Một cư dân New York đang đối mặt với mức án 20 năm tù vì cáo buộc tội buôn bán thông tin thẻ tín dụng, sử dụng Bitcoin để rửa tiền

Updated: 29/05/2020 at 18:02

Một người đàn ông ở thành phố New York đã bị truy tố vì bị cáo buộc ăn cắp, buôn bán dữ liệu thẻ tín dụng và rửa tiền bằng Bitcoin. Hiện anh ta đang phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Người đàn ông ở New York bị buộc tội buôn bán thông tin thẻ tín dụng, sử dụng Bitcoin để rửa tiền

Vitalii Antonenko, là một cư dân thành phố New York bị cáo buộc với tội danh hack máy tính, buôn bán thẻ thanh toán và rửa tiền trị giá 94 triệu đô la Bitcoin, theo một cáo trạng ngày 27/5 từ văn phòng luật sư Quận Massachusetts Hoa Kỳ. Anh ta hiện đang phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt lên đến 500.000 đô la.

Antonenko đã bị bắt vào tháng 3 năm 2019 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy New York sau khi anh ta đáp chuyến bay từ Ukraine và mang theo các thiết bị với “hàng trăm ngàn thẻ thanh toán bị đánh cắp”.

Theo cáo trạng, Antonenko và đồng phạm đã thực hiện các cuộc tấn công bằng SQL Injection để trích xuất dữ liệu thẻ thanh toán từ các mạng dễ bị tổn thương, sau đó bán nó trên “thị trường tội phạm trực tuyến”. Anh cũng đã từng hack một tổ chức “nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận” ở Massachusetts. Bản cáo trạng không nêu tên tổ chức.

Vào tháng 6 năm 2019, luật sư của Antonenko đã thực hiện yêu cầu đánh giá tâm thần đối với anh ta sau khi họ nói rằng anh ta gặp khó khăn trong giao tiếp và tự nhận mình đang bí mật làm việc cho CIA.

Đường mòn Bitcoin

Cảnh sát thông báo đã bắt kịp Antonenko sau khi xem xét hai ví Bitcoin được sử dụng trong các giao dịch với tổng trị giá 94 triệu đô la. Bắt đầu từ năm 2014, Antonenko đã thường xuyên trao đổi Bitcoin mà anh ta nhận được từ những ví đó để lấy tiền thông qua một người không xác định.

Theo tuyên bố của đặc vụ cấp cao Peter Gannon, Antonenko đã bán Bitcoin với giá thấp hơn giá thị trường, khiến ông nghi ngờ rằng anh ta đang rửa tiền.

Chính quyền Hoa Kỳ đã tích cực xem xét các giao dịch tiền điện tử liên quan đến thị trường darknet. Đầu tháng này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã trao trao thưởng cho một số cơ quan liên bang vì đã tịch thu được tiền điện tử trị giá 22 triệu đô la từ những người vận hành thị trường darknet.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode