Một lần nữa, phán quyết cuối cùng cho kẻ rửa tiền OneCoin Mark Scott đã bị đẩy lùi cho đến tháng 4/2020. Lý do cho sự chậm trễ này là thêm thời gian để hoàn thành những thảo luận về chuyển động sau phiên tòa và để Tòa án có cơ hội xem xét.
Mark Scott
Mark Scott, một trong những cá nhân liên quan đến vụ scam OneCoin, đang tìm cách thay đổi ngày tuyên án của y. Thông tin này được tiết lộ thông qua bức thư được gửi bởi luật sư của Scott tại Tòa án quận Nam New York vào ngày 14/1/2020.
Phiên tòa của Mark Scott, kẻ từng bị kết án vào ngày 21/11/2019, về hai tội âm mưu rửa tiền và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, đã được lên kế hoạch vào ngày 21/11. Tuy nhiên, hạn chót hiện tại đối với Scott là ngày 3/2/2020, và Chính phủ đã ban bố cho đến ngày 24/2/2020 để phúc đáp.
Trước thời hạn sắp tới, yêu cầu bào chữa của Tòa án hoãn ngày tuyên án cho đến 21/4/2020. Điều này được thiết lập để cho phép thời gian hoàn thành cuộc họp về các chuyển động sau phiên tòa và tạo cơ hội để xem xét.
Dựa trên yêu cầu của Scott, có vẻ như y sẽ cố gắng sử dụng các vấn đề y tế để giảm án. Bên cạnh đó, thời gian bổ sung này sẽ cho phép các cố vấn chuẩn bị tuyên án, bao gồm cho phép Scott thực hiện các xét nghiệm và điều trị tiếp theo cho các vấn đề y tế dài hạn.
Mark Scott bị kết án về kế hoạch rửa tiền hơn 400 triệu đô la
Scott, một đối tác cũ của công ty luật Locke Lord LLP, đã rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin thông qua các quỹ đầu tư lừa đảo mà y thành lập và hoạt động cho mục đích đó. Scott được trả hơn 50 triệu đô la cho các dịch vụ rửa tiền của mình, và y tiêu pha chúng vào những chiếc xe hơi sang trọng, một du thuyền và một số biệt thự ven biển.
Công tố viên tại Manhattan (Mỹ) Geoffrey S. Berman cho biết: Mark S. Scott, một đối tác tại một công ty luật quốc tế nổi tiếng, đã sử dụng chuyên môn của mình như một luật sư công ty giàu kinh nghiệm để thành lập các quỹ phòng hộ giả mà y đã sử dụng để rửa hàng trăm triệu của đô la lừa đảo.
Scott bị kết tội âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù và một âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Vụ lừa đảo Onecoin khét tiếng
OneCoin là một vụ lừa đảo điển hình theo cấu trúc kim tự tháp lớn. OneCoin Ltd. được Ruja Ignatova đồng sáng lập vào khoảng năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Scott được giới thiệu với Ignatova vào cuối năm 2015 và bắt đầu rửa tiền cho các vụ lừa đảo OneCoin vào năm 2016. Ignatova từng là nhà lãnh đạo cao nhất của OneCoin, cho đến khi cô ta “mất tích” vào khoảng tháng 10/2017.
- Hai tên miền OneCoin bị offline trong khi phiên tòa Mark Scott bị trì hoãn cho đến tháng 2/2020
- Vụ kiện Mark Scott chống lại đối tác rửa tiền Ponzi OneCoin David Pike đã đi đến hồi kết
Nguyên Bảo
Theo AZCoin News
