Onecoin : Đắp mộ cuộc tình

Updated: 10/03/2019 at 14:00

Sau khi bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ tại sân bay LAX, Konstantin Ignatov, thủ lĩnh của vụ lừa đảo ponzi OneCoin, có thể được bóc lịch tới 20 năm tại xứ cờ hoa. Chị gái của anh ta, bà trùm Ruja, người sáng lập OneCoin, cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mô hình lừa đảo Ponzi

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin tại Bulgaria vào năm 2014 và nó đã kiếm được 3,8 tỷ đô la doanh thu vào quý 3 năm 2016, theo các công tố viên. Đồng tiền ảo OneCoin đã tăng giá trị bị cáo buộc từ 50 xu euro lên 29.5 euro – mặc dù thực tế là đồng coin ảo này không có blockchain, không có tiện ích và không có cách nào để theo dõi nó.

Theo phong cách Ponzi cổ điển, nó dựa vào một dòng tiền liên tục từ các nhà đầu tư mới – mà các thành viên hiện tại đã nhận được hoa hồng cho tuyển dụng. Các phương tiện truyền thông tiền điện tử đã nhanh chóng gọi OneCoin là một sơ đồ kim tự tháp MLM và các nhà chức trách đã theo dõi tại một số quốc gia ngày càng tăng.

Tuy nhiên, dự án đã được triển khai, thậm chí còn đi đến mức công bố một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) vào đầu năm 2017. Trước khi điều này có thể xảy ra, Ruja Ignatova đã biến mất khỏi mắt công chúng, và em trai của cô, Konstantin, nắm quyền vào năm 2018.

OneCoin là gì?

Một trò lừa đảo, đó là một kế hoạch Ponzi dễ dàng nhận ra. Về cơ bản, các nhà đầu tư sẽ mua các gói sản phẩm với giá lên tới 118.000 euro (132.000 USD) mỗi gói. Trong các gói này là các token có thể được sử dụng để khai thác One Oneinsins mà sau này có thể được trao đổi ra tiền pháp định (fiat). Thế nhưng, thực tế, tiền của họ đang cầm hoàn toàn vô dụng, chỉ được chấp nhận bởi những thành viên trong cộng đồng, những người muốn bán cũng chỉ với mục đích lôi kéo khách hàng hoặc xả hàng tồn kho là chính.

Để hiểu chi tiết về Onecoin bạn có thể xem tại đây

FBI – Chặt đứt đầu rắn

Vụ bắt giữ Konstantin Ignatov tại sân bay quốc tế Los Angeles vì ông bị buộc tội âm mưu lừa đảo đa cấp tiền ảo . Nhà chức trách cũng đã truy tố Ruja Ignatova vì tội rửa tiền và gian lận chứng khoán.

Luật sư tại Manhattan, Hoa Kỳ , Geoffrey Berman, cho biết trong một tuyên bố:

Theo cáo buộc, các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la dựa trên sự dối trá và lòng tham của nạn nhân. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng, theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một sơ đồ kim tự tháp ponzi cổ điển.

Luật sư quận New York Cyrus Vance nói thêm rằng: Những bị cáo này đã thi hành một kế hoạch kim tự tháp trường học cũ trên một nền tảng trường học mới.

Trong suốt năm 2017 và 2018, các nhà chức trách trên khắp thế giới, bao gồm cả Belize, Samoa, Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã thực hiện một số hành động để bắt những leader OneCoin. Tại Ấn Độ, các nhà chức trách đã thu giữ khoảng 8 triệu đô la tiền mặt trong một số tài khoản ngân hàng và cũng đã bí mật tham gia một sự kiện tuyển dụng OneCoin nơi 18 người sau đó đã bị bắt giữ.

Đắp mộ cuộc tình

Trước khi bị bắt, Ignatov đã tới Hoa Kỳ để gặp các chi nhánh của OneCoin. Trong một cuộc họp ở Los Vegas, một người hỏi khi nào các thành viên có thể rút tiền ra khỏi OneCoin của họ. Ông nói rằng :

Nếu bạn ở đây để rút tiền, hãy rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ, vì bạn không hiểu dự án này là gì.

Đó có thể là lời khuyên chân thành nhất mà các nhà đầu tư OneCoin từng nhận được.

Nếu bị kết tội, Ignatov phải mang bản án tối đa 20 năm tù. Còn chị gái anh ta, ít nhất là 85 năm.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode