Nhật Bản công bố kết quả thanh tra 23 sàn giao dịch tiền mã hóa

Updated: 11/08/2018 at 19:30

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã hoàn tất thanh tra tại chỗ 23 sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại nước này. Họ phát hiện ra nhiều vấn đề và đã công bố bản báo cáo thanh tra. Họ cũng sẽ sử dụng các kết quả điều tra này để thắt chặt các quy trình thẩm định các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sàn giao dịch tiền mật mã gồm hơn 100 công ty đang chờ được xem xét.

Có 7 sàn giao dịch trong số 23 sàn được cấp phép đầy đủ; những sàn còn lại chỉ là “đại lý”, tức những sàn giao dịch được phép hoạt động tuy đơn đăng ký chính thức vẫn đang được FSA xem xét. FSA tiến hành thanh tra các sàn giao dịch này sau vụ hack sàn Coincheck rúng động vào tháng Một năm nay.

FSA cũng công bố báo cáo tạm thời tóm tắt các vấn đề phát sinh sau đợt kiểm tra và giám sát các sàn giao dịch.

Trang tin Nikkei cho biết:

“Cuộc điều tra cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ không thể theo kịp sự mở rộng nhanh chóng của các giao dịch. Không có thao tác đánh giá rủi ro cho từng loại tiền ảo… và việc thắt chặt nhân sự để đối phó các vấn nạn như rửa tiền là không đầy đủ tại nhiều nhà cung cấp giao dịch”.

Hơn nữa, FSA phát hiện “tổng tài sản của các sàn giao dịch nhanh chóng tăng gấp 6 lần trong một năm”. Họ cũng lo ngại về tình hình nhân sự của hầu hết các sàn giao dịch, với chỉ dưới 20 người gồm lãnh đạo và nhân viên.

FSA sẽ tận dụng tối đa các phát hiện sau cuộc kiểm tra trong quá trình xem xét các doanh nghiệp mới đăng ký. Kể từ sau vụ hack sàn Coincheck, cơ quan đã không chấp thuận thông qua cho bất kỳ sàn giao dịch tiền mật mã nào.

Theo Nikkei, FSA hiện đang đánh giá ba công ty, bao gồm cả Coincheck:

“Dự kiến rằng quy trình ​​đăng ký sàn giao dịch sẽ tiếp tục. Trong tương lai, các đợt thanh tra sẽ chặt chẽ hơn nữa, chẳng hạn như việc đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh … và hệ thống kiểm soát nội bộ tại chỗ.

Hiện tại, có hơn 100 công ty đang chờ đăng ký. Theo Business Insider Nhật Bản, con số 100 này gồm những siêu ngân hàng, công ty công nghệ thông tin lớn và công ty chứng khoán lớn. Một số đơn vị đã gửi đơn đăng ký lên FSA và một số chỉ mới trải qua một vòng tham vấn với cơ quan này. Phía FSA bày tỏ họ mong muốn những công ty đó nghiên cứu báo cáo kiểm tra của cơ quan và tự so sánh với tình trạng của công ty họ.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Giá Pepe (PEPE) lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt thanh lý ồ ạt cùng áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ then chốt quanh mức $0,00001180, đà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode