Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự...

Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự trữ của Tether (USDT)

Consumers’ Research, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã công bố báo cáo vào ngày 12 tháng 9, đưa ra cảnh báo về Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu. Tổ chức này chỉ trích Tether vì thiếu minh bạch trong việc công bố dự trữ đồng USDT của mình.

Theo báo cáo, Tether vẫn chưa thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện từ một công ty kiểm toán có uy tín về các khoản dự trữ đồng USD, vốn được cho là dùng để đảm bảo cho USDT. Điều này đi ngược lại với những cam kết nhiều lần trước đó của Tether về việc sẽ kiểm toán nguồn dự trữ.

Nhóm nghiên cứu của Consumers’ Research cho rằng sự thiếu minh bạch này tương tự với các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Bảng một số cáo buộc từ Consumers’ Research | Nguồn: Consumers’ Research

Sự thiếu kiểm toán của Tether và lịch sử các tuyên bố sai lệch

2017: Tether hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán đầy đủ.

2018: Tether công bố một báo cáo từ một công ty luật, không phải công ty kiểm toán, khẳng định rằng USDT được bảo chứng hoàn toàn bằng USD.

2018: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành điều tra về việc liệu các nhà giao dịch có thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Tether và Bitfinex hay không.

2019: Bang New York phát hiện rằng Tether đã chuyển hàng trăm triệu đô la để che giấu khoản lỗ 850 triệu USD của khách hàng.

2021: Tether bị buộc phải ngừng hoạt động giao dịch tại New York và trả 18,5 triệu USD tiền phạt.

2022: Tether dàn xếp các cáo buộc xuất phát từ các tuyên bố sai lệch về việc bảo chứng USDT bằng USD với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

2022: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phạt công ty luật đã tuyên bố USDT được bảo chứng bằng USD do vi phạm quy trình kế toán.

2024: Tether chưa hoàn thành bất kỳ cuộc kiểm toán độc lập nào.

Đi kèm với báo cáo, nhóm đã gửi một lá thư ngỏ đến các thống đốc bang trên khắp nước Mỹ, nêu bật mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của Tether. Họ cũng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên sóng radio và lập ra một trang web chuyên giải thích các cáo buộc này một cách chi tiết.

Trong kết luận, tổ chức này cáo buộc Tether đã “làm ăn với các đối tác không minh bạch” và không ngăn chặn hiệu quả việc USDT bị sử dụng bởi các tổ chức phi pháp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phản hồi từ Tether

Vào tháng 1, Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald – công ty quản lý danh mục chứng khoán của Tether tại Hoa Kỳ – đã lên tiếng trấn an công chúng về dự trữ tiền mặt của Tether. Ông Lutnick khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi đã nghiên cứu, và chúng tôi đã làm rất kỹ lưỡng, họ thực sự có số tiền như đã công bố.”

Để tăng cường tính minh bạch, vào tháng 7, Tether đã thuê Philip Gradwell, cựu kinh tế trưởng của Chainalysis, để cung cấp các báo cáo về việc sử dụng USDT. Những báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư tại Hoa Kỳ nhằm làm rõ cách thức mà stablecoin này đang được sử dụng.

Tháng 8 vừa qua, CEO Tether, Paolo Ardoino, cũng thông báo rằng công ty đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi 108,8 triệu USD USDT liên quan đến các hoạt động phi pháp kể từ năm 2014.

Trong nửa đầu tháng 9, Tether còn công bố hợp tác với Tron để ra mắt đơn vị chống tội phạm tài chính “T3 Financial Crime Unit.” Đơn vị này sẽ hỗ trợ xác định và đóng băng các giao dịch USDT phi pháp trên mạng lưới Tron — mạng blockchain lớn nhất hiện nay cho giao dịch USDT.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...