Trang chủ Tạp chí Nhân viên Terraform Labs bị Hàn Quốc cấm xuất cảnh để tránh...

Nhân viên Terraform Labs bị Hàn Quốc cấm xuất cảnh để tránh bỏ trốn hoặc phi tang bằng chứng

Theo báo cáo hôm thứ Hai của hãng tin địa phương JTBC, đơn vị điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán chung của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Daniel Shin, Do Kwon và một số nhân viên chủ chốt của Terraform Labs để tránh họ bỏ trốn khỏi Hàn Quốc hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Nhà sáng lập và CEO của Terraform Labs, Do Kwon hiện đang cư trú tại Singapore. Do đó, văn phòng công tố đang tìm cách làm mất hiệu lực hộ chiếu của Kwon trước khi điều tra thêm. Các công tố viên cũng đang tìm hiểu xem Kwon và các nhân viên khác của Terra có thể bị buộc tội với các tội danh như gian lận hay không.

Lệnh cấm xuất cảnh áp dụng đối với cả những nhân viên cũ như Daniel Hong, từng là nhà phát triển của Terra.

Daniel Hong đã xác nhận thông tin trên Twitter và nói rằng mình không thể rời khỏi đất nước vì “chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với tất cả nhân viên hiện tại và trước đây của Terraform Labs”. Hong cũng bày tỏ sự thất vọng với lệnh cấm, nói rằng nó cho thấy các nhân viên đang bị đối xử như tội phạm.

Tháng trước, Tạp Chí Bitcoin đưa tin về việc giới chức trách Hàn Quốc đã triệu tập tất cả nhân viên của Terraform Labs để thẩm vấn. Tuy nhiên, theo lời của FatManTerra, người tuyên bố có liên kết trực tiếp với các công tố viên, cơ quan chức năng đã gặp khó khăn trong việc liên hệ với các nhân viên.

Trả lời bình luận của Hong trên Twitter ngày hôm nay, anh ấy viết:

“Họ gửi trát hầu tòa cho Hong và tất cả nhân viên Terra. Điều này đã được thông báo trên tất cả các phương tiện truyền thông. Các công tố viên Hàn Quốc và các nhóm điều tra của chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng gần như tất cả đều không có mặt. Bạn mong chờ điều gì? Gieo nhân nào, gặt quả đó”.

Hong đã phủ nhận những tuyên bố của FatManTerra, trả lời rằng các công tố viên Hàn Quốc đã không liên lạc với mình và tuyên bố bản thân họ đã liên hệ nhiều lần nhưng đều bị phớt lờ. Theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông, đơn vị điều tra đặc biệt đang điều tra Terraform Labs và những đồng sáng lập gồm Do Kwon và Daniel Shin về một số cáo buộc, bao gồm trốn thuế, rửa tiền, gian lận và điều hành một kế hoạch Ponzi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang theo dõi công ty và những người sáng lập vì nghi ngờ bán chứng khoán bất hợp pháp chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ thông qua Mirror Protocol, một nền tảng tài sản tổng hợp do Terraform Labs điều hành. Vào ngày 9 tháng 6, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon phải tuân thủ trát đòi hầu tòa điều tra của SEC. Terraform Labs hiện có nghĩa vụ cung cấp cho cơ quan quản lý chứng khoán tất cả các tài liệu và lời khai được yêu cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoBriefing

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...