Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova bị Hoa Kỳ truy tố từ tháng 10 năm 2017

Updated: 14/03/2019 at 10:12

Một thông tin vừa được tiết lộ từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), rằng bà Trùm Ruja Ignatova đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2017 – trùng đúng thời gian bà ta biến mất với lý do “nghỉ thai sản“.

Ruja tung hình ảnh đang bế con để trấn an dư luận

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào chính quyền Mỹ bắt đầu điều tra OneCoin và Ignatova.  Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là vào tháng 10 năm 2017, DOJ đã có đủ bằng chứng để trình bày trường hợp OneCoin của họ trước một bồi thẩm đoàn.

Greenwood , kẻ đồng mưu, được gọi với bí danh “Founder -2” sau khi bị bắt ở Thái Lan và dẫn độ về Mỹ năm 2018, ông đã khai ra rất nhiều thông tin lừa đảo của Onecoin. Gần đây, FBI đã bắt giữ Luật sư của Onecoin và em trai bà Trùm , người hiện điều hành Onecoin với biệt danh “Lãnh đạo tối cao”.

Trát truy tố Ruja (Cryptoqueen) của Tòa án New York

Greenwood , còn bị người ta nghi ngờ là tình nhân của bà Trùm, rất có thể cái thai trong bụng Ruja là của ông ta , không biết liệu ông ta có khai ra nơi ở của Ruja không.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Ruja Ignatova với các tội danh :

  • Âm mưu phạm tội lừa đảo
  • Âm mưu rửa tiền

Một bản cáo trạng thay thế đã được DOJ đệ trình vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, thêm một tội danh cho mỗi âm mưu để thực hiện gian lận chứng khoán và rửa tiền .

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được biết là đã làm việc với các đối tác quốc tế của họ ở châu Âu (đặc biệt là Đức và Bulgaria), bằng cách này hay cách khác có khả năng vụ kiện bị rò rỉ.

Cái cớ cho sự mất tích của Ignatova đã được đổi thành thời gian nghỉ thai sản kéo dài, khi những tháng ngày trôi qua, những nguồn tin cô đã chết hoặc mất tích được đưa ra để đánh lừa dư luận.

Trên thực tế, Ignatova dường như đã nhận thức được rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị truy tố cô vào giữa năm 2017. Do đó, cô đã cao chạy xa bay trước khi mọi việc tồi tệ hơn .

Theo DOJ, Ignatova đã lên chuyến bay tới Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, với mức giá vượt mốc 23 USD vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi thông tin Grayscale đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm ra mắt quỹ ETF LINK. Grayscale nộp... ...

Mặc dù có nhiều dự đoán tích cực về giá XRP trong năm 2025, nhưng một số dữ liệu on-chain lại cho thấy bức tranh khác. Nhìn nhận rộng hơn trong tháng 9 có thể giúp các nhà đầu tư XRP quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Dựa trên... ...

MYX Finance (MYX) tiếp tục đà bùng nổ khi tăng 194% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Hai, nối dài chuỗi tăng phi mã 167% của ngày trước đó. Giá MYX, token gốc của sàn MYX Exchange, vọt lên sau thông báo hôm thứ Sáu rằng token World Liberty... ...

Mặc dù các nhịp điều chỉnh ngắn hạn đối với Bitcoin và Ethereum là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh biến động cao của thị trường crypto, nhưng các tín hiệu vĩ mô và dữ liệu phân tích sâu rộng lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác:... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum (ETH) giao dịch quanh mức 4.300 đô la, khi các trader đánh giá khả năng token này vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 đô la. Giá ETH tiếp tục thu hút người mua quanh mốc 4.250 đô la, với dòng vốn từ các... ...

Bitcoin (BTC) khởi đầu tuần thứ hai của tháng 9 trong trạng thái căng thẳng, khi giá liên tục thử thách vùng kháng cự quan trọng và tâm lý giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Sau khi trượt xuống dưới mốc 112.000 đô la vào cuối tuần,... ...

Pi Coin đã không thể duy trì được đà phục hồi trong những ngày gần đây, khiến niềm tin của nhà đầu tư ngày càng lung lay. Trong khi Bitcoin vẫn vững vàng trên mốc 110.000 đô la – một ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng... ...

Trong một video phân tích công bố hôm nay, nhà phân tích biểu đồ tiền điện tử nổi tiếng với biệt danh Cantonese Cat đã đưa ra một kịch bản tăng giá mạnh mẽ cho Dogecoin. Ông lập luận rằng tài sản meme hàng đầu này đang bước vào chu... ...

Worldcoin (WLD) có liên quan đến Sam Altman đã trở thành coin nổi bật nhất hôm nay, tăng vọt 25,6% chỉ trong 24 giờ qua. Token này có xu hướng tăng kể từ ngày 5/9, nhờ dự án ra mắt sáng kiến tính toán đa bên ẩn danh (APMC) gần... ...

Strategy của Michael Saylor, nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục tích trữ tiền điện tử này khi giá BTC tăng nhẹ vào tuần trước. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Ba, Strategy đã mua 1.955 Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode