Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin : Một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền ảo cuối cùng...

Onecoin : Một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền ảo cuối cùng cũng được làm sáng tỏ

Trong năm năm qua, 2 chị em người Bulgaria đã điều hành một loại tiền ảo lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la được gọi là OneCoin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Konstanin Ignatov và Ruja Ignatova đã lừa các nhà đầu tư mua OneCoin thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu.

Konstanin Ignatov, anh trai, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles hôm thứ Tư. Anh ta đã bị buộc tội là tội phạm tài chính lừa đảo có tổ chức. Chị gái của anh ta, bà Trùm cuối cùng, cũng đã ngồi tù.

Hai chị em Konstanin Ignatov và Ruja Ignatova

Quá trình hình thành kế hoạch Onecoin

Trong một email vào tháng 6 năm 2014 cho một cộng sự, chỉ được gọi với bí danh Founder – 2, người Ruja đã mơ mộng về sự giàu có tiềm năng cùng nhau của họ. Cô tự gọi mình là con chó cái của phố Wall (bitch of wall street).

Trong vài năm qua, Ruja đã nói dối các nhà đầu tư về cách thức hoạt động của OneCoin và lợi nhuận mà nó mang lại. Anh trai cô, người ban đầu làm trợ lý cá nhân của cô, sau đó đảm nhận vai trò nổi bật hơn cho công ty.

Trái ngược với Bitcoin, OneCoin không dựa trên blockchain mà nó tồn tại trên một mạng riêng. Do đó, chị em bà Trùm đã có thể kiểm soát nguồn cung và giá tiền ảo, nhưng họ tuyên bố giá cả những thứ này được xác định bởi thị trường.

Câu chuyện Onecoin

Ruja và các đối tác của mình đã khiến Onecoin có vẻ hợp pháp hơn bằng cách sử dụng thuật ngữ tiền mã hóa. Vào tháng 8 năm 2014, Founder-2 nói với Ruja rằng họ có thể lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố OneCoin có thể mining (khai thác) được . Cái gọi là đào coin là một khái niệm rất quen thuộc trong ngành và chúng là một câu chuyện có thể bán cho các thành viên mới.

Sau đó, chị em nhà Ignatova đã thu tiền của nhà đầu tư mà không hề tạo ra coin mới. Trong khi đó, họ làm say mê người mua bằng cách cung cấp hoa hồng cho các lượt giới thiệu, theo mô hình đa cấp Kim Tự Tháp , bán nhiều gói giao dịch khác nhau và tuyên bố rằng OneCoin sẽ ra mắt IPO trong thời gian sắp tới .

Đáng chú ý, từ năm 2014 đến 2016, OneCoin đã thu về hơn 3 tỷ euro (3,4 tỷ đô la) doanh thu bán hàng. Gần 60% doanh thu đó dường như đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các vết nứt bắt đầu hiển thị

Tuy nhiên, ngay từ tháng 3 năm 2015, Ruja đã bị khủng hoảng vì OneCoin bị nghi ngờ lừa đảo theo mô hình Ponzi. Để làm dịu những lo ngại của nhà đầu tư, công ty đã thuê một kiểm toán viên, nhưng Ruja đã thực sự lo lắng. “Tôi nghĩ rằng tôi không thể kiểm toán, vì hiện tại tôi đang gian lận coin, cô ấy viết cho Founder-2. Tôi cần tìm cách”.

Ruja cũng trở nên lo lắng khi ngày càng nhiều nhà đầu tư hào hứng mua vào OneCoin. Vào tháng 8 năm 2015, cô lo lắng gửi email cho Founder-2 một lần nữa. Chúng ta bỏ mạng rồi…, bà trùm viết, điều này đến bất ngờ và bây giờ cần suy nghĩ nghiêm túc, nghiêm túc.

Tuy nhiên, chị em nhà này vẫn kiên trì với dự án của họ, và cuối cùng nó đã nổi lên nhờ sự quan tâm ngày càng tăng đối với bitcoin và các loại altcoin thay thế. Một văn bản tháng 9 năm 2016 từ Konstantin đến Founder-2 giúp minh họa mức độ ác ý của họ: Như bạn đã nói với tôi, mạng sẽ không hoạt động với những người thông minh. Ai ngốc hơn sẽ mất tiền.

Trong vài năm qua, chị em tiếp tục đi khắp thế giới, mời chào OneCoin tại các hội nghị. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trở nên lo lắng khi họ đấu tranh để chuyển đổi Onecoin thành tiền thật. Công ty chỉ cung cấp OneCoin để giao dịch trên sàn giao dịch riêng của mình, nhưng ngay cả điều đó đã được thực hiện ngoại tuyến. Trong khi đó, chị em bà Trùm dường như đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua một loạt tài khoản ngân hàng.

Dần dần, mọi người đã nhận ra rằng OneCoin hoàn toàn giả tạo và vì chị em đã tạo ra đồng tiền này cho các nhà đầu tư Mỹ, Ignatov cuối cùng đã bị bắt.

MỚI CẬP NHẬT

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...