Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Nhà phân tích: Scam Plus Token trị giá hàng tỷ đô la...

Nhà phân tích: Scam Plus Token trị giá hàng tỷ đô la có thể là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm xuống còn 6,600 đô la

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Vụ lừa đảo Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử – Plus Token Wallet có thể là nguyên nhân gây giảm giá Bitcoin trong tuần trước. Theo một nhà phân tích, động thái thanh khoản lớn từ vụ lừa đảo Plus Token đã gây ra hiệu ứng bất thường trên thị trường, dẫn đến áp lực bán tăng và khiến các công ty khai thác phải đầu hàng trước thời hạn.

Kế hoạch Ponzi của Trung Quốc có thể đã phá vỡ chu kỳ thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử gần đây đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hầu hết các dự đoán phổ biến về Bitcoin đều không đúng. Thực tế, giá không những không tăng mà còn giảm xuống 6,600 đô la. Tuy nhiên, suy thoái thị trường không gây bất ngờ cho những người theo dõi quá trình phát triển Plus Token, một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất ngành công nghiệp tiền điện tử.

Như đã đưa tin, chúng tôi từng cảnh báo thủ phạm vụ lừa đảo Plus Token có thể tăng cường đưa BTC bị đánh cắp vào thị trường và tăng giá coin khi họ thoát ra.

Theo nhà phân tích on-chain độc lập Ergo, đây chính xác là những gì xảy ra. Anh đã xem xét kỹ hơn vào các khoản holding Bitcoin của Plus Token, vì hầu hết các báo cáo công khai ước tính công ty nắm giữ khoảng 200,000 BTC.

Sau khi hạch toán các khoản tiền ẩn và coin đã được trộn, nhà phân tích nhận thấy công ty nắm giữ khoảng 187,000 BTC. Tuy nhiên, anh cho biết một cụm địa chỉ riêng biệt đã tự chuyển tiền có thể làm tăng đáng kể con số này.

Một địa chỉ duy nhất có những thay đổi đáng ngờ khi thực hiện thanh toán BTC cho Huobi được báo cáo là đã thanh khoản hơn 22,000 BTC chỉ trong tháng 11, tức là trung bình gần 1100 BTC mỗi ngày.

Như vậy, hơn 60% của phần thưởng khối hàng ngày phải chịu áp lực bán”.

Không có điểm dừng cho dump BTC của PlusToken

Nếu tất cả các địa chỉ mà nhà phân tích tìm thấy liên quan đến Plus Token tiếp tục dump BTC với tốc độ tương tự, thì BTC gần như không thể duy trì trên mức 6,000 đô la.

Theo ước tính của Ergo, vẫn còn khoảng 58,000 BTC coin chưa được trộn hiện đang ở các địa chỉ được liên kết với PlusToken. Nếu họ tiếp tục bán từ 1000 đến 1500 BTC mỗi ngày, xu hướng giảm có thể kéo dài hơn một tháng.

“IMO PlusToken là lực lượng chính cho cả bò và gấu từ tháng 4 đến nay

Những gì tôi có thể chia sẻ công khai ở đây:

  1. Sau CNY 2019 (ngày 5/2), PlusToken tăng vọt đáng kể trong tháng 3 và tháng 4
  2. Nhóm chủ mưu đã bị bắt giữ tại Vanuatu vào ngày 25/6. BTC giảm mạnh một ngày sau đó”

Với việc Huobi là sàn giao dịch nơi phần lớn BTC của Plus Token đã bị thanh khoản, nhiều người chỉ ra rằng không thể nói là sàn giao dịch không biết về dòng Bitcoin khổng lồ trong vài tháng qua.

Được xây dựng trên tàn tích của BitConnect, Plus Token đã chiếm lĩnh thị trường châu Á mạnh mẽ, khoảng 3 tỷ đô la bằng các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả BTC và ETH. Ví di động đã được quảng bá trên khắp Hàn Quốc và Đông Nam Á với tư cách là nơi custody tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 6 đến 18% thông qua chênh lệch giá, giao dịch và khai thác.

Người dùng Plus Token được khuyến khích tuyển dụng nhân viên với cấu trúc marketing đa cấp (MLM), yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 500 đô la từ tất cả những người tham gia ứng dụng. Kế hoạch kim tự tháp có nghĩa là Plus Token đã kiếm tiền bằng cách trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Công ty hoạt động chưa đến một năm trước khi người dùng bắt đầu gặp vấn đề với việc rút tiền. Sau đó, mọi người nhanh chóng phát hiện là trò lừa đảo, vì rút tiền đã bị chặn hoàn toàn.

Trong khi sáu nhà lãnh đạo của Plus Token đã bị bắt vào tháng 7, vụ lừa đảo tiếp tục diễn ra suốt mùa hè và rất có thể sẽ tiếp tục vào năm 2020 nếu các sàn giao dịch lớn như Huobi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thanh khoản.

 

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Trump

Memecoin Trump thúc đẩy tìm kiếm “crypto” lên mức cao nhất trong 3 năm

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia vào thị trường memecoin gần đây đã đẩy mức độ quan tâm tìm kiếm từ khóa...

Lệnh hành pháp của Trump thúc đẩy dòng tiền 1,9 tỷ đô la chảy...

Các sản phẩm hoán đổi giao dịch tiền điện tử (ETP) đã có một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vào lệnh hành pháp...
altcoin

Thị trường tăng giá Bitcoin sắp bước sang ngày thứ 800, mùa altcoin vẫn...

Hôm nay là ngày thứ 799 của chu kỳ tăng giá Bitcoin – một hành trình kéo dài khoảng 26,5 tháng, tương đương hơn...

Giám đốc nghiên cứu tại Standard Chartered khuyến nghị mua dip Bitcoin

Geoffrey Kendrick, Giám đốc Nghiên cứu Ngoại hối và Tài sản Kỹ thuật số tại Standard Chartered, đã khuyến nghị các nhà đầu tư...

Eric Trump tiết lộ kế hoạch miễn thuế lãi vốn đối với các dự...

Hoa Kỳ hiện đang tiến hành các bước để tái cấu trúc chính sách thuế đối với tiền điện tử, nhằm thúc đẩy đổi...

Wall Street Pepe ($WEPE) huy động được 61 triệu USD, sẵn sàng niêm yết...

Wall Street Pepe ($WEPE) đã trở thành hiện tượng nổi bật trên thị trường tiền điện tử khi huy động được hơn 61 triệu...
altcoin

Tại sao những altcoin này lại trở thành trend vào ngày 27/1?

Thị trường crypto đang theo downtrend ngày hôm nay, gây ảnh hưởng đến nhiều altcoin. Tổng vốn hóa toàn cầu hiện là 3,37 nghìn...

Mainnet Abstract sẽ ra mắt vào 28/1, mang đến giao dịch không mất phí

Mainnet của Abstract, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt trong ngành, sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai,...

Sức mạnh của Agent AI trong tiền điện tử: Khám phá sâu về hệ...

Trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đã hội tụ, tạo ra các Agent AI dựa trên Web3 – những mô hình tiên...
bitcoin

5 sự kiện kinh tế của Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý Bitcoin trong...

Các nhà đầu tư trong thị trường crypto đang đứng trước một tuần đầy sôi động khi 5 dữ liệu kinh tế quan trọng...

MicroStrategy mua thêm 10.107 Bitcoin với giá 1,1 tỷ đô la

Theo báo cáo hồ sơ 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào thứ Hai, công ty MicroStrategy, chuyên cung cấp...

Khối lượng giao dịch Hedera tăng gấp 10 lần trong quý 4/2024

Hedera (HBAR) được dự đoán là một trong những mạng blockchain có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự bùng nổ của stablecoin...

Tin vắn Crypto 27/01: Bitcoin có xu hướng quay đầu giảm mạnh trước khi...

Từ nhận định Bitcoin có xu hướng quay đầu giảm mạnh trước khi tiếp tục đà tăng đến ETH đang chuẩn bị cho giai...

Các nhà phát triển Ethereum và lãnh đạo layer 2 đẩy mạnh phát triển...

Các nhà điều hành layer 2 hàng đầu của Ethereum cho biết họ sẵn sàng giúp mạng trở nên thống nhất hơn bằng cách...

SEC chiến thắng một phần trong vụ kiện với Kraken

Ngày 24 tháng 1, Thẩm phán William Orrick đã ra phán quyết, bác bỏ một phần lập luận của Kraken trong vụ kiện với...

Ethereum giảm 7% vào tháng 1, nhưng hai tháng tiếp theo thường tăng giá

Trong tháng 1, Ethereum (ETH) đã giảm gần 7%, trái ngược với xu hướng của thị trường crypto nói chung, và đặc biệt là...