Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova bị Hoa Kỳ truy tố từ tháng 10 năm 2017

Updated: 14/03/2019 at 10:12

Một thông tin vừa được tiết lộ từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), rằng bà Trùm Ruja Ignatova đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2017 – trùng đúng thời gian bà ta biến mất với lý do “nghỉ thai sản“.

Ruja tung hình ảnh đang bế con để trấn an dư luận

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào chính quyền Mỹ bắt đầu điều tra OneCoin và Ignatova.  Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là vào tháng 10 năm 2017, DOJ đã có đủ bằng chứng để trình bày trường hợp OneCoin của họ trước một bồi thẩm đoàn.

Greenwood , kẻ đồng mưu, được gọi với bí danh “Founder -2” sau khi bị bắt ở Thái Lan và dẫn độ về Mỹ năm 2018, ông đã khai ra rất nhiều thông tin lừa đảo của Onecoin. Gần đây, FBI đã bắt giữ Luật sư của Onecoin và em trai bà Trùm , người hiện điều hành Onecoin với biệt danh “Lãnh đạo tối cao”.

Trát truy tố Ruja (Cryptoqueen) của Tòa án New York

Greenwood , còn bị người ta nghi ngờ là tình nhân của bà Trùm, rất có thể cái thai trong bụng Ruja là của ông ta , không biết liệu ông ta có khai ra nơi ở của Ruja không.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Ruja Ignatova với các tội danh :

  • Âm mưu phạm tội lừa đảo
  • Âm mưu rửa tiền

Một bản cáo trạng thay thế đã được DOJ đệ trình vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, thêm một tội danh cho mỗi âm mưu để thực hiện gian lận chứng khoán và rửa tiền .

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được biết là đã làm việc với các đối tác quốc tế của họ ở châu Âu (đặc biệt là Đức và Bulgaria), bằng cách này hay cách khác có khả năng vụ kiện bị rò rỉ.

Cái cớ cho sự mất tích của Ignatova đã được đổi thành thời gian nghỉ thai sản kéo dài, khi những tháng ngày trôi qua, những nguồn tin cô đã chết hoặc mất tích được đưa ra để đánh lừa dư luận.

Trên thực tế, Ignatova dường như đã nhận thức được rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị truy tố cô vào giữa năm 2017. Do đó, cô đã cao chạy xa bay trước khi mọi việc tồi tệ hơn .

Theo DOJ, Ignatova đã lên chuyến bay tới Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trader áp dụng chiến lược “án binh bất động”, thị trường tiền điện tử vẫn ghi nhận đà phục hồi nhẹ, với tổng vốn hóa tăng thêm 12 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Dù xu hướng chờ đợi chiếm ưu thế,... ...

Giá Cardano (ADA) đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh – một ngưỡng giá có thể mở ra một đợt bứt phá mới đầy tiềm năng. Giới phân tích đang theo dõi sát sao khi đà tăng ngày càng được củng cố, kết hợp với hành động giá tích cực... ...

Michael Saylor, CEO công ty Strategy, đang gây xôn xao với dự đoán táo bạo của mình: Bitcoin có thể sớm đạt mức 1 triệu đô la. Trong một tweet gần đây, Saylor cảnh báo khi các cố vấn tài chính công nhận Bitcoin là khoản đầu tư tốt, có... ...

Theo dữ liệu mới nhất, các token AI Agent đã vượt trội hơn so với các lĩnh vực tiền điện tử khác trong 30 ngày qua, với mức tăng giá đáng kể ở hai chữ số. Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang hồi phục... ...

Bitcoin bước vào tháng 5/2025 với động lực mới, tăng hơn 14% trong 30 ngày qua và hiện chỉ còn cách mốc quan trọng 100.000 đô la khoảng 6,3%. Phía sau đà tăng giá này, nhu cầu rõ ràng đối với Bitcoin đã chuyển sang mức dương lần đầu tiên... ...

Pi Network (PI) đang bước vào tháng 5 với những tín hiệu kỹ thuật trái chiều. Các chỉ báo động lực cho thấy xu hướng giảm mạnh, trong khi dòng tiền lại gợi ý khả năng tích lũy. Chỉ báo ADX đã tăng vọt lên trên 50, báo hiệu xu... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto ngày càng phát triển, một trong những xu hướng nổi bật hiện nay chính là sự phát triển của các sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi) trên mạng Bitcoin. Theo Alexei Zamyatin, đồng sáng lập Bitcoin layer 2 Build on Bitcoin, công... ...

Bitcoin đã có một khởi đầu đầy biến động và dữ dội trong quý 2, khi giá lao dốc vào đầu tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng dưới 75.000 đô la. Cú sụt giảm mạnh mẽ này xảy ra trong những ngày đen tối nhất (tính đến... ...

Sau nhiều tuần cường điệu trước thềm đợt airdrop và niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), tâm lý thị trường đối với token Zora đã có dấu hiệu suy giảm, cho thấy đây có thể chỉ là một xu hướng ngắn hạn. Tâm lý thị trường... ...

Giá ETH giao dịch dưới mức 1.900 đô la kể từ tháng 3, khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu nỗ lực không thành trong việc quay lại mốc 4.000 đô la vào tháng 12/2024 có phải là dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của altcoin... ...

Xem thêm bài viết