Malta và Nga lần lượt đứng đầu về khối lượng giao dịch crypto qua sàn giao dịch và OTC

Updated: 13/08/2018 at 14:00

Các quốc gia với khung luật pháp thân thiện với crypto hoặc các quy định toàn diện hiện đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch crypto qua sàn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, các giao dịch OTC và P2P phổ biến hơn nhiều ở các quốc gia đang phát triển và các quốc gia nơi các khoản thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

Giao dịch qua sàn giao dịch và giao dịch OTC

Báo cáo được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ tài chính Worldcore bao gồm dữ liệu từ tháng 6 và tháng 7 và sử dụng số liệu thống kê từ nghiên cứu của Morgan Stanley được thực hiện vào đầu năm nay để so sánh hai danh sách các quốc gia, một là các quốc gia đứng đầu về khối lượng giao dịch qua sàn, và thứ hai là những quốc gia dẫn đầu về khối lượng giao dịch OTC và peer-to-peer (P2P).

Nghiên cứu mới xác nhận rằng các quốc gia với các điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động giao dịch crypto chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng giao dịch crypto thông qua sàn giao dịch. Malta (1,2 tỷ USD), Belize và Seychelles (700 triệu USD) đang đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 2,6 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày.

Tiếp theo đó là các quốc gia đã áp dụng một số quy định về crypto toàn diện, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Hồng Kông. Nga đứng thứ 13 trong nhóm này với khối lượng giao dịch 24 giờ dưới 50 triệu USD trên nền tảng giao dịch.

Các nhà nghiên cứu tại Worldcore đã đặc biệt so sánh khối lượng giao dịch thông qua sàn giao dịch và không qua sàn giao dịch trong tuần từ ngày 14 tháng 7 – ngày 21 tháng 7 năm 2018 với dữ liệu từ sàn giao dịch P2P phổ biến Localbitcoins. Kết quả cho thấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà Morgan Stanley kết luận, theo như Kommersant đưa tin. Lần này, Nga là quốc gia đứng đầu, với khối lượng giao dịch đăng ký hàng tuần là 2.000 BTC, trong khi Mỹ chỉ có 1.000 BTC. Tiếp theo là Trung Quốc và Nigeria với 600 BTC được giao dịch bởi các cư dân của mỗi quốc gia. Tiếp theo là Venezuela, Anh và các nước thành viên EU.

Lý do, giải thích và dự đoán

Các tác giả của nghiên cứu trích dẫn một số lý do chính đáng cho sự khác biệt đáng chú ý này. ” Các sàn giao dịch mật mã thường được đăng ký ở các nước có thuế ưu đãi, trong khi các giao dịch OTC thường diễn ra ở các quốc gia có luật thuế nghiêm ngặt”, CEO Alexei Nasonov của Worldcore, là người đang dẫn đầu nhóm nghiên cứu, đưa ra nhận xét.

Các nhà phân tích tiếp tục giải thích rằng sự phổ biến của các giao dịch trực tiếp ở các nước thứ hai và thứ ba thế giới như Nga, Nigeria, Colombia và Kenya, phần lớn là do hệ thống sàn giao dịch được phát triển tương đối kém. Quy định về tiền tệ hạn chế cũng đóng một vai trò, như trường hợp với Nga chẳng hạn, các quy định cụ thể về mật mã vẫn chưa được áp dụng và các dịch vụ liên quan đến sàn giao dịch hiện không được kiểm soát.

Các nhà nghiên cứu tin rằng các sàn giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển đến các điểm đến có điều kiện thuận lợi và các chế độ thuế ưu đãi. Malta là một ví dụ điển hình – quốc gia đảo này đã thu hút các công ty như Binance, nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, đang khai thác cơ hội để mở một ngân hàng phi tập trung ở đó, Okex, một sàn giao dịch tiền mật mã khác của Trung Quốc cũng dự định thành lập trụ sở trên hòn đảo này, và Bitbay của Ba Lan đã tiết lộ kế hoạch chuyển đến Malta vào tháng Năm.

Nhóm nghiên cứu tại Worldcore cũng hy vọng khối lượng giao dịch trung bình sẽ tăng trong tương lai. Đồng thời, công ty công nghệ tài chính dự đoán rằng thị trường ngoại hối sẽ thu hẹp với doanh số mã hóa ngày càng tăng thông qua hệ thống thanh toán truyền thống và việc mở rộng các cổng thanh toán hỗ trợ các giao dịch bằng thẻ tín dụng Visa và Mastercard.

Xem thêm: Báo cáo “60 phút”: Malta tìm cách tự đổi mới bản thân như một thánh địa cho Blockchain và Công nghệ Crypto

Tiền mã hóa là tương lai tất yếu của tiền tệ, thủ tướng Malta cho biết

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode