Những cá voi tiền điện tử này công khai giao dịch

Updated: 17/01/2020 at 7:00

Cá voi là những trader cực kỳ giàu có sống sâu dưới ‘lòng đại dương’ tiền điện tử. Gia tài của họ là các dark pool, sách lệnh ẩn, deal OTC và danh sách các địa chỉ ví nhiều coin. Công khai dưới tên ẩn danh, hầu hết cá voi duy trì giao dịch và cuộc sống cá nhân của họ tách biệt, chỉ tiết lộ trên blockchain số tiền khổng lồ mà họ di chuyển giữa các sàn giao dịch. Tuy nhiên, một số ít cá voi lại có hướng đi khác biệt bằng cách công bố các kỷ lục giao dịch để mọi người đánh giá.

Cá voi crypto giàu có nhất sẵn sàng chia sẻ giao dịch

Khi công ty giao dịch định lượng Alameda Research quyết định công khai hiệu suất giao dịch của mình thông qua bảng xếp hạng Bitmex vào đầu năm 2019, đây được coi là một bước đi táo bạo và chiêu trò marketing thông minh, là cách mới lạ để chào mời bàn giao dịch OTC non trẻ của họ. Tuy nhiên, những bảng xếp hạng như vậy một năm sau cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về hoạt động của một số cá voi tiền điện tử lớn nhất. Nhưng họ là ai và chúng ta thực sự có thể biết được gì từ hàng núi tiền ngày càng nhân rộng của họ?

Bitmex không phải là sàn giao dịch duy nhất duy trì bảng xếp hạng giao dịch. Bitfinex cũng là một nền tảng đáng được nhắc đến ở đây. Bạn có thể chọn lọc danh sách vài trăm trader mà trong đó nhiều người đang kiếm được khoản lãi khiêm tốn hoặc lỗ. Rất ít người sẵn sàng tiết lộ liệu họ đang long hay short tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng bảng xếp hạng trên Bitmexresource.com có ​​thể ngoại suy thông tin này. Cụ thể:

Nếu lợi nhuận chung cho người dùng đã tăng kể từ lần cập nhật trước và giá Bitcoin cũng tăng trong khoảng thời gian đó, có thể giả định rằng người dùng trên bảng xếp hạng Bitmex đang ở vị thế long. Ngược lại, giả định vị thế short nếu lợi nhuận chung của người dùng tăng kể từ lần cập nhật trước và giá Bitcoin giảm trong khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, ở cuối thang đo là những người chơi lớn. Một số người quyết định từ bỏ ẩn danh và tương tác với Twitter crypto.

Sùng bái JOE007

Ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng Bitfinex hiện tại là cá voi JOE007, đã kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận thực tế kể từ đầu năm. Joe tự nhận là “cá voi proto-Bitcoin” theo hồ sơ Twitter. Đồng thời, cũng đã tích lũy được gần 10,000 người theo dõi trên Twitter; trong đó, những người đam mê tiền điện tử nghe theo anh răm rắp và học được một hay hai điều bổ ích.

Mặc dù hầu hết các tài khoản trên bảng xếp hạng đều là bút danh, nhưng JOE007 là một trong 6 trader “không che dấu danh tính” trên xếp hạng Top 50. Mặc dù vậy, công bằng mà nói, anh ấy rất thành công. Trong một tweet từ ngày 6/1, anh chia sẻ:

“OK, bây giờ tôi đã trở lại Bảng xếp hạng và đạt vị trí số một trong mọi danh mục trên mọi khung thời gian, cuối cùng tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không?

tien-dien-tu1

Bảng xếp hạng của Bitmex

Những người muốn khai thác các tweet của White Whale sẽ nhận ra rằng: Joe yêu Bitcoin, gièm pha “những kẻ lừa đảo shitcoin” và những người có ảnh hưởng tự xưng, nghĩ rằng tiền điện tử cần nhiều cá voi hơn và thể hiện sự thương hại cũng như khinh miệt đối với những người bước vào thế giới tiền điện tử với “giấc mộng làm giàu nhanh chóng”. Anh cũng chế giễu những người có quan điểm đạt được thành công nếu chỉ chăm chú làm theo các dòng tweet của mình. Vào giáng sinh anh đã trêu đùa trong một bài đăng vào ngày 23/12 rằng:

“Một khi tôi quyết định đóng cửa lâu dài, tôi chắc chắn sẽ thông báo nó trên Twitter trước. Để mọi cryptotrader cố gắng chạy trước tôi”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trader đều “chạy trước” Joe và những cá voi “không ẩn danh khác”. Sau khi duy trì khoản lỗ tám con số vào tháng 12, Joe đã có lãi trở lại – điều mà các nhà quan sát không thể làm nhưng khen ngợi. Một người khác còn khích lệ Joe buộc phải “pump nó, đẩy giá lên và trừng phạt những gấu tham lam này. Tôi tin vào bạn”. Như vậy có thể thấy Joe rất được sùng bái.

Có vẻ như cá voi finex đã thoát khỏi khoản lỗ 16 triệu đô la và kiếm lại lợi nhuận trên con đường dài của mình”

Cá voi làm dậy sóng

Đối với cá voi tiền điện tử, vung tiền để thay đổi cuộc sống là điều hết sức bình thường. Không phải là họ không bao giờ bị thua lỗ nặng nề mà có lẽ họ không tiết lộ những thất bại đó và cũng không phàn nàn.

Có 50 trader Bitfinex không ẩn danh khác chẳng hạn như BtcKreacher, FeXBT, Damian, TraderSadBoi và HyperTradingBot. Mặc dù số lượng người theo dõi họ thấp không phản ánh việc các trader không để tâm đến từng từ ngữ của họ. Hãy hy vọng số lượng sẽ tăng nếu họ vẫn là chủ lực của bảng xếp hạng. Theo ghi nhận của CTO Paolo Ardoino của Bitfinex, trader API John Brown đã đạt được 540 người theo dõi trong một ngày sau khi xuất hiện trên bảng.

Cho dù bạn theo dõi Bitfinex, Bitmex hay bảng xếp hạng sàn giao dịch khác, điều quan trọng cần nhớ là cá voi sẽ thúc đẩy những gì họ muốn, từ thời gian đến mục đích. Bằng mọi cách, hãy theo dõi những kẻ lắm tiền này nhưng không nên nán lại quá lâu trong luồng định hướng của họ. Mặc dù tài sản của họ đủ nhiều để đối phó với những tổn thất lớn, nhưng chúng ta thì không như vậy.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode