Konstantin Ignatov, Giám đốc điều hành của OneCoin, đã không nhận tội và bác bỏ tất cả các cáo buộc về lừa đảo và gian lận dây (wire fraud). Theo các tài liệu của tòa án, Ignatov đã có phiên điều trần sơ bộ ngày 28 tháng 5 tại tòa án Quận Nam New York (New York Southern District Court).
Ignatov – quốc tịch Bulgaria – bị buộc tội gian lận dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền liên quan đến tiền ảo OneCoin.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Ignatov vì đã lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch Ponzi đa quốc gia, đưa ra những hứa hẹn trên trời về lợi nhuận.
OneCoin Ltd. chưa bao giờ tung ra một loại tiền điện tử thực tế. Thay vào đó, nó đã sử dụng cơ sở dữ liệu SQL độc quyền để ghi nhật ký các giao dịch trong mạng của OneCoin.
FBI đã bắt giữ Konstantin Ignatov vào ngày 6 tháng 3 tại sân bay Quốc tế Los Angeles khi anh ta đang chuẩn bị quay về quê nhà Bulgaria, sau một buổi hội thảo hoành tráng vừa hoàn thành.
OneCoin Ltd., có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, được đồng sáng lập vào năm 2014 bởi Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova.
Ruja làm CEO cho đến khi cô đột ngột lẩn trốn vào tháng 10 năm 2017. Ngay sau đó, Konstantin tiếp quản vị trí CEO.
OneCoin là một chương trình Ponzi điển hình. Nó hoạt động như một mạng đa cấp thông qua đó các thành viên nhận được hoa hồng cho việc tuyển dụng người khác để mua tiền điện tử không có thật.
Theo website của công ty, bất kỳ ai cũng có thể khai thác OneCoin một cách dễ dàng mà không cần phải mua thêm bất kỳ phần cứng nào và giá trị của token được xác định bởi cung và cầu.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, OneCoin đã tạo ra doanh thu đáng kinh ngạc là 3,8 tỷ đô la từ năm 2014 đến 2016. Trong thời gian đó, anh chị em nhà Ignatov đã biển thủ phần lớn số tiền thu được từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Về cơ bản, OneCoin đã giả vờ là một công ty tiền điện tử để tận dụng sự cường điệu mà ngành công nghiệp blockchain non trẻ mang lại. Trên thực tế, nó có rất ít liên quan đến tiền điện tử.
Đây là một trò lừa đảo đa cấp kiểu cũ. OneCoin được thành lập với mục đích duy nhất là lừa gạt các nhà đầu tư. Ignatov và Ignatova bị cáo buộc đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào OneCoin dựa trên những lời nói dối về tiền ảo.
Hơn nữa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng không giống như các loại tiền điện tử xác thực, OneCoin không có giá trị và không có hồ sơ nào về lịch sử giao dịch liên quan đến loại tiền giả.
Phần mềm cung cấp cho các nhà đầu tư không có phương pháp truy tìm tiền của họ và không thể sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì. Trên thực tế, những người duy nhất được hưởng lợi từ sự tồn tại của nó là những người sáng lập và đồng mưu của nó.
Các thủ tục tố tụng hình sự cũng nhắm vào Ruja Ignatova – chị gái của Konstantin Ignatov, cũng như Mark S. Scott, luật sư của Onecoin, người được cho là đã tổ chức, sở hữu, vận hành một loạt các quỹ đầu tư được gọi là “Fenero Funds”, mà ông sử dụng cho mục đích rửa tiền của OneCoin.
Theo Chính phủ Hoa Kỳ, Scott đã tham gia vào kế hoạch rửa khoảng 400 triệu đô la tiền OneCoin thông qua Fenero Funds và các tổ chức có liên quan trong khoảng từ năm 2016 đến 2018. Cuối cùng, Scott đã chuyển hàng triệu đô la tiền OneCoin vào Hoa Kỳ để sử dụng cho cá nhân, bao gồm để mua nhà hàng triệu đô, du thuyền và xe hơi sang trọng.
Đầu tuần này, Chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cách bảo vệ việc thi hành lệnh khám xét đối với tài sản của Scott vào năm 2018. Họ cho rằng, các đặc vụ liên bang đã thực hiện lệnh khám xét một cách hợp lý, đã thu giữ và niêm phong lại các bằng chứng thu được, bao gồm các thiết bị điện tử, một cách hợp pháp và phù hợp.
Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp này.
Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.
- OneCoin tuyên bố họ không phải là lừa đảo “Ponzi-Kim tự tháp” mà là Hiệp hội marketing độc lập (IMA)
- Onecoin : Một nạn nhân tại Hoa Kỳ chính thức khởi kiện với cáo buộc Onecoin lừa đảo hàng vạn nạn nhân
