Nigeria kêu gọi quản lý tiền điện tử để giải quyết tội phạm tài chính

Updated: 11/02/2024 at 22:55

Theo Adedeji Owonibi, đồng sáng lập A&D Forensics, một nhà cung cấp dịch vụ tình báo blockchain của Nigeria, chính phủ Nigeria sẽ cần phải điều chỉnh các hoạt động tiền điện tử để hạn chế tội phạm tài chính, đặc biệt là rửa tiền.

Nigeria can ban hanh quy dinh

Owonibi đã đề cập đến điều này vào ngày 9 tháng 2 tại một khóa đào tạo dành cho các chuyên gia giám sát việc tuân thủ tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng việc thiếu các quy định trong không gian tiền điện tử tại Nigeria khiến việc giám sát các hoạt động trên thị trường trở nên vô cùng khó khăn các. 

“Nigeria nên quản lý hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử trong nước và ban hành luật để thực hiện điều đó bởi vì nếu không có luật thì sẽ không có hành vi phạm tội.”

Bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đảo ngược lệnh cấm giao dịch tiền điện tử gần đây, cho phép các ngân hàng vận hành tài khoản cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), việc đào tạo chuyên gia tuân thủ nhắm tới việc đảm bảo các ngân hàng tuân thủ luật liên quan trong quá trình làm việc với VASP.

Owonibi nhấn mạnh sự cần thiết của việc các tổ chức tài chính Nigeria phải sử dụng dịch vụ của các chuyên gia tuân thủ để đảm bảo rằng tất cả số tiền chuyển qua sàn giao dịch của họ không phải là tiền được sử dụng cho các hoạt động tội phạm.

Luật tuân thủ sẽ có thể ngăn chặn những kẻ xấu nhờ vào vai trò “cổng an ninh” của mình, đảm bảo rằng các tổ chức tài chính như ngân hàng không được sử dụng làm địa điểm rửa tiền và thực hiện các hoạt động tội phạm khác.

Ngân hàng trung ương đã cấm các ngân hàng và tổ chức tài chính khác điều hành tài khoản cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Hướng dẫn này được ban hành cho tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, nêu rõ các điều kiện để nhà cung cấp tài sản ảo mở tài khoản.

Owonibi cho biết các ngân hàng phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà họ mở tài khoản là những sàn giao dịch tuân thủ, ngăn chặn họ trở thành kênh rửa tiền, bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trên toàn cầu.

Trong khi lưu ý rằng chính phủ Nigeria đã đào tạo một số cơ quan thực thi pháp luật thành chuyên gia tuân thủ, Owonibi cho biết chính phủ sẽ cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo tất cả các quan chức an ninh đều được đào tạo bài bản để chống tội phạm tài chính.

Tuy nhiên, CBN đã ban hành hướng dẫn cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, bao gồm các tổ chức tài sản tiền điện tử và tiền điện tử, mở tài khoản với các ngân hàng ở Nigeria.

Bất chấp lệnh cấm của ngân hàng CBN được dỡ bỏ, các nhà phân tích tiền điện tử địa phương đã khuyên các yêu cầu cấp phép tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) nên xem lại hướng dẫn của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương có được giấy phép hoạt động trong nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Thị trường tiền điện tử có một cuối tuần đầy biến động khi tổng vốn hóa sụt giảm vào thứ Bảy nhưng nhanh chóng phục hồi trong ngày Chủ nhật và duy trì đà tăng sang đầu tuần mới. Trong bối cảnh này, các cá voi thể hiện nhiều chiến... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Một báo cáo mới do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm Công nghệ Blockchain Vương quốc Anh (UK CBT) thực hiện cho thấy: các ngân hàng truyền thống đang âm thầm tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu thông qua đầu tư vào hạ tầng... ...

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode