Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự trữ của Tether (USDT)

Updated: 13/09/2024 at 14:00

Consumers’ Research, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã công bố báo cáo vào ngày 12 tháng 9, đưa ra cảnh báo về Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu. Tổ chức này chỉ trích Tether vì thiếu minh bạch trong việc công bố dự trữ đồng USDT của mình.

Theo báo cáo, Tether vẫn chưa thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện từ một công ty kiểm toán có uy tín về các khoản dự trữ đồng USD, vốn được cho là dùng để đảm bảo cho USDT. Điều này đi ngược lại với những cam kết nhiều lần trước đó của Tether về việc sẽ kiểm toán nguồn dự trữ.

Nhóm nghiên cứu của Consumers’ Research cho rằng sự thiếu minh bạch này tương tự với các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Bảng một số cáo buộc từ Consumers’ Research | Nguồn: Consumers’ Research

Sự thiếu kiểm toán của Tether và lịch sử các tuyên bố sai lệch

2017: Tether hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán đầy đủ.

2018: Tether công bố một báo cáo từ một công ty luật, không phải công ty kiểm toán, khẳng định rằng USDT được bảo chứng hoàn toàn bằng USD.

2018: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành điều tra về việc liệu các nhà giao dịch có thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Tether và Bitfinex hay không.

2019: Bang New York phát hiện rằng Tether đã chuyển hàng trăm triệu đô la để che giấu khoản lỗ 850 triệu USD của khách hàng.

2021: Tether bị buộc phải ngừng hoạt động giao dịch tại New York và trả 18,5 triệu USD tiền phạt.

2022: Tether dàn xếp các cáo buộc xuất phát từ các tuyên bố sai lệch về việc bảo chứng USDT bằng USD với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

2022: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phạt công ty luật đã tuyên bố USDT được bảo chứng bằng USD do vi phạm quy trình kế toán.

2024: Tether chưa hoàn thành bất kỳ cuộc kiểm toán độc lập nào.

Đi kèm với báo cáo, nhóm đã gửi một lá thư ngỏ đến các thống đốc bang trên khắp nước Mỹ, nêu bật mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của Tether. Họ cũng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên sóng radio và lập ra một trang web chuyên giải thích các cáo buộc này một cách chi tiết.

Trong kết luận, tổ chức này cáo buộc Tether đã “làm ăn với các đối tác không minh bạch” và không ngăn chặn hiệu quả việc USDT bị sử dụng bởi các tổ chức phi pháp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phản hồi từ Tether

Vào tháng 1, Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald – công ty quản lý danh mục chứng khoán của Tether tại Hoa Kỳ – đã lên tiếng trấn an công chúng về dự trữ tiền mặt của Tether. Ông Lutnick khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi đã nghiên cứu, và chúng tôi đã làm rất kỹ lưỡng, họ thực sự có số tiền như đã công bố.”

Để tăng cường tính minh bạch, vào tháng 7, Tether đã thuê Philip Gradwell, cựu kinh tế trưởng của Chainalysis, để cung cấp các báo cáo về việc sử dụng USDT. Những báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư tại Hoa Kỳ nhằm làm rõ cách thức mà stablecoin này đang được sử dụng.

Tháng 8 vừa qua, CEO Tether, Paolo Ardoino, cũng thông báo rằng công ty đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi 108,8 triệu USD USDT liên quan đến các hoạt động phi pháp kể từ năm 2014.

Trong nửa đầu tháng 9, Tether còn công bố hợp tác với Tron để ra mắt đơn vị chống tội phạm tài chính “T3 Financial Crime Unit.” Đơn vị này sẽ hỗ trợ xác định và đóng băng các giao dịch USDT phi pháp trên mạng lưới Tron — mạng blockchain lớn nhất hiện nay cho giao dịch USDT.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Sự trở lại mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trên chính trường đã góp phần thúc đẩy làn sóng chấp nhận Bitcoin lan rộng không chỉ trong giới cá nhân và tổ chức, mà còn ở cấp độ quốc gia. Michael Saylor gợi ý về động thái đáng chú... ...

Trong hai tháng vừa qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cuộc thanh lọc quy mô lớn, loại bỏ các altcoin yếu kém. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Alphractal, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy 10,5% các loại tiền điện tử đang... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode