Một người đàn ông ở thành phố New York đã bị truy tố vì bị cáo buộc ăn cắp, buôn bán dữ liệu thẻ tín dụng và rửa tiền bằng Bitcoin. Hiện anh ta đang phải đối mặt với mức án 20 năm tù.
Vitalii Antonenko, là một cư dân thành phố New York bị cáo buộc với tội danh hack máy tính, buôn bán thẻ thanh toán và rửa tiền trị giá 94 triệu đô la Bitcoin, theo một cáo trạng ngày 27/5 từ văn phòng luật sư Quận Massachusetts Hoa Kỳ. Anh ta hiện đang phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt lên đến 500.000 đô la.
Antonenko đã bị bắt vào tháng 3 năm 2019 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy New York sau khi anh ta đáp chuyến bay từ Ukraine và mang theo các thiết bị với “hàng trăm ngàn thẻ thanh toán bị đánh cắp”.
Theo cáo trạng, Antonenko và đồng phạm đã thực hiện các cuộc tấn công bằng SQL Injection để trích xuất dữ liệu thẻ thanh toán từ các mạng dễ bị tổn thương, sau đó bán nó trên “thị trường tội phạm trực tuyến”. Anh cũng đã từng hack một tổ chức “nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận” ở Massachusetts. Bản cáo trạng không nêu tên tổ chức.
Vào tháng 6 năm 2019, luật sư của Antonenko đã thực hiện yêu cầu đánh giá tâm thần đối với anh ta sau khi họ nói rằng anh ta gặp khó khăn trong giao tiếp và tự nhận mình đang bí mật làm việc cho CIA.
Đường mòn Bitcoin
Cảnh sát thông báo đã bắt kịp Antonenko sau khi xem xét hai ví Bitcoin được sử dụng trong các giao dịch với tổng trị giá 94 triệu đô la. Bắt đầu từ năm 2014, Antonenko đã thường xuyên trao đổi Bitcoin mà anh ta nhận được từ những ví đó để lấy tiền thông qua một người không xác định.
Theo tuyên bố của đặc vụ cấp cao Peter Gannon, Antonenko đã bán Bitcoin với giá thấp hơn giá thị trường, khiến ông nghi ngờ rằng anh ta đang rửa tiền.
Chính quyền Hoa Kỳ đã tích cực xem xét các giao dịch tiền điện tử liên quan đến thị trường darknet. Đầu tháng này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã trao trao thưởng cho một số cơ quan liên bang vì đã tịch thu được tiền điện tử trị giá 22 triệu đô la từ những người vận hành thị trường darknet.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
