Nhật Bản công bố kết quả thanh tra 23 sàn giao dịch tiền mã hóa

Updated: 11/08/2018 at 19:30

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã hoàn tất thanh tra tại chỗ 23 sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại nước này. Họ phát hiện ra nhiều vấn đề và đã công bố bản báo cáo thanh tra. Họ cũng sẽ sử dụng các kết quả điều tra này để thắt chặt các quy trình thẩm định các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sàn giao dịch tiền mật mã gồm hơn 100 công ty đang chờ được xem xét.

Có 7 sàn giao dịch trong số 23 sàn được cấp phép đầy đủ; những sàn còn lại chỉ là “đại lý”, tức những sàn giao dịch được phép hoạt động tuy đơn đăng ký chính thức vẫn đang được FSA xem xét. FSA tiến hành thanh tra các sàn giao dịch này sau vụ hack sàn Coincheck rúng động vào tháng Một năm nay.

FSA cũng công bố báo cáo tạm thời tóm tắt các vấn đề phát sinh sau đợt kiểm tra và giám sát các sàn giao dịch.

Trang tin Nikkei cho biết:

“Cuộc điều tra cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ không thể theo kịp sự mở rộng nhanh chóng của các giao dịch. Không có thao tác đánh giá rủi ro cho từng loại tiền ảo… và việc thắt chặt nhân sự để đối phó các vấn nạn như rửa tiền là không đầy đủ tại nhiều nhà cung cấp giao dịch”.

Hơn nữa, FSA phát hiện “tổng tài sản của các sàn giao dịch nhanh chóng tăng gấp 6 lần trong một năm”. Họ cũng lo ngại về tình hình nhân sự của hầu hết các sàn giao dịch, với chỉ dưới 20 người gồm lãnh đạo và nhân viên.

FSA sẽ tận dụng tối đa các phát hiện sau cuộc kiểm tra trong quá trình xem xét các doanh nghiệp mới đăng ký. Kể từ sau vụ hack sàn Coincheck, cơ quan đã không chấp thuận thông qua cho bất kỳ sàn giao dịch tiền mật mã nào.

Theo Nikkei, FSA hiện đang đánh giá ba công ty, bao gồm cả Coincheck:

“Dự kiến rằng quy trình ​​đăng ký sàn giao dịch sẽ tiếp tục. Trong tương lai, các đợt thanh tra sẽ chặt chẽ hơn nữa, chẳng hạn như việc đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh … và hệ thống kiểm soát nội bộ tại chỗ.

Hiện tại, có hơn 100 công ty đang chờ đăng ký. Theo Business Insider Nhật Bản, con số 100 này gồm những siêu ngân hàng, công ty công nghệ thông tin lớn và công ty chứng khoán lớn. Một số đơn vị đã gửi đơn đăng ký lên FSA và một số chỉ mới trải qua một vòng tham vấn với cơ quan này. Phía FSA bày tỏ họ mong muốn những công ty đó nghiên cứu báo cáo kiểm tra của cơ quan và tự so sánh với tình trạng của công ty họ.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode