Malta và Nga lần lượt đứng đầu về khối lượng giao dịch crypto qua sàn giao dịch và OTC

Updated: 13/08/2018 at 14:00

Các quốc gia với khung luật pháp thân thiện với crypto hoặc các quy định toàn diện hiện đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch crypto qua sàn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, các giao dịch OTC và P2P phổ biến hơn nhiều ở các quốc gia đang phát triển và các quốc gia nơi các khoản thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

Giao dịch qua sàn giao dịch và giao dịch OTC

Báo cáo được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ tài chính Worldcore bao gồm dữ liệu từ tháng 6 và tháng 7 và sử dụng số liệu thống kê từ nghiên cứu của Morgan Stanley được thực hiện vào đầu năm nay để so sánh hai danh sách các quốc gia, một là các quốc gia đứng đầu về khối lượng giao dịch qua sàn, và thứ hai là những quốc gia dẫn đầu về khối lượng giao dịch OTC và peer-to-peer (P2P).

Nghiên cứu mới xác nhận rằng các quốc gia với các điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động giao dịch crypto chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng giao dịch crypto thông qua sàn giao dịch. Malta (1,2 tỷ USD), Belize và Seychelles (700 triệu USD) đang đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 2,6 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày.

Tiếp theo đó là các quốc gia đã áp dụng một số quy định về crypto toàn diện, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Hồng Kông. Nga đứng thứ 13 trong nhóm này với khối lượng giao dịch 24 giờ dưới 50 triệu USD trên nền tảng giao dịch.

Các nhà nghiên cứu tại Worldcore đã đặc biệt so sánh khối lượng giao dịch thông qua sàn giao dịch và không qua sàn giao dịch trong tuần từ ngày 14 tháng 7 – ngày 21 tháng 7 năm 2018 với dữ liệu từ sàn giao dịch P2P phổ biến Localbitcoins. Kết quả cho thấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà Morgan Stanley kết luận, theo như Kommersant đưa tin. Lần này, Nga là quốc gia đứng đầu, với khối lượng giao dịch đăng ký hàng tuần là 2.000 BTC, trong khi Mỹ chỉ có 1.000 BTC. Tiếp theo là Trung Quốc và Nigeria với 600 BTC được giao dịch bởi các cư dân của mỗi quốc gia. Tiếp theo là Venezuela, Anh và các nước thành viên EU.

Lý do, giải thích và dự đoán

Các tác giả của nghiên cứu trích dẫn một số lý do chính đáng cho sự khác biệt đáng chú ý này. ” Các sàn giao dịch mật mã thường được đăng ký ở các nước có thuế ưu đãi, trong khi các giao dịch OTC thường diễn ra ở các quốc gia có luật thuế nghiêm ngặt”, CEO Alexei Nasonov của Worldcore, là người đang dẫn đầu nhóm nghiên cứu, đưa ra nhận xét.

Các nhà phân tích tiếp tục giải thích rằng sự phổ biến của các giao dịch trực tiếp ở các nước thứ hai và thứ ba thế giới như Nga, Nigeria, Colombia và Kenya, phần lớn là do hệ thống sàn giao dịch được phát triển tương đối kém. Quy định về tiền tệ hạn chế cũng đóng một vai trò, như trường hợp với Nga chẳng hạn, các quy định cụ thể về mật mã vẫn chưa được áp dụng và các dịch vụ liên quan đến sàn giao dịch hiện không được kiểm soát.

Các nhà nghiên cứu tin rằng các sàn giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển đến các điểm đến có điều kiện thuận lợi và các chế độ thuế ưu đãi. Malta là một ví dụ điển hình – quốc gia đảo này đã thu hút các công ty như Binance, nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, đang khai thác cơ hội để mở một ngân hàng phi tập trung ở đó, Okex, một sàn giao dịch tiền mật mã khác của Trung Quốc cũng dự định thành lập trụ sở trên hòn đảo này, và Bitbay của Ba Lan đã tiết lộ kế hoạch chuyển đến Malta vào tháng Năm.

Nhóm nghiên cứu tại Worldcore cũng hy vọng khối lượng giao dịch trung bình sẽ tăng trong tương lai. Đồng thời, công ty công nghệ tài chính dự đoán rằng thị trường ngoại hối sẽ thu hẹp với doanh số mã hóa ngày càng tăng thông qua hệ thống thanh toán truyền thống và việc mở rộng các cổng thanh toán hỗ trợ các giao dịch bằng thẻ tín dụng Visa và Mastercard.

Xem thêm: Báo cáo “60 phút”: Malta tìm cách tự đổi mới bản thân như một thánh địa cho Blockchain và Công nghệ Crypto

Tiền mã hóa là tương lai tất yếu của tiền tệ, thủ tướng Malta cho biết

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã có một “màn trình diễn” bất thường trong tuần này. Trong khi toàn bộ thị trường tiền điện tử đang giảm hơn 5% chỉ sau một ngày, thì giá BTC chỉ giảm nhẹ 0,2%, duy trì quanh mốc 118.500 USD. Hiệu suất đi ngang giữa lúc thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto chìm trong sắc đỏ, các đồng meme coin – từ “lão làng” Dogecoin (DOGE) đến Shiba Inu (SHIB) và hiện tượng Pepe (PEPE) – đang phải căng mình giữ vững những ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đà tăng giá suy yếu cùng với sự... ...

Cứ mỗi bốn năm, một đoạn code trong hệ thống của Bitcoin lại kích hoạt một sự kiện có khả năng làm thay đổi toàn bộ cục diện thị trường. Đó là halving – cơ chế làm giảm một nửa lượng Bitcoin được tạo ra sau mỗi block giao dịch... ...

XRP đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi giá rời xa mức đỉnh lịch sử (ATH) và bước vào trạng thái đi ngang kéo dài. Hiện tại, đồng altcoin này vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3 USD – một cột mốc tâm lý lớn... ...

Thị trường crypto gần đây đang trải qua những biến động mạnh. Trong khi nhiều altcoin ghi nhận đợt phục hồi nhẹ trong vài tuần qua, Pi Coin – đồng tiền thuộc hệ sinh thái Pi Network – lại đang chịu áp lực lớn. Chỉ riêng trong tháng vừa qua,... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn tái định hình, nơi những “người chơi thầm lặng” có thể bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Trong khi mọi ánh nhìn vẫn tập trung vào Bitcoin và Ethereum với các ETF đình đám cùng dòng vốn tổ chức khổng lồ,... ...

Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã công bố việc bổ sung Bio Protocol (BIO) và Euler (EUL) vào lộ trình niêm yết tài sản của mình. Thông báo được đăng tải trên nền tảng X, ngay lập tức tạo ra phản ứng tích... ...

Giá Ethereum (ETH) lại một lần nữa tiến sát mốc 4.000 đô la và hiện đang giao dịch quanh mức 3.841 đô la. Diễn biến này đã khơi dậy lại kỳ vọng về đợt tăng mới và thậm chí là mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Cấu trúc... ...

Pi Coin (PI) đang khiến trader thất vọng suốt nhiều tuần khi giá chỉ dao động trong biên độ hẹp và gần như không có động lực rõ rệt. Trong 7 ngày qua, giá PI chỉ giảm nhẹ 0,5%, giao dịch quanh $0,44. Trên khung thời gian hàng tháng, Pi... ...

Tâm lý xã hội đối với Ripple (XRP) nóng lên trong 7 ngày qua, đặc biệt tập trung vào vai trò của nó trong tài chính toàn cầu và bức tranh lớn hơn. Phần lớn sự chú ý này đến từ các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode