Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự...

Nhóm giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự trữ của Tether (USDT)

Consumers’ Research, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã công bố báo cáo vào ngày 12 tháng 9, đưa ra cảnh báo về Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu. Tổ chức này chỉ trích Tether vì thiếu minh bạch trong việc công bố dự trữ đồng USDT của mình.

Theo báo cáo, Tether vẫn chưa thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện từ một công ty kiểm toán có uy tín về các khoản dự trữ đồng USD, vốn được cho là dùng để đảm bảo cho USDT. Điều này đi ngược lại với những cam kết nhiều lần trước đó của Tether về việc sẽ kiểm toán nguồn dự trữ.

Nhóm nghiên cứu của Consumers’ Research cho rằng sự thiếu minh bạch này tương tự với các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Bảng một số cáo buộc từ Consumers’ Research | Nguồn: Consumers’ Research

Sự thiếu kiểm toán của Tether và lịch sử các tuyên bố sai lệch

2017: Tether hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán đầy đủ.

2018: Tether công bố một báo cáo từ một công ty luật, không phải công ty kiểm toán, khẳng định rằng USDT được bảo chứng hoàn toàn bằng USD.

2018: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành điều tra về việc liệu các nhà giao dịch có thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Tether và Bitfinex hay không.

2019: Bang New York phát hiện rằng Tether đã chuyển hàng trăm triệu đô la để che giấu khoản lỗ 850 triệu USD của khách hàng.

2021: Tether bị buộc phải ngừng hoạt động giao dịch tại New York và trả 18,5 triệu USD tiền phạt.

2022: Tether dàn xếp các cáo buộc xuất phát từ các tuyên bố sai lệch về việc bảo chứng USDT bằng USD với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

2022: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phạt công ty luật đã tuyên bố USDT được bảo chứng bằng USD do vi phạm quy trình kế toán.

2024: Tether chưa hoàn thành bất kỳ cuộc kiểm toán độc lập nào.

Đi kèm với báo cáo, nhóm đã gửi một lá thư ngỏ đến các thống đốc bang trên khắp nước Mỹ, nêu bật mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của Tether. Họ cũng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên sóng radio và lập ra một trang web chuyên giải thích các cáo buộc này một cách chi tiết.

Trong kết luận, tổ chức này cáo buộc Tether đã “làm ăn với các đối tác không minh bạch” và không ngăn chặn hiệu quả việc USDT bị sử dụng bởi các tổ chức phi pháp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phản hồi từ Tether

Vào tháng 1, Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald – công ty quản lý danh mục chứng khoán của Tether tại Hoa Kỳ – đã lên tiếng trấn an công chúng về dự trữ tiền mặt của Tether. Ông Lutnick khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi đã nghiên cứu, và chúng tôi đã làm rất kỹ lưỡng, họ thực sự có số tiền như đã công bố.”

Để tăng cường tính minh bạch, vào tháng 7, Tether đã thuê Philip Gradwell, cựu kinh tế trưởng của Chainalysis, để cung cấp các báo cáo về việc sử dụng USDT. Những báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý và nhà đầu tư tại Hoa Kỳ nhằm làm rõ cách thức mà stablecoin này đang được sử dụng.

Tháng 8 vừa qua, CEO Tether, Paolo Ardoino, cũng thông báo rằng công ty đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi 108,8 triệu USD USDT liên quan đến các hoạt động phi pháp kể từ năm 2014.

Trong nửa đầu tháng 9, Tether còn công bố hợp tác với Tron để ra mắt đơn vị chống tội phạm tài chính “T3 Financial Crime Unit.” Đơn vị này sẽ hỗ trợ xác định và đóng băng các giao dịch USDT phi pháp trên mạng lưới Tron — mạng blockchain lớn nhất hiện nay cho giao dịch USDT.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...