ 119 triệu USD lên 2,25 tỷ USD. Vào ngày 05/10/2017, tỷ lệ giữa khối lượng của Tether với Bitcoin là 10%. Nhưng đến ngày 19/01/2018, nó đã đạt tới mức đáng kinh ngạc là 26,7%. Tác động của điều đó là gì? 48,8% của tất cả các mức tăng giá của Bitcoin có thể được liên kết với trong vòng 2 giờ kể từ 91 khoản hỗ trợ Tether từ BitFinex.
Giá Bitcoin so với vốn hóa của Tether
Khi Mt. Gox đã mua khoảng 2160 Bitcoin mỗi ngày với tiền giả, điều này rất tồi tệ. Tether mua Cryptocurrency trị giá khoảng 508,076 Bitcoin mỗi ngày. Đó là khoảng 26,7% khối lượng của Bitcoin. Mt. Gox chỉ mua khoảng 2,3%.
Những điều tồi tệ nhất sau tất cả chính là: Picasso không chỉ hiển thị kết nối với BitFinex và Tether – mà còn với Coinbase. Máy đo giá lớn nhất và nhỏ nhất của Picasso xảy ra trên Coinbase ngày Bitcoin Cash được giới thiệu. Trong vài phút, Picasso lái giá của Bitcoin Cash 200%, cao hơn phần còn lại của thị trường (hàng nghìn USD cho mỗi coin). Điều này cho thấy, ít nhất, Picasso phải có kết nối từ bên trong Coinbase. Trường hợp xấu nhất có thể là Coinbase đang hợp tác với BitFinex để thao túng giá.
ICO và tin tức giả mạo
Giống như Spoofy, sau khi Picasso bị bại lộ vào cuối tháng Mười Hai, anh ta dường như biến mất. Và sau khi biến mất, dù không có ai lôi kéo thị trường một cách khôn ngoan nhưng cũng làm tăng giá.
Nhưng những chàng cao bồi Crypto vẫn nhìn thấy cơ hội cuối cùng để giết người: thị trường Altcoin. Với hợp đồng tương lai mở cửa trên CBOE và CME, thị trường Bitcoin đã trở nên lớn hơn, thông minh và khó đánh lừa hơn. Tuy nhiên, thị trường Altcoin mới bắt đầu giống với những sản phẩm dễ kiếm của thị trường Bitcoin ban đầu.
Những người này nhận thấy rằng, với số tiền còn nhỏ của Tether, họ có thể làm tăng giá 17,7x trong 26 ngày cho một loại nào đó giống như Ripple đã từng làm. Để đưa vào thực tiễn, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Nó là gần 120 tỷ USD – con số này gần như có thể mua tất cả khu định cư fucking Cyprus. Chris Larson – một chàng trai mà bạn không bao giờ nghe đến và có thể chưa từng được nghe – đã kiếm được hơn 1 tỷ USD mỗi giờ, hoặc đủ để mua một Disney World đáng nguyền rủa. Tóm lại, ông là người giàu thứ 8 trên thế giới, giàu hơn cả những người như Sergey Brin, người đã phát minh ra Google…
Nhưng những chàng cao bồi Crypto không hài lòng với khoản lợi nhuận 4 tỷ USD mỗi ngày với một loại Altcoin duy nhất. Chỉ trong năm 2017, có hơn 235 loại ICO xuất hiện. Một ICO giống như một lần chào bán công khai lần đầu (IPO) cho một công ty như Facebook. Một IPO là cơ hội đầu tiên của công chúng mua cổ phiếu trong một công ty, vì vậy ICO là cơ hội đầu tiên để mua coin. Mặc dù vậy, vẫn có một sự khác biệt quan trọng giữa một công ty như Facebook và một Altcoin: Facebook kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm. Altcoin – thường – không tạo ra bất cứ thứu gì. Rất nhiều lần chúng thiếu những điều cơ bản như người sáng lập có thể nhận dạng hoặc thậm chí một địa chỉ hoặc một số điện thoại. Đáng ngạc nhiên, một người sử dụng HackerNews báo cáo rằng hầu như không có bất kỳ Altcoin nào làm việc. Ông phát hiện ra rằng chỉ có Bitcoin (và các dẫn xuất của nó), Ethereum, Monero, và ARK, có chức năng kỹ thuật như một Cryptocoin. Ông cũng phát hiện ra rằng ngay cả những loại coin như Ripple, với “vốn hóa thị trường” trên 100 tỷ USD, cũng không vượt qua được những kiểm tra cơ bản nhất của một Cryptocoin đang hoạt động.
Nếu bạn nghĩ The Wolf of Wall Street đang gạt mọi người khỏi Penny Stock (loại chứng khoán mệnh giá nhỏ), đây sẽ là cấp độ tiếp theo. Những chàng cao bồi Crypto bắt đầu đưa tin giả mạo mà mọi người không ngờ tới.
Vào ngày 08/11/2017, một tin đồn cho thấy Microsoft sẽ sử dụng IOTA cho “thanh toán vi mô”. Tin đồn này thúc đẩy giá của IOTA từ 1,04 USD đến 5,55 USD trước khi nó bị vạch trần.
Chưa đầy một tháng sau, tin đồn rằng TRON đang được sử dụng làm thanh toán của ” The Chinese Netflix”. Giá TRON đã tăng gấp đôi trong vài phút. Trước khi tin đồn được gỡ bỏ, giá tăng lên hơn 100x trong một vài ngày. Và đây không phải là khoản tiền nhỏ. Tổng giá trị của TRON trước những tin đồn là 140 triệu USD. Nhưng điều đó sẽ bùng nổ ở mức 14.75 tỷ USD trước khi ai đó nhận ra rằng ngay từ đầu hoàn toàn không có một ” Chinese Netflix”.
Để đánh dấu năm mới, tin đồn sẽ tung ra vào ngày 01/01/2018, rằng Dadi.cloud sẽ được xây dựng trên nền RaiBlocks. Mức vốn hóa thị trường của RaiBlock sẽ tăng gấp ba trong 3 ngày, trước khi Dadi công bố sẽ chạy trên nền Ethereum.
Tương tự như vậy, lưu hành tin đồn rằng Stellar hợp tác với Visa. Vốn hóa thị trường của nó gần gấp đôi về giá trị trong một ngày giao dịch – không phải một lần, mà là hai lần vào ngày 03/01 và 04/01. Những ngày liên tiếp! Và với cùng một tin đồn! Thực tế thú vị về Stellar – hãy nhớ rằng anh chàng đó không đủ điều kiện để vận hành một cuộc trao đổi tài chính với mã đã từng được sử dụng để giao dịch Magic the Gathering Cards – người sáng lập ra Mt. Gox? Tên ông là Jed McCaleb. Hãy đoán xem ông đã thành lập cái gì? Stellar. Và Ripple! Như người ta vẫn nói, lừa tôi một lần, bạn là kẻ đáng xấu hổ – nhưng lừa tôi ba lần thì cả nhân loại xâu hổ…
Dường như bất cứ ai cũng có thể mắc bẫy vì đây là một kẻ ngốc hoàn toàn. Nhưng tất cả những tin đồn này đều được sắp xếp hợp lý. Họ bắt đầu với một số bài đăng trực tuyến mà ngụ ý một quan hệ đối tác với một số công ty đang hoạt động.
Những tin đồn tăng cường trong những ngàykế tiếp khi có rất nhiều tài khoản giả mạo tham gia. Trong nhiều tuần lễ, cho đến khi nó kết thúc với một bài xác nhận tin đồn. Với cách dễ dàng để mua lượt bình chọn trên các trang tin tức quan trọng, không có gì ngạc nhiên khi những tin đồn này có thể lưu hành nhanh chóng.
Hơn nữa, lợi nhuận kỳ lạ gây ra bởi chuyện này tạo ra một cơn sốt. Vào cuối tháng Mười Hai, khi Bitcoin chạm mức 20k USD, và khi một số Altcoin khác đang tăng 10-100x trong ngày, công chúng không nghi ngờ gì sẽ bắt đầu đầu tư vào quỹ chỉ số Cryptocurrency, ngay cả khi họ đang ở trong nhà, và họ chỉ mua bất cứ Altcoin nào trong tìm kiếm Google kéo lên bất cứ sàn giao dịch khả thi nào mà họ có thể mua chúng.
Với tất cả sự quan tâm trong Crypto, câu chuyện trở lại. Nó tạo ra cơ hội hoàn hảo cho các nhà khai thác thị trường để trút gánh nặng CryptoKitties giá trị thấp vào quần chúng không nghi ngờ cho một lợi nhuận khổng lồ. Chỉ khi nào quần chúng phát điên lên và bắt đầu mua Bitcoin mà họ có thể thu hồi, những người lô kéo sẽ rút vốn đầu tư.
Bitcrash của ngày 16/01/2018 sẽ xóa mốc 250 tỷ USD trong một ngày. Trong vòng một tuần, con số này đạt gần 360 tỷ USD. Ngay cả với việc Tether bơm 300 triệu USD tiền độc quyền vào thị trường trong 36 giờ, nó không thể ngăn chặn Bitcoin sụt giảm 40%.
Sơ lược về Bong bóng Tài chính
Bạn có biết thời điểm mà bức tranh băng được đặt tên? Quay trở lại trong những ngày của cuộc diễu hành băng keo, ý tưởng là loại hình thương mại đặc biệt này cho phép những con người phố Wall lấy bất cứ giá trị hợp pháp nào mà loại băng này nhổ ra và vẽ bất cứ thứ gì họ muốn qua nó. Loại hình thương mại này được sáng chế vào những năm 1920. Nó đã gây ra một bong bóng mà bạn có thể từng được nghe với tên gọi là Cuộc đại suy thoái.
Sau khi bong bóng sụp đổ, khi những người bình thường đang chết dần trên đường phố và thị trường đã suy giảm trong nhiều thập kỷ, không còn quá nhiều cuộc diễu hành băng keo. Đó là lý do bức tranh băng là bất hợp pháp ngày hôm nay.
Điều điên rồ là, vào năm 1929, thị trường chứng khoán thậm chí không thể tăng gấp đôi. Năm 2017, Bitcoin tăng 20 lần. Bong bóng duy nhất từng giống như Tulip Mania. Vào thời kỳ đỉnh điểm của Tulip Mania, tháng Hai năm 1637, một số bong đèn Tulip đơn lẻ đã bán được hơn 10 lần thu nhập hàng năm của một thợ thủ công lành nghề. Như chúng ta đã biết, bóng đèn Tulip hiện nay không bán với giá 500.000 USD. Họ đang bán với giá khoảng 0,25 USD.
Giá Bitcoin so với giá Tulip
Bitcoin chỉ có thể bằng khoảng một nửa tiền lương hàng năm của thợ thủ công lành nghề. Nhưng Bitcoin thực sự không phải là hữu hình.
Nếu bạn nghĩ Bitcoin là tương lai của tiền tệ, bạn nên suy nghĩ lại.
Danh sách ngắn về các khuyết điểm của Bitcoin
Bitcoin không thực sự là giấc mơ rửa tiền, nó chỉ được thực hiện để gây lầm tưởng về điều đó.
Các đồ thị có thể cho bạn thấy rằng, ngay khi Trung Quốc đàn áp thẳng tay đối với Bitcoin vào ngày 23/01/2017, Yuan đã đi từ 93% doanh số bán hàng xuống gần mức 0. Họ cũng có thể cho bạn thấy rằng tổng khối lượng đã không thay đổi. Cũng không phân phối. Đồng Yên Nhật vẫn chiếm khoảng 3x so với USD.
Khối lượng Bitcoin bằng tiền mặt giai đoạn 2013-2018
Có thể tưởng tượng, nếu 93% thị trường biến mất, khối lượng có thể sẽ sụt giảm từng chút một. Nhưng khối lượng giữ ổn định trong nhiều tháng, cho đến khi tỷ lệ mua Bitcoin trong Tether biến mất vào giữa tháng Ba.
Và cũng giống như người Trung Quốc không phải chịu trách nhiệm, người Nga cũng không. Không chắc sự tăng giá này là do nạn rửa tiền ở Siberia. Trong thời gian các lệnh trừng phạt của Nga được áp dụng vào năm 2015 và 2016, khối lượng và giá vẫn không đổi. Điều này diễn ra trong suốt vùng chết của Bitcoin khi giá dao động quanh mức 300 USD trong nhiều năm. Nếu người Nga rửa tiền, họ đã có một khởi đầu rất chậm.
Mặc dù Bitcoin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền, nhưng cả những trừng phạt hay tháo chạy vốn ở Nga của Trung Quốc dường như không ảnh hưởng đến khối lượng hoặc giá cả.
Cryptocurrency là một điều mới lạ. Bạn đang đầu tư vào thẻ Pokemon, Beanie Babies, Tulip Bulbs – đó là những gì bạn có. Hy vọng rằng đó không phải là toàn bộ tài sản của bạn. Nếu bạn mua gần đỉnh, và bạn vẫn đang nắm giữ để làm giàu nhanh chóng từ thời điểm này, bán trí tưởng tượng của bạn, không phải Bitcoin của bạn. Đối với thị trường Crypto để tăng thêm 10x, nó sẽ gần bằng kích thước của nền kinh tế Nhật Bản. Nếu bạn nghĩ rằng các quốc gia sẽ luôn túc trực, và xem giá trị tiền giấy của họ bị xóa bởi một cái gì đó dễ dàng nghiền nát như Bitcoin, bạn đã thiếu manh mối cần thiết. Thực tế là họ đang nhàn nhã trong thời gian dài này, thẳng thắn, đáng kinh ngạc. Và thậm chí nếu họ làm, khai thác mỏ Bitcoin đã tiêu thụ nhiều điện hơn cả các quốc gia, như Đan Mạch. Con số 10x có thể nhiều như Mỹ và Trung Quốc kết hợp.
Tất cả điện năng đó và thậm chí ở mức lý thuyết tối đa, Bitcoin chỉ có thể xử lý được bảy giao dịch trong một giây. Visa, một mình nó có thể xử lý 24.000 giao dịch mỗi giây. Đó là một sự khác biệt khá lớn. Và Visa có thể xử lý nhiều hơn nếu nó buộc phải làm. Quan trọng nhất, Visa có thể xử lý các giao dịch này gần như ngay lập tức. Bitcoin chỉ có thể xử lý chúng trong các khối, cứ mười phút một lần.
Nếu bạn phải đợi mười phút tại cửa hàng mỗi khi mua một cái gì đó, có lẽ bạn sẽ không thường xuyên đi đến cửa hàng. Ý tôi là, bạn thấy một cửa hàng bất tiện khi nào?
Nhưng dù sao, Bitcoin không phải là một Visa tệ. Đó là một đồng USD xấu. Hãy xem, USD sẽ mang lại cho nó hai thứ. Một, bạn biết khi bạn tới Kroger, mỗi ngày bạn có thể đổi 1 USD cho một quả táo khổng lồ. Với Bitcoin, một vài ngày bạn có thể mua toàn bộ sản phẩm, và vào ngày hôm sau, bạn sẽ không thể mua một chiếc giấy ăn duy nhất.
Điều khác biệt mà USD đã mang lại cho chính phủ Mỹ là yêu cầu bạn thanh toán thuế bằng USD. Nếu không, bạn sẽ sống lang thang trên đường phố. Chính phủ Mỹ có thể không quan tâm đến bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Vì vậy, 300 triệu dân của họ tốt hơn là nên quan tâm về USD. Đó là lý do tại sao không cần phải chuyển đổi USD thành vàng nữa. Kể từ khi không có nhóm người nào cần có Bitcoin, nó chỉ có giá trị bởi vì rất nhiều người nghĩ rằng nó có. Suy nghĩ thay đổi, tuy nhiên – như người ta vẫn nói – hai điều nhất định có trong cuộc sống là: cái chết và thuế.
Đáng ngạc nhiên là Cryptocurrency là hương vị làm giàu nhanh chóng của tháng. Vì vậy, hiện đang có rất nhiều người dân quan tâm đến nó.
Nhưng Bitcoin không tăng 100x từ thời điểm này. Khi mọi người bắt đầu thấy điều đó, có nhiều khả năng đây là cách thức trở nên nghèo khó một cách nhanh chóng mà mọi người đều mong muốn tránh khỏi. Và điều này là do một điều mà Bitcoin đã làm – nó vô danh – trở nên khá giả mạo.
Tóm tắt lịch sử Gian lận
Trong một thị trường nguyên thủy, không tồn tại một điều gì giống như gian lận. Nó chỉ đơn giản là trộm cắp. Gian lận phức tạp hơn nhiều.
Bản thân tiền mặt đã tạo điều kiện dễ dàng cho gian lận. Tiền mặt tồn tại hàng nghìn năm trước khi có bất kỳ hoạt động gian lận nào. Nhưng khi bảo hiểm được quảng bá vào khoảng 3000 năm trước, con người nhanh chóng tìm ra cơ hội gian lận.
Hy Lạp là đất nước tiên phong thực sự trong thế giới bảo hiểm. Người Rhodes tạo ra “General Average” (tạm dịch: tổn thất chung), cho phép một nhóm các nhà buôn bảo đảm hàng hoá của họ được vận chuyển. Phí bảo hiểm thu được đã được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ thương gia nào có hàng bị loại bỏ trong quá trình vận chuyển, dù là bão hay đắm tàu.
Ngay sau khi giới thiệu “General Average”, trường hợp gian lận đầu tiên đã xảy ra. Một thương gia Hy Lạp tên là Hegestratos đưa ra một chính sách bảo hiểm lớn được gọi là Bottomry. Về cơ bản, anh ta vay tiền và đồng ý trả nó lại với lãi suất khi ngũ cốc được giao.
Nhưng Hegestratos đã phát hiện ra một lỗ hổng để khai thác. Anh ta tự nghĩ bản thân có thể ăn ngũ cốc và ăn nó! Tất cả những gì anh ta cần là làm chìm tàu. Sau đó, anh ta có thể tiếp tục cho vay và bán ngũ cốc.
Nhưng kế hoạch đã không được thực hiện. Theo phong tục thuyền trưởng phải đi theo tàu và Hegestratos cũng không ngoại lệ. Anh ta vô tình bị chết đuối khi chìm tàu. Người gian lận đôi khi kiếm được nhiều tiền, nhưng cuối cùng, mọi việc hiếm khi thành công.
Điều đó khiến tôi nhớ lại anh em nhà Winklevoss. Bằng cách “pha trộn” coin của họ trong một nỗ lực che dấu vết tích, họ đã phơi bày ví điện tử của mình. Bằng cách phơi bày ví của mình, họ đã nhấn mạnh thời gian đáng ngờ về hành động của họ. Và bằng cách đó, họ đã chỉ ra một điều mà Bitcoin đã làm – nó không phải là vô danh – không hoàn toàn tốt đẹp như mong đợi. Bởi vì Blockchain được phân phối, nó là công khai, và bởi vì nó công khai nên sau tất cả, gian lận và rửa tiền không dễ dàng như vậy.
Sự gia tăng giá trị của Bitcoin bắt đầu cùng ngày mà anh em nhà Winklevoss mở ra sàn giao dịch , liệu đây có phải sự trùng hợp thuần túy? Có thể lắm.
Nhưng sau đây cũng là một sự lựa chọn:
Họ là hai doanh nhân thông minh và có vốn đầu tư lớn từ Stanford, hiểu được tầm quan trọng của quảng cáo, bán hàng và chiến lược. Họ biết rằng bản thân công nghệ tốt sẽ không làm gì cả. Họ được kết nối với Thung lũng Silicon thông qua Facebook mà họ nắm giữ. Và một khi họ bước vào trò chơi, đột nhiên Steam và các công ty công nghệ khác bắt đầu chấp nhận Bitcoin (vì doanh thu rất nhỏ). Đột nhiên có tin đồn về các quỹ giao dịch và các chỉ số giao dịch tương lai của Bitcoin, cả hai đều là hiện thực. Đột nhiên các ấn phẩm tin tức trên khắp thế giới đều nói về Bitcoin ở trang nhất. Đột nhiên, các chính phủ bắt đầu chuyển qua luật Bitcoin cực kỳ chuyên nghiệp như phán quyết của EU (không có bất cứ lý do gì) rằng doanh thu của Bitcoin sẽ không bị đánh thuế. Nếu đây không phải là dấu hiệu của vận động hành lang, tôi không nghĩ đến điều gì có khả năng hơn.
Những người như anh em nhà Winklevoss sau khi kết thúc phạm lỗi thường có một cụm từ dành cho nó. Nó khá cổ xưa, là một cụm từ Latin. Đó là Cui Bono. Nghĩa đen của nó có nghĩa là: “Vì lợi ích của ai?” Nhưng nó được sử dụng để nói rằng: bất cứ ai có lợi nhất đều có thể phạm tội. Anh em nhà Winklevoss chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành chủ sở hữu lớn nhất và duy nhất của Bitcoin. Vào thời kỳ đỉnh điểm, họ đã tập hợp một khoản tiền ước tính lên tới 3,2B USD. Họ đã nỗ lực rất nhiều để đạt được, 3B USD trong một năm.
Họ có lỗi không? Chắc là không. BitFinex thì sao? Có thể. Nhưng với 800B USD có nguy cơ thất bại, ai đó cần phải điều tra kỹ lưỡng hơn để tìm ra tất cả sự thật. Bởi vì có một điều chắc chắn: ai đó chắc chắn gian lận, và công chúng đang bắt đầu gặp rắc rối.
Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.
Xem thêm:
Sn_Nour
Theo Tapchibitcoin.vn
