Nữ hoàng Onecoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng tài sản trên toàn cầu

Updated: 08/08/2024 at 7:00

Trong một phán quyết vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ban hành Lệnh Đóng băng Toàn cầu đối với Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Nữ hoàng Crypto hay Cryptoqueen, và một số đồng phạm bị cáo buộc của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã cùng nhau yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, đồng sáng lập OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho OneCoin, và bốn người có ảnh hưởng đã quảng bá OneCoin tới công chúng.

Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ OneCoin và mua tài sản cũng đã bị áp đặt lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.

Hành trình của Cryptoqueen

Ruja Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD từ khi OneCoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova biến mất. Cryptoqueen được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và kể từ đó không còn thấy nữa, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa cô vào danh sách 10 Kẻ bị truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, mặc dù các báo cáo về việc nhìn thấy Ignatova vẫn còn hiếm hoi và nơi ở của Nữ hoàng Onecoin vẫn chưa được biết.

Các đồng phạm của OneCoin đối mặt với công lý

Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja, đã nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019. Đồng phạm của OneCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 90 năm tù giam vì vai trò của anh trong kế hoạch Ponzi nhưng đã được thả sau ba năm và được tính thời gian đã thụ án sau khi hợp tác với các điều tra viên Hoa Kỳ và làm chứng chống lại luật sư OneCoin, Mark Scott, tại tòa án.

Năm 2019, Scott bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Ông nhận một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức 17 năm mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng phù hợp.

Đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood, cũng bị kết tội vào năm 2023 và nhận án 20 năm tù vì vai trò của ông trong kế hoạch này. Greenwood cũng bị buộc phải giao nộp 300 triệu USD từ các khoản thanh toán mà ông nhận được khi tham gia vào lừa đảo OneCoin.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) gần đây đang chứng kiến niềm tin tăng giá trong ngắn hạn ngày càng tăng. Bằng chứng là hợp đồng mở (OI) đã tăng lên 7,72 tỷ đô la vào ngày 28 tháng 5. Trên thực tế, con số này dường như đang tiến gần đến mốc 8,57... ...

Giá Bitcoin đang hình thành mô hình giảm giá cổ điển trên các khung thời gian thấp hơn, làm dấy lên lo ngại rằng sự cố có thể dẫn đến mức giảm xuống còn 97.000 đô la. Breakout tới mục tiêu 97.000 đô la Giá Bitcoin đang hình thành mô... ...

Bitcoin (BTC) mở màn tháng 6 với một bước tiến đầy tự tin, nối tiếp chuỗi thành công sau khi khép lại tháng 5 với mức tăng ấn tượng lên tới 11,29%. Đáng chú ý, tiền điện tử này đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi đóng nến... ...

Tổ chức viện trợ nhân đạo World Vision Korea đã đi vào lịch sử khi trở thành tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện giao dịch bán tiền điện tử theo quy định mới được chính phủ nước này ban hành. Theo thông báo ngày... ...

Trong mỗi chu kỳ thị trường tiền điện tử, các dự án presale luôn tạo nên cơn sốt với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ chạy theo xu hướng mà không giải quyết được những vấn đề cốt lõi của blockchain.  Bitcoin Hyper nổi lên như một điểm... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh toàn bộ thị trường tiền điện tử vật lộn để khôi phục đà tăng trưởng. Dogecoin và Shiba Inu đều đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng,... ...

Trader ngày càng chuyển sang các chiến lược chốt lời nhanh và ngắn hạn nhằm ứng phó với các mức thuế thương mại do Tổng thống Donald Trump áp đặt, thay vì duy trì vị thế dài hạn. Đây là nhận định từ ông Arrash Yasavolian, CEO kiêm nhà sáng... ...

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ USD, tăng 17% trong tháng qua. Các nhà đầu tư đang tận hưởng lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Các đồng coin vốn hóa lớn tiếp tục mang lại lợi... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode