Trader tiền điện tử OTC ở Hồng Kông sẽ phải xin giấy phép từ CCE

Updated: 08/02/2024 at 18:20

Chính phủ Hồng Kông sẽ thắt chặt quy định về giao dịch tài sản ảo OTC bằng cách tuân theo các yêu cầu tương tự như giao dịch tài sản ảo bán lẻ. 

Vào ngày 8 tháng 2, chính phủ Hồng Kông đã xuất bản một tài liệu tham vấn về việc điều chỉnh hoạt động giao dịch tài sản ảo OTC. Cuộc tham vấn sẽ kéo dài hai tháng, cho đến ngày 12 tháng 4.

Đề xuất chính của tài liệu là đưa giao dịch OTC vào phạm vi quyền lực của Pháp lệnh chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố (AMLO), có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023. Thông thường, OTC có nghĩa là các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa nhà cung cấp và khách hàng mà không có thị trường tập trung, chẳng hạn như một sàn giao dịch.

Chính phủ đề nghị chỉ bao gồm “giao dịch giao ngay đối với bất kỳ tài sản ảo nào với bất kỳ loại tiền nào” trong danh mục OTC, trong khi giao dịch tài sản ảo (VA) sẽ vẫn thuộc phạm vi giấy phép nhà cung cấp giao dịch tài sản ảo tiêu chuẩn (VATP). Giao dịch P2P cũng sẽ nằm ngoài phạm vi của OTC.

Theo chính phủ, có khoảng 200 cửa hàng VA OTC thực tế (bao gồm cả máy ATM) và khoảng 250 nền tảng kỹ thuật số hoặc các bài đăng trực tuyến đang hoạt động về việc mua và bán dịch vụ VA ở Hồng Kông.

Quy định này sẽ yêu cầu các trader OTC phải tuân thủ các yêu cầu gần giống như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Họ sẽ phải xin giấy phép từ Ủy viên Hải quan và Thuế vụ (CCE) và cung cấp địa chỉ của văn phòng quản lý địa phương, địa chỉ thư tín và nơi lưu trữ sổ sách và hồ sơ tại địa phương.

Những người được cấp phép sẽ chỉ được phép chuyển VA từ ví đã đăng ký của họ sang ví của khách hàng và khách hàng sẽ phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu và/hoặc quyền kiểm soát ví của họ.

Các trader OTC sẽ không được phép giao dịch tài sản ảo không được liệt kê trên VATP bán lẻ hoặc stablecoin mà nhà phát hành không được Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cấp phép.

Vào ngày 2 tháng 2, bộ phận dịch vụ tài chính của chính quyền Hồng Kông đã nhấn mạnh thời hạn nộp đơn đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không có giấy phép và cho biết những đơn vị không được phê duyệt phải ngừng hoạt động trước ngày 31 tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode