Nhật Bản công bố kết quả thanh tra 23 sàn giao dịch tiền mã hóa

Updated: 11/08/2018 at 19:30

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã hoàn tất thanh tra tại chỗ 23 sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại nước này. Họ phát hiện ra nhiều vấn đề và đã công bố bản báo cáo thanh tra. Họ cũng sẽ sử dụng các kết quả điều tra này để thắt chặt các quy trình thẩm định các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sàn giao dịch tiền mật mã gồm hơn 100 công ty đang chờ được xem xét.

Có 7 sàn giao dịch trong số 23 sàn được cấp phép đầy đủ; những sàn còn lại chỉ là “đại lý”, tức những sàn giao dịch được phép hoạt động tuy đơn đăng ký chính thức vẫn đang được FSA xem xét. FSA tiến hành thanh tra các sàn giao dịch này sau vụ hack sàn Coincheck rúng động vào tháng Một năm nay.

FSA cũng công bố báo cáo tạm thời tóm tắt các vấn đề phát sinh sau đợt kiểm tra và giám sát các sàn giao dịch.

Trang tin Nikkei cho biết:

“Cuộc điều tra cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ không thể theo kịp sự mở rộng nhanh chóng của các giao dịch. Không có thao tác đánh giá rủi ro cho từng loại tiền ảo… và việc thắt chặt nhân sự để đối phó các vấn nạn như rửa tiền là không đầy đủ tại nhiều nhà cung cấp giao dịch”.

Hơn nữa, FSA phát hiện “tổng tài sản của các sàn giao dịch nhanh chóng tăng gấp 6 lần trong một năm”. Họ cũng lo ngại về tình hình nhân sự của hầu hết các sàn giao dịch, với chỉ dưới 20 người gồm lãnh đạo và nhân viên.

FSA sẽ tận dụng tối đa các phát hiện sau cuộc kiểm tra trong quá trình xem xét các doanh nghiệp mới đăng ký. Kể từ sau vụ hack sàn Coincheck, cơ quan đã không chấp thuận thông qua cho bất kỳ sàn giao dịch tiền mật mã nào.

Theo Nikkei, FSA hiện đang đánh giá ba công ty, bao gồm cả Coincheck:

“Dự kiến rằng quy trình ​​đăng ký sàn giao dịch sẽ tiếp tục. Trong tương lai, các đợt thanh tra sẽ chặt chẽ hơn nữa, chẳng hạn như việc đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh … và hệ thống kiểm soát nội bộ tại chỗ.

Hiện tại, có hơn 100 công ty đang chờ đăng ký. Theo Business Insider Nhật Bản, con số 100 này gồm những siêu ngân hàng, công ty công nghệ thông tin lớn và công ty chứng khoán lớn. Một số đơn vị đã gửi đơn đăng ký lên FSA và một số chỉ mới trải qua một vòng tham vấn với cơ quan này. Phía FSA bày tỏ họ mong muốn những công ty đó nghiên cứu báo cáo kiểm tra của cơ quan và tự so sánh với tình trạng của công ty họ.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode