Nữ hoàng Onecoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng tài sản trên toàn cầu

Updated: 08/08/2024 at 7:00

Trong một phán quyết vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ban hành Lệnh Đóng băng Toàn cầu đối với Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Nữ hoàng Crypto hay Cryptoqueen, và một số đồng phạm bị cáo buộc của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã cùng nhau yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, đồng sáng lập OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho OneCoin, và bốn người có ảnh hưởng đã quảng bá OneCoin tới công chúng.

Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ OneCoin và mua tài sản cũng đã bị áp đặt lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.

Hành trình của Cryptoqueen

Ruja Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD từ khi OneCoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova biến mất. Cryptoqueen được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và kể từ đó không còn thấy nữa, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa cô vào danh sách 10 Kẻ bị truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, mặc dù các báo cáo về việc nhìn thấy Ignatova vẫn còn hiếm hoi và nơi ở của Nữ hoàng Onecoin vẫn chưa được biết.

Các đồng phạm của OneCoin đối mặt với công lý

Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja, đã nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019. Đồng phạm của OneCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 90 năm tù giam vì vai trò của anh trong kế hoạch Ponzi nhưng đã được thả sau ba năm và được tính thời gian đã thụ án sau khi hợp tác với các điều tra viên Hoa Kỳ và làm chứng chống lại luật sư OneCoin, Mark Scott, tại tòa án.

Năm 2019, Scott bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Ông nhận một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức 17 năm mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng phù hợp.

Đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood, cũng bị kết tội vào năm 2023 và nhận án 20 năm tù vì vai trò của ông trong kế hoạch này. Greenwood cũng bị buộc phải giao nộp 300 triệu USD từ các khoản thanh toán mà ông nhận được khi tham gia vào lừa đảo OneCoin.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng “phá vỡ cấu trúc” của xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, nhà kinh tế học kiêm trader nổi tiếng Alex Krüger lại đưa ra quan điểm lạc quan: chính... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bước vào tháng 9 một cách khá dè dặt sau khi kết thúc tháng 8 với mức tăng 25%. Tại thời điểm viết bài, ETH đang giao dịch quanh mức 4.399 đô la, tăng nhẹ 0,3% trong 24 giờ qua. Đợt điều chỉnh này đã làm... ...

Cung tiền M2 của Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 8, đạt mức cao kỷ lục mới. Chỉ số này cũng có mối tương quan với sự tăng trưởng của Bitcoin vì thường được xem như một lựa chọn thay thế cho tiền tệ bị suy giảm giá trị.... ...

Tại thời điểm viết bài, Polygon (POL) đang đứng trước một giai đoạn then chốt trên biểu đồ giá. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng cao đồng tiền này có thể bứt phá vượt qua vùng kháng cự 0,29 USD trong những ngày tới. Tuy nhiên, diễn... ...

Các altcoin liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý trở lại khi các câu chuyện chính trị và các yếu tố kích thích thị trường bắt đầu hội tụ. Với khả năng hạ lãi suất sắp tới và các tài sản rủi ro... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang dao động thận trọng quanh ngưỡng then chốt 0,211 USD vào ngày thứ Ba – một mốc có thể định hình bước đi tiếp theo của meme coin nổi tiếng lấy cảm hứng từ chú chó Shiba Inu. Dù DOGE đang cố gắng giữ vững mặt... ...

Giá Pi Coin (PI) đã nhanh chóng quay trở lại vùng đỏ sau cú bật ngắn ngủi. Tại thời điểm bài viết, PI đang được giao dịch quanh mức 0,35 USD, giảm hơn 1% trong 24 giờ qua. Đợt điều chỉnh này gần như đã xóa sạch thành quả trước... ...

Bitcoin (BTC) đã trải qua một xu hướng giảm ổn định kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 123.731 USD vào ngày 14 tháng 8. Trong những tuần tiếp theo, nó đã mất gần 10% giá trị. Hiện tại, với giá giao dịch dưới 110.000 USD... ...

Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể chỉ còn một chu kỳ tăng trưởng nữa để đạt được sự chấp nhận chính thống đầy đủ, biến tài sản kỹ thuật số thành một phương thức thanh toán thay thế được công nhận toàn cầu, theo thông tin từ các... ...

Trong 24 giờ qua, MemeCore (M), World Liberty Financial (WLFI) và Four (FORM) đã nổi lên như những cái tên đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử. MemeCore gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu nhóm tăng giá với mức tăng hai chữ số, tiến sát cột mốc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode