Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự trữ của Tether (USDT)

Updated: 13/09/2024 at 14:00

Consumers’ Research, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã công bố báo cáo vào ngày 12 tháng 9, đưa ra cảnh báo về Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu. Tổ chức này chỉ trích Tether vì thiếu minh bạch trong việc công bố dự trữ đồng USDT của mình.

Theo báo cáo, Tether vẫn chưa thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện từ một công ty kiểm toán có uy tín về các khoản dự trữ đồng USD, vốn được cho là dùng để đảm bảo cho USDT. Điều này đi ngược lại với những cam kết nhiều lần trước đó của Tether về việc sẽ kiểm toán nguồn dự trữ.

Nhóm nghiên cứu của Consumers’ Research cho rằng sự thiếu minh bạch này tương tự với các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Bảng một số cáo buộc từ Consumers’ Research | Nguồn: Consumers’ Research

Sự thiếu kiểm toán của Tether và lịch sử các tuyên bố sai lệch

2017: Tether hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán đầy đủ.

2018: Tether công bố một báo cáo từ một công ty luật, không phải công ty kiểm toán, khẳng định rằng USDT được bảo chứng hoàn toàn bằng USD.

2018: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành điều tra về việc liệu các nhà giao dịch có thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Tether và Bitfinex hay không.

2019: Bang New York phát hiện rằng Tether đã chuyển hàng trăm triệu đô la để che giấu khoản lỗ 850 triệu USD của khách hàng.

2021: Tether bị buộc phải ngừng hoạt động giao dịch tại New York và trả 18,5 triệu USD tiền phạt.

2022: Tether dàn xếp các cáo buộc xuất phát từ các tuyên bố sai lệch về việc bảo chứng USDT bằng USD với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

2022: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phạt công ty luật đã tuyên bố USDT được bảo chứng bằng USD do vi phạm quy trình kế toán.

2024: Tether chưa hoàn thành bất kỳ cuộc kiểm toán độc lập nào.

Đi kèm với báo cáo, nhóm đã gửi một lá thư ngỏ đến các thống đốc bang trên khắp nước Mỹ, nêu bật mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của Tether. Họ cũng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên sóng radio và lập ra một trang web chuyên giải thích các cáo buộc này một cách chi tiết.

Trong kết luận, tổ chức này cáo buộc Tether đã “làm ăn với các đối tác không minh bạch” và không ngăn chặn hiệu quả việc USDT bị sử dụng bởi các tổ chức phi pháp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phản hồi từ Tether

Vào tháng 1, Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald – công ty quản lý danh mục chứng khoán của Tether tại Hoa Kỳ – đã lên tiếng trấn an công chúng về dự trữ tiền mặt của Tether. Ông Lutnick khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi đã nghiên cứu, và chúng tôi đã làm rất kỹ lưỡng, họ thực sự có số tiền như đã công bố.”

Để tăng cường tính minh bạch, vào tháng 7, Tether đã thuê Philip Gradwell, cựu kinh tế trưởng của Chainalysis, để cung cấp các báo cáo về việc sử dụng USDT. Những báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư tại Hoa Kỳ nhằm làm rõ cách thức mà stablecoin này đang được sử dụng.

Tháng 8 vừa qua, CEO Tether, Paolo Ardoino, cũng thông báo rằng công ty đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi 108,8 triệu USD USDT liên quan đến các hoạt động phi pháp kể từ năm 2014.

Trong nửa đầu tháng 9, Tether còn công bố hợp tác với Tron để ra mắt đơn vị chống tội phạm tài chính “T3 Financial Crime Unit.” Đơn vị này sẽ hỗ trợ xác định và đóng băng các giao dịch USDT phi pháp trên mạng lưới Tron — mạng blockchain lớn nhất hiện nay cho giao dịch USDT.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hiện tại, một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của nền kinh tế Mỹ, lãi suất và thị trường đang diễn ra, và không ai có vẻ như có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo. Sự không chắc chắn này đã được thể hiện rõ nét... ...

Chainlink (LINK) vừa chứng kiến ​​một cú sốc lớn on-chain. Một con cá voi đã di chuyển 1.999.999 LINK, trị giá gần 25 triệu USD, sang Binance. Đây không phải là sự xáo trộn thông thường. Kiểu di chuyển này thường báo hiệu về đợt thanh lý, chứ không phải... ...

Đà lao dốc hiện tại của VIRTUAL nối dài chuỗi giảm giá trên diện rộng đã kéo dài suốt tháng 6, bất chấp việc token AI này vẫn ghi nhận mức tăng 106% trên Chỉ số Altseason 90 ngày – vượt qua cả SPX6900 (SPX). Thế nhưng, lợi thế ấy... ...

Tỷ lệ đốt của Shiba Inu (SHIB) đã tăng vọt hơn 1.900% trong 24 giờ qua, nhưng giá của memecoin này vẫn tiếp tục thể hiện dấu hiệu suy yếu. Bất chấp hàng triệu token bị loại bỏ khỏi nguồn cung lưu hành, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn... ...

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử... ...

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Các trader Bitcoin và Ethereum (ETH) dày dạn kinh nghiệm đang củng cố vị thế phòng thủ khi thị trường chung vẫn kỳ vọng vào đợt tăng giá trong mùa hè sắp tới. Đó là tín hiệu được phản ánh qua chiến lược quyền chọn dựa trên chỉ báo Đảo... ...

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode