Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Một luật sư người Mỹ bị bắt trong vụ lừa đảo OneCoin...

Một luật sư người Mỹ bị bắt trong vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la

Đây có phải là chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài cho OneCoin , một mô hình lừa đảo đa cấp hình thức kim tự tháp toàn cầu ?

Một luật sư bị bắt ở Mỹ vì là nghi phạm trong kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử toàn cầu OneCoin trị giá 4 tỷ đô la là giám đốc của sáu công ty ở Ireland và điều hành một số tài khoản ngân hàng tại đây. Theo tờ The Sunday Times của Anh Quốc đưa tin.

Mark S Scott có trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ, một đối tác cũ của công ty luật quốc tế Locke Lord, đã bị buộc tội rửa tiền khoảng 400 triệu đô la mà các nhà điều tra tuyên bố là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc.

Các nhà điều tra nói rằng Scott đã rửa tiền thông qua các quỹ phòng hộ ở Quần đảo Cayman và gửi phần lớn số tiền này trở lại cho những người sáng lập giấu tên của chương trình này.

Onecoin là gì ?

OneCoin là một chương trình lừa đảo theo mô hình Ponzi. Nó được quảng bá bởi các công ty OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize), cả hai được thành lập bởi Ruja Ignatova. Các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc chương trình này mang về ~ 4 tỷ đô la trên toàn thế giới từ các nạn nhân. Một công tố viên Trung Quốc đã thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) trong khi truy tố 98 người vì vụ lừa đảo này.

OneCoin được thành lập vào năm 2014 tại Bulgaria bởi Ruja Ignatova, năm nay 39 tuổi. Theo chia sẻ bà đã tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Oxford năm 2009, nhưng tại chính website của bà lại nói bà tốt nghiệp vào năm 2004. Ngoài các thông tin mập mờ trên, nhiều nguồn tin còn cho rằng Ignatova từng dính líu đến vụ lừa đảo tiền ảo Bigcoin, và Onecoin được bà lấy ý tưởng từ chính đồng Bigcoin.

Từ năm 2016, nó đã là một chủ đề của các cuộc điều tra ở Trung Quốc và Ấn Độ, và các cảnh báo đã được đưa ra trong mối quan hệ.

Tại Việt Nam, Onecoin là một tổ chức đa cấp lớn trải rộng trên rất nhiều địa bàn, đặc biệt là các tỉnh phía nam. Rất nhiều người tham gia vì bị mời mọc, dụ dỗ với những gói lãi suất khủng, có khả năng đổi đời trong thời gian ngắn. Thế nhưng, thanh khoản là gần như không có và rất xa cái giá trị 29.85 EUR một onecoin như niêm yết.

Theo Tapchibitcoin

MỚI CẬP NHẬT

OI hợp đồng tương lai Bitcoin đạt kỷ lục mới 38 tỷ USD

Hợp đồng mở (OI) hợp đồng tương lai Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung đã đạt mức kỷ lục mới là 38...

Chatbot AI Grok của Elon Musk sắp lên đời 1.5

Trong bối cảnh lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng vọt về giá trị, tỷ phú...
ngay-30-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 30 tháng 3: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA,...

Sự phục hồi của Bitcoin (BTC) đang cho thấy sự do dự gần $70.000, nhưng một dấu hiệu tích cực là phe bò vẫn...

BOTTO, TOKEN và AGIX tăng hai chữ số, dẫn đầu phân khúc AI và...

Các token liên quan đến các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data một lần nữa tăng vọt, thúc đẩy làn...
Bitcoin

Halving Bitcoin sẽ tác động đến BTC L2 như thế nào?

Halving Bitcoin dự kiến ​​sẽ xảy ra vào nửa cuối tháng 4 năm nay. Giống như vàng trong thế giới thực, Bitcoin được nhiều...

TRM Labs: Blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch crypto bất hợp...

Giữa những mối lo ngại về tình trạng tiền điện tử, các sàn giao dịch crypto và các mạng blockchain đang tạo "cửa ngõ"...

Bitcoin và vàng tăng vọt trong quý 1 năm 2024, cho thấy mối tương...

Bitcoin, thường được mệnh danh là “vàng kỹ thuật số” và vàng truyền thống, đã thể hiện hiệu suất ấn tượng trong suốt quý...

81% trader đặt cược SEC không phê duyệt Ethereum ETF giao ngay trước 31/5

Trước diễn biến khó lường về việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay khi các nhà quản lý tài sản lớn vẫn tiếp tục...

Token giả mạo ENA của Ethena Labs bị exploit 290.000 USD trên Binance Launchpool

Trong bối cảnh cường điệu xung quanh token ENA sắp ra mắt của Ethena Labs, một token giả mạo đã bị exploit và thiệt...

Top 7 Meme Coin Tiềm Năng Tốt Nhất Chuẩn Bị Bùng Nổ

 Khi mà sự kiện Bitcoin Halving đang đến gần, thị trường tiền điện tử nói chung và ngách meme coin nói riêng đều đang...

Giao dịch memecoin trên Solana chậm lại khi Base nóng lên

Cơn sốt memecoin của Solana, chứng kiến blockchain này nhanh chóng vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch, tuy nhiên, hiện xu hướng...
memecoin

Solana Foundation cho biết có thể lọc các vấn đề về memecoin gây khó...

Trong một cuộc thảo luận về memecoin tại hội nghị BUIDL Asia gần đây ở Seoul, các tham luận viên đã tranh luận về...

Kerrisdale Capital: Thời cổ phiếu MicroStrategy thống trị quyền truy cập vào Bitcoin đã...

Cổ phiếu MicroStrategy đang trên đà phát triển, đạt mức cao mới khi giá Bitcoin tăng vọt. Cổ phiếu của “công ty phát triển Bitcoin”...

Vitalik Buterin cuối cùng cũng lên tiếng về Memecoin

Năm 2024 đã chứng kiến memecoin liên tục tạo cơn sốt trên nhiều mạng khác nhau, thúc đẩy các token trong phân khúc tăng...
Bitcoin

Runes: Bản cập nhật lớn của Bitcoin sẽ đến vào dịp halving

Vào thứ 5, Casey Rodarmor, nhà sáng lập Bitcoin Ordinals, đã tiết lộ tài liệu về giao thức hàng hóa kỹ thuật số gốc...
Top tiền điện tử để đầu tư

Top tiền điện tử để đầu tư: Thông tin chuyên sâu về cột mốc...

 Điều hướng các xu hướng dự báo tiền điện tử, 'Dự đoán giá Bittensor (TAO)' thu hút sự chú ý của nhà đầu tư...