Nữ hoàng Onecoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng tài sản trên toàn cầu

Updated: 08/08/2024 at 7:00

Trong một phán quyết vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ban hành Lệnh Đóng băng Toàn cầu đối với Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Nữ hoàng Crypto hay Cryptoqueen, và một số đồng phạm bị cáo buộc của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã cùng nhau yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, đồng sáng lập OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho OneCoin, và bốn người có ảnh hưởng đã quảng bá OneCoin tới công chúng.

Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ OneCoin và mua tài sản cũng đã bị áp đặt lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.

Hành trình của Cryptoqueen

Ruja Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD từ khi OneCoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova biến mất. Cryptoqueen được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và kể từ đó không còn thấy nữa, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa cô vào danh sách 10 Kẻ bị truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, mặc dù các báo cáo về việc nhìn thấy Ignatova vẫn còn hiếm hoi và nơi ở của Nữ hoàng Onecoin vẫn chưa được biết.

Các đồng phạm của OneCoin đối mặt với công lý

Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja, đã nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019. Đồng phạm của OneCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 90 năm tù giam vì vai trò của anh trong kế hoạch Ponzi nhưng đã được thả sau ba năm và được tính thời gian đã thụ án sau khi hợp tác với các điều tra viên Hoa Kỳ và làm chứng chống lại luật sư OneCoin, Mark Scott, tại tòa án.

Năm 2019, Scott bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Ông nhận một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức 17 năm mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng phù hợp.

Đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood, cũng bị kết tội vào năm 2023 và nhận án 20 năm tù vì vai trò của ông trong kế hoạch này. Greenwood cũng bị buộc phải giao nộp 300 triệu USD từ các khoản thanh toán mà ông nhận được khi tham gia vào lừa đảo OneCoin.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Altcoin hàng đầu Ethereum (ETH) đã phá vỡ vùng hợp nhất hẹp vào thứ 6, khởi đầu xu hướng giảm kéo dài có khả năng tiếp diễn sang tuần mới. Altcoin này đã giảm xuống dưới mốc 2.300 đô la – lần đầu tiên trong vòng một tháng – khi... ...

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm trong bối cảnh thị trường rộng lớn đang suy yếu, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật lại chỉ ra một mô hình golden cross trên biểu đồ hàng tuần. Kết hợp với dữ liệu phái sinh mang xu hướng tăng và các dự báo... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Giá Bitcoin đang đứng trước áp lực giảm sâu trong phiên đóng cửa tuần ngày hôm nay, 22/6 khi những căng thẳng địa chính trị mới đây khiến tâm lý thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực rõ rệt. Tâm lý hoảng loạn lan rộng toàn thị trường... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Floki (FLOKI), một trong những đồng meme coin nổi bật hiện nay, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trong suốt thời gian qua. Với sự gia tăng của các dự án và đồng tiền liên quan đến meme, Floki đã khẳng định được vị... ...

Trong một thời gian ngắn, Avalanche đã trở thành điểm đến hấp dẫn của một làn sóng đầu cơ tiền điện tử mới, đặc biệt là trong thế giới meme coin. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của Avalanche đối với các trader bán lẻ mà còn... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 103.000 đô la, gây thanh lý 160 triệu đô la trong các lệnh Long trên Binance. Đợt thanh lý này diễn ra sau khi một cụm đòn bẩy cao đã được xây dựng trong nhiều ngày bị phá vỡ. Đồng thời, khối lượng mua... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode