Một luật sư người Mỹ bị bắt trong vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la

Updated: 19/02/2019 at 16:54

Đây có phải là chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài cho OneCoin , một mô hình lừa đảo đa cấp hình thức kim tự tháp toàn cầu ?

Một luật sư bị bắt ở Mỹ vì là nghi phạm trong kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử toàn cầu OneCoin trị giá 4 tỷ đô la là giám đốc của sáu công ty ở Ireland và điều hành một số tài khoản ngân hàng tại đây. Theo tờ The Sunday Times của Anh Quốc đưa tin.

Mark S Scott có trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ, một đối tác cũ của công ty luật quốc tế Locke Lord, đã bị buộc tội rửa tiền khoảng 400 triệu đô la mà các nhà điều tra tuyên bố là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc.

Các nhà điều tra nói rằng Scott đã rửa tiền thông qua các quỹ phòng hộ ở Quần đảo Cayman và gửi phần lớn số tiền này trở lại cho những người sáng lập giấu tên của chương trình này.

Onecoin là gì ?

OneCoin là một chương trình lừa đảo theo mô hình Ponzi. Nó được quảng bá bởi các công ty OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize), cả hai được thành lập bởi Ruja Ignatova. Các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc chương trình này mang về ~ 4 tỷ đô la trên toàn thế giới từ các nạn nhân. Một công tố viên Trung Quốc đã thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) trong khi truy tố 98 người vì vụ lừa đảo này.

OneCoin được thành lập vào năm 2014 tại Bulgaria bởi Ruja Ignatova, năm nay 39 tuổi. Theo chia sẻ bà đã tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Oxford năm 2009, nhưng tại chính website của bà lại nói bà tốt nghiệp vào năm 2004. Ngoài các thông tin mập mờ trên, nhiều nguồn tin còn cho rằng Ignatova từng dính líu đến vụ lừa đảo tiền ảo Bigcoin, và Onecoin được bà lấy ý tưởng từ chính đồng Bigcoin.

Từ năm 2016, nó đã là một chủ đề của các cuộc điều tra ở Trung Quốc và Ấn Độ, và các cảnh báo đã được đưa ra trong mối quan hệ.

Tại Việt Nam, Onecoin là một tổ chức đa cấp lớn trải rộng trên rất nhiều địa bàn, đặc biệt là các tỉnh phía nam. Rất nhiều người tham gia vì bị mời mọc, dụ dỗ với những gói lãi suất khủng, có khả năng đổi đời trong thời gian ngắn. Thế nhưng, thanh khoản là gần như không có và rất xa cái giá trị 29.85 EUR một onecoin như niêm yết.

Theo Tapchibitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Arbitrum (ARB) – nền tảng layer-2 trên Ethereum – tăng gần 17% trong ngày, giữa những đồn đoán mạng này sẽ công bố quan hệ đối tác với nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. (Mỹ) vào thứ 2. Vào chủ nhật, Robinhood đã đăng trên X rằng Vitalik Buterin... ...

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode