Onecoin : Bà Trùm Ruja Ignatova bị Hoa Kỳ truy tố từ tháng 10 năm 2017

Updated: 14/03/2019 at 10:12

Một thông tin vừa được tiết lộ từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), rằng bà Trùm Ruja Ignatova đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2017 – trùng đúng thời gian bà ta biến mất với lý do “nghỉ thai sản“.

Ruja tung hình ảnh đang bế con để trấn an dư luận

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào chính quyền Mỹ bắt đầu điều tra OneCoin và Ignatova.  Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là vào tháng 10 năm 2017, DOJ đã có đủ bằng chứng để trình bày trường hợp OneCoin của họ trước một bồi thẩm đoàn.

Greenwood , kẻ đồng mưu, được gọi với bí danh “Founder -2” sau khi bị bắt ở Thái Lan và dẫn độ về Mỹ năm 2018, ông đã khai ra rất nhiều thông tin lừa đảo của Onecoin. Gần đây, FBI đã bắt giữ Luật sư của Onecoin và em trai bà Trùm , người hiện điều hành Onecoin với biệt danh “Lãnh đạo tối cao”.

Trát truy tố Ruja (Cryptoqueen) của Tòa án New York

Greenwood , còn bị người ta nghi ngờ là tình nhân của bà Trùm, rất có thể cái thai trong bụng Ruja là của ông ta , không biết liệu ông ta có khai ra nơi ở của Ruja không.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Ruja Ignatova với các tội danh :

  • Âm mưu phạm tội lừa đảo
  • Âm mưu rửa tiền

Một bản cáo trạng thay thế đã được DOJ đệ trình vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, thêm một tội danh cho mỗi âm mưu để thực hiện gian lận chứng khoán và rửa tiền .

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được biết là đã làm việc với các đối tác quốc tế của họ ở châu Âu (đặc biệt là Đức và Bulgaria), bằng cách này hay cách khác có khả năng vụ kiện bị rò rỉ.

Cái cớ cho sự mất tích của Ignatova đã được đổi thành thời gian nghỉ thai sản kéo dài, khi những tháng ngày trôi qua, những nguồn tin cô đã chết hoặc mất tích được đưa ra để đánh lừa dư luận.

Trên thực tế, Ignatova dường như đã nhận thức được rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị truy tố cô vào giữa năm 2017. Do đó, cô đã cao chạy xa bay trước khi mọi việc tồi tệ hơn .

Theo DOJ, Ignatova đã lên chuyến bay tới Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode