Người đồng sáng lập thứ ba của Centra Tech bị buộc tội lừa đảo 25 triệu USD chứng khoán

Updated: 23/04/2018 at 10:00

Nhà đồng sáng lập thứ ba của công ty startup dịch vụ tài chính tiền mã hóa Centra Tech, Raymond Trapani đã bị bắt giữ ngày 20/04, và buộc tội lừa đảo giật dây chứng khoán hơn 25 triệu USD liên quan đến đợt ICO của công ty này, theo báo cáo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) ban hành ngày 20/04.

Hai nhà đồng sáng lập khác, Sohrab Sharma và Robert Farkas, cũng đã bị bắt giữ và buộc tội danh tương tự trước đó vào tháng Tư. Sharma, Farkas, và người giờ cũng xộ khám là Raymond Trapani đã quảng cáo “Centra Card,” một dạng thẻ tín ghi nợ được báo cáo là chống lưng bởi Visa và Mastercard, vốn cho phép người dùng chuyển đổi tiền mã hóa sang fiat.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) báo cáo rằng không có bất kỳ quan hệ đối tác nào giữa Centra và hai công ty thẻ nói trên.

Theo thông cáo báo chí của DOJ, sau khi người sáng lập của một ICO lừa đảo khác không liên quan bị bắt giữ hồi mùa thu năm ngoái, Sharma đã yêu cầu Trapani và Farkas xóa tất cả thông tin sai lệch, “fufu,” về các thỏa thuận giữa Centra và Visa từ trang web của họ: “Tôi thà loại bỏ bất kỳ fufu … Bây giờ … Sau đó lo lắng … Bất kỳ thứ gì không tồn tại hiện nay … Chúng ta cần loại bỏ”.

Nhà báo Nathaniel Popper từ tờ New York Times đã tweet một đoạn trích từ lời cáo buộc của SEC chống lại Trapani, đề cập đến những vấn đề mà các nhà sáng lập của Centra Tech đã gặp phải, bao gồm việc dùng ảnh của những người ngẫu nhiên làm ảnh đại diện cho “thành viên trong nhóm” trên mạng. Một giải pháp cho vấn đề khi có người phàn nàn về ảnh là chế ra một vụ tai nạn xe để giết giám đốc điều hành giả cùng với người vợ (cũng là giả) của ông ta.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp, Phó Luật sư Hoa Kỳ Robert Khuzami nói rằng,

“Như cáo buộc, Raymond Trapani đã âm mưu với các đồng phạm để dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai lệch về sản phẩm cùng với mối quan hệ họ có với các tổ chức tài chính đáng tin cậy. Trong khi việc đầu tư vào tiền kỹ thuật số là hợp pháp, nói dối để lừa nhà đầu tư thì không”.

Centra Tech đã được quảng cáo bởi những người nổi tiếng như võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather và DJ Khaled. Mùa thu năm ngoái, SEC đã cảnh báo công chúng rằng việc quảng cáo cho các ICO của người nổi tiếng có thể bất hợp pháp nếu họ không tiết lộ khoản tiền họ nhận được cho việc quảng cáo này.

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Arbitrum (ARB) – nền tảng layer-2 trên Ethereum – tăng gần 17% trong ngày, giữa những đồn đoán mạng này sẽ công bố quan hệ đối tác với nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. (Mỹ) vào thứ 2. Vào chủ nhật, Robinhood đã đăng trên X rằng Vitalik Buterin... ...

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Shiba Inu (SHIB) hiện đang đối mặt với thời điểm quan trọng khi hành động giá bắt đầu cho thấy dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. SHIB đã hoàn thành một mô hình kỹ thuật có thể thiết lập động thái tăng giá sau nhiều tháng suy yếu. Với việc... ...

Thế hệ trẻ đang thất vọng với hệ thống tài chính hiện tại, kêu gọi một mô hình xã hội chủ nghĩa được tài trợ thông qua việc gia tăng chi tiêu công, điều này sẽ thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn trong dài hạn, theo nhận định của... ...

Đà hồi phục của thị trường tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, khi Bitcoin (BTC) vững vàng trên mốc $108.000 và tiến sát mức đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh đó, các altcoin như Arbitrum (ARB), Pyth Network (PYTH) và Immutable (IMX) nổi bật với mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Credible từng dự đoán chính xác về Bitcoin, đang thu hút sự chú ý khi phác thảo một kịch bản trong đó nó có thể thoát khỏi tình trạng sideways và tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Credible đã chia... ...

Gần đây, Aptos (APT) đang trải qua giai đoạn giao dịch ảm đạm khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng kháng cự 0,48 USD mà chưa thể bứt phá. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và đà tăng của hoạt động phát triển cho... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode