Nhân viên Terraform Labs bị Hàn Quốc cấm xuất cảnh để tránh bỏ trốn hoặc phi tang bằng chứng

Updated: 21/06/2022 at 11:20

Theo báo cáo hôm thứ Hai của hãng tin địa phương JTBC, đơn vị điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán chung của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Daniel Shin, Do Kwon và một số nhân viên chủ chốt của Terraform Labs để tránh họ bỏ trốn khỏi Hàn Quốc hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Nhà sáng lập và CEO của Terraform Labs, Do Kwon hiện đang cư trú tại Singapore. Do đó, văn phòng công tố đang tìm cách làm mất hiệu lực hộ chiếu của Kwon trước khi điều tra thêm. Các công tố viên cũng đang tìm hiểu xem Kwon và các nhân viên khác của Terra có thể bị buộc tội với các tội danh như gian lận hay không.

Lệnh cấm xuất cảnh áp dụng đối với cả những nhân viên cũ như Daniel Hong, từng là nhà phát triển của Terra.

Daniel Hong đã xác nhận thông tin trên Twitter và nói rằng mình không thể rời khỏi đất nước vì “chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với tất cả nhân viên hiện tại và trước đây của Terraform Labs”. Hong cũng bày tỏ sự thất vọng với lệnh cấm, nói rằng nó cho thấy các nhân viên đang bị đối xử như tội phạm.

Tháng trước, Tạp Chí Bitcoin đưa tin về việc giới chức trách Hàn Quốc đã triệu tập tất cả nhân viên của Terraform Labs để thẩm vấn. Tuy nhiên, theo lời của FatManTerra, người tuyên bố có liên kết trực tiếp với các công tố viên, cơ quan chức năng đã gặp khó khăn trong việc liên hệ với các nhân viên.

Trả lời bình luận của Hong trên Twitter ngày hôm nay, anh ấy viết:

“Họ gửi trát hầu tòa cho Hong và tất cả nhân viên Terra. Điều này đã được thông báo trên tất cả các phương tiện truyền thông. Các công tố viên Hàn Quốc và các nhóm điều tra của chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng gần như tất cả đều không có mặt. Bạn mong chờ điều gì? Gieo nhân nào, gặt quả đó”.

Hong đã phủ nhận những tuyên bố của FatManTerra, trả lời rằng các công tố viên Hàn Quốc đã không liên lạc với mình và tuyên bố bản thân họ đã liên hệ nhiều lần nhưng đều bị phớt lờ. Theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông, đơn vị điều tra đặc biệt đang điều tra Terraform Labs và những đồng sáng lập gồm Do Kwon và Daniel Shin về một số cáo buộc, bao gồm trốn thuế, rửa tiền, gian lận và điều hành một kế hoạch Ponzi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang theo dõi công ty và những người sáng lập vì nghi ngờ bán chứng khoán bất hợp pháp chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ thông qua Mirror Protocol, một nền tảng tài sản tổng hợp do Terraform Labs điều hành. Vào ngày 9 tháng 6, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon phải tuân thủ trát đòi hầu tòa điều tra của SEC. Terraform Labs hiện có nghĩa vụ cung cấp cho cơ quan quản lý chứng khoán tất cả các tài liệu và lời khai được yêu cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoBriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode