Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Bộ Tài chính và IRS Hoa Kỳ hoàn thiện quy định nhà...

Bộ Tài chính và IRS Hoa Kỳ hoàn thiện quy định nhà môi giới DeFi, yêu cầu KYC

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) Hoa Kỳ vừa công bố phiên bản cuối cùng của quy định về các nhà môi giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, trong đó bao gồm yêu cầu các giao thức DeFi thực hiện thủ tục Xác minh Khách hàng (KYC).

Các chuyên gia trong ngành đã chỉ trích điều khoản này là vi phạm pháp luật và vượt ngoài phạm vi điều chỉnh của Bộ Tài chính.

Theo quy định, các nhà môi giới có trách nhiệm sở hữu tài sản kỹ thuật số thay mặt khách hàng, bao gồm các giao diện DeFi, phải báo cáo các giao dịch mua bán, trao đổi và theo dõi hoạt động của người dùng.

Vì các nhà môi giới phải báo cáo thuế của người dùng, quy định mới yêu cầu các giao diện DeFi thực hiện quy trình KYC.

Mặc dù các nhà môi giới tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ các quy định mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, nghĩa vụ này sẽ chỉ được áp dụng đối với các nhà môi giới DeFi từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thời gian bắt đầu khác biệt này được giải thích bởi sự thiếu hụt hệ thống phù hợp để sao lưu, thu thập, báo cáo và lưu trữ thông tin.

Bên cạnh đó, IRS cũng cho biết sẽ đưa ra các hướng dẫn báo cáo cho các thực thể này trong các quy định tương lai.

Bill Hughes, cố vấn cao cấp tại Consensys, đã nhấn mạnh rằng các giao diện DeFi cũng sẽ phải báo cáo hoạt động của cả người dùng trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Hơn nữa, yêu cầu báo cáo áp dụng cho tất cả các tài sản kỹ thuật số được giao dịch, bao gồm cả NFT và stablecoin, mặc dù các bên trong ngành công nghiệp crypto đã đề xuất các định nghĩa hẹp hơn.

Thời gian chuyển đổi và các ngoại lệ

Các quy định này cung cấp sự miễn trừ cho các nhà môi giới nỗ lực tuân thủ quy định mới khỏi hình phạt báo cáo và khấu trừ lưu trữ đối với các giao dịch diễn ra trong năm 2025. Một phần miễn trừ khấu trừ lưu trữ cũng áp dụng cho một số giao dịch trong năm 2026.

Ngoài ra, báo cáo thu nhập gộp sẽ được yêu cầu đối với các giao dịch thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong khi nghĩa vụ báo cáo dựa trên chi phí sẽ có hiệu lực đối với các giao dịch từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Các yêu cầu báo cáo bổ sung áp dụng cho các chuyên gia bất động sản sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch hoàn tất từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Lưu ý rằng một số loại giao dịch đã được miễn trừ khỏi yêu cầu báo cáo ngay lập tức, bao gồm các giao dịch liên quan đến bao bọc và mở bao bọc, nhà cung cấp thanh khoản, staking và cho vay.

Tuy nhiên, IRS có kế hoạch phát hành các hướng dẫn trong tương lai để giải quyết các vấn đề phức tạp này cùng các khía cạnh khác của hệ sinh thái DeFi.

Phản hồi từ cộng đồng

Hughes cho rằng quy định về nhà môi giới là một sự kiện “không im lặng” của chính quyền sắp mãn nhiệm, và dự đoán rằng sẽ có một vụ kiện chống lại quy định này, với cáo buộc rằng quy tắc này vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính và vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính.

Sau vụ kiện, quy định này có thể sẽ được Quốc hội xem xét và có thể bị hủy bỏ, giống như sự hủy bỏ của Thông báo Kế toán Nhân viên (SAB) 121 trước đó.

Jake Chervinsky, Giám đốc Pháp lý tại Variant Fund, cho rằng quy định này là vi phạm pháp luật và cho rằng đây là “lời thở cuối cùng” của phe chống tiền điện tử trước khi rời khỏi quyền lực. Ông khẳng định:

“Quy tắc này phải bị hủy bỏ, dù là bởi tòa án hay chính quyền mới.”

Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Galaxy Digital, cho rằng quy định về nhà môi giới là “rất nặng nề” và cho biết nó sẽ rất có thể được xem xét lại theo Đạo luật Xem xét Quốc hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...

Giá HBAR giảm xuống $0,16 có thể kích hoạt thanh lý 42 triệu USD

HBAR đã ghi nhận một đợt tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đưa altcoin này quay trở lại vùng hợp nhất...