Nhà phân tích: Scam Plus Token trị giá hàng tỷ đô la có thể là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm xuống còn 6,600 đô la

Updated: 28/11/2019 at 8:00

Vụ lừa đảo Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử – Plus Token Wallet có thể là nguyên nhân gây giảm giá Bitcoin trong tuần trước. Theo một nhà phân tích, động thái thanh khoản lớn từ vụ lừa đảo Plus Token đã gây ra hiệu ứng bất thường trên thị trường, dẫn đến áp lực bán tăng và khiến các công ty khai thác phải đầu hàng trước thời hạn.

Kế hoạch Ponzi của Trung Quốc có thể đã phá vỡ chu kỳ thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử gần đây đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hầu hết các dự đoán phổ biến về Bitcoin đều không đúng. Thực tế, giá không những không tăng mà còn giảm xuống 6,600 đô la. Tuy nhiên, suy thoái thị trường không gây bất ngờ cho những người theo dõi quá trình phát triển Plus Token, một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất ngành công nghiệp tiền điện tử.

Như đã đưa tin, chúng tôi từng cảnh báo thủ phạm vụ lừa đảo Plus Token có thể tăng cường đưa BTC bị đánh cắp vào thị trường và tăng giá coin khi họ thoát ra.

Theo nhà phân tích on-chain độc lập Ergo, đây chính xác là những gì xảy ra. Anh đã xem xét kỹ hơn vào các khoản holding Bitcoin của Plus Token, vì hầu hết các báo cáo công khai ước tính công ty nắm giữ khoảng 200,000 BTC.

Sau khi hạch toán các khoản tiền ẩn và coin đã được trộn, nhà phân tích nhận thấy công ty nắm giữ khoảng 187,000 BTC. Tuy nhiên, anh cho biết một cụm địa chỉ riêng biệt đã tự chuyển tiền có thể làm tăng đáng kể con số này.

Một địa chỉ duy nhất có những thay đổi đáng ngờ khi thực hiện thanh toán BTC cho Huobi được báo cáo là đã thanh khoản hơn 22,000 BTC chỉ trong tháng 11, tức là trung bình gần 1100 BTC mỗi ngày.

Như vậy, hơn 60% của phần thưởng khối hàng ngày phải chịu áp lực bán”.

Không có điểm dừng cho dump BTC của PlusToken

Nếu tất cả các địa chỉ mà nhà phân tích tìm thấy liên quan đến Plus Token tiếp tục dump BTC với tốc độ tương tự, thì BTC gần như không thể duy trì trên mức 6,000 đô la.

Theo ước tính của Ergo, vẫn còn khoảng 58,000 BTC coin chưa được trộn hiện đang ở các địa chỉ được liên kết với PlusToken. Nếu họ tiếp tục bán từ 1000 đến 1500 BTC mỗi ngày, xu hướng giảm có thể kéo dài hơn một tháng.

“IMO PlusToken là lực lượng chính cho cả bò và gấu từ tháng 4 đến nay

Những gì tôi có thể chia sẻ công khai ở đây:

  1. Sau CNY 2019 (ngày 5/2), PlusToken tăng vọt đáng kể trong tháng 3 và tháng 4
  2. Nhóm chủ mưu đã bị bắt giữ tại Vanuatu vào ngày 25/6. BTC giảm mạnh một ngày sau đó”

Với việc Huobi là sàn giao dịch nơi phần lớn BTC của Plus Token đã bị thanh khoản, nhiều người chỉ ra rằng không thể nói là sàn giao dịch không biết về dòng Bitcoin khổng lồ trong vài tháng qua.

Được xây dựng trên tàn tích của BitConnect, Plus Token đã chiếm lĩnh thị trường châu Á mạnh mẽ, khoảng 3 tỷ đô la bằng các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả BTC và ETH. Ví di động đã được quảng bá trên khắp Hàn Quốc và Đông Nam Á với tư cách là nơi custody tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 6 đến 18% thông qua chênh lệch giá, giao dịch và khai thác.

Người dùng Plus Token được khuyến khích tuyển dụng nhân viên với cấu trúc marketing đa cấp (MLM), yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 500 đô la từ tất cả những người tham gia ứng dụng. Kế hoạch kim tự tháp có nghĩa là Plus Token đã kiếm tiền bằng cách trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Công ty hoạt động chưa đến một năm trước khi người dùng bắt đầu gặp vấn đề với việc rút tiền. Sau đó, mọi người nhanh chóng phát hiện là trò lừa đảo, vì rút tiền đã bị chặn hoàn toàn.

Trong khi sáu nhà lãnh đạo của Plus Token đã bị bắt vào tháng 7, vụ lừa đảo tiếp tục diễn ra suốt mùa hè và rất có thể sẽ tiếp tục vào năm 2020 nếu các sàn giao dịch lớn như Huobi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thanh khoản.

 

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode