Onecoin: Phiên tòa xét xử luật sư Mark Scott bị lùi đến tháng 4/2020

Updated: 20/01/2020 at 8:00

Một lần nữa, phán quyết cuối cùng cho kẻ rửa tiền OneCoin Mark Scott đã bị đẩy lùi cho đến tháng 4/2020. Lý do cho sự chậm trễ này là thêm thời gian để hoàn thành những thảo luận về chuyển động sau phiên tòa và để Tòa án có cơ hội xem xét.

mark-scott-onecoin

Mark Scott

Mark Scott, một trong những cá nhân liên quan đến vụ scam OneCoin, đang tìm cách thay đổi ngày tuyên án của y. Thông tin này được tiết lộ thông qua bức thư được gửi bởi luật sư của Scott tại Tòa án quận Nam New York vào ngày 14/1/2020.

Phiên tòa của Mark Scott, kẻ từng bị kết án vào ngày 21/11/2019, về hai tội âm mưu rửa tiền và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, đã được lên kế hoạch vào ngày 21/11. Tuy nhiên, hạn chót hiện tại đối với Scott là ngày 3/2/2020, và Chính phủ đã ban bố cho đến ngày 24/2/2020 để phúc đáp.

Trước thời hạn sắp tới, yêu cầu bào chữa của Tòa án hoãn ngày tuyên án cho đến 21/4/2020. Điều này được thiết lập để cho phép thời gian hoàn thành cuộc họp về các chuyển động sau phiên tòa và tạo cơ hội để xem xét.

Dựa trên yêu cầu của Scott, có vẻ như y sẽ cố gắng sử dụng các vấn đề y tế để giảm án. Bên cạnh đó, thời gian bổ sung này sẽ cho phép các cố vấn chuẩn bị tuyên án, bao gồm cho phép Scott thực hiện các xét nghiệm và điều trị tiếp theo cho các vấn đề y tế dài hạn.

Mark Scott bị kết án về kế hoạch rửa tiền hơn 400 triệu đô la

Scott, một đối tác cũ của công ty luật Locke Lord LLP, đã rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin thông qua các quỹ đầu tư lừa đảo mà y thành lập và hoạt động cho mục đích đó. Scott được trả hơn 50 triệu đô la cho các dịch vụ rửa tiền của mình, và y tiêu pha chúng vào những chiếc xe hơi sang trọng, một du thuyền và một số biệt thự ven biển.

Công tố viên tại Manhattan (Mỹ) Geoffrey S. Berman cho biết: Mark S. Scott, một đối tác tại một công ty luật quốc tế nổi tiếng, đã sử dụng chuyên môn của mình như một luật sư công ty giàu kinh nghiệm để thành lập các quỹ phòng hộ giả mà y đã sử dụng để rửa hàng trăm triệu của đô la lừa đảo.

Scott bị kết tội âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù và một âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù.

Vụ lừa đảo Onecoin khét tiếng

OneCoin là một vụ lừa đảo điển hình theo cấu trúc kim tự tháp lớn. OneCoin Ltd. được Ruja Ignatova đồng sáng lập vào khoảng năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Scott được giới thiệu với Ignatova vào cuối năm 2015 và bắt đầu rửa tiền cho các vụ lừa đảo OneCoin vào năm 2016. Ignatova từng là nhà lãnh đạo cao nhất của OneCoin, cho đến khi cô ta “mất tích” vào khoảng tháng 10/2017.

Nguyên Bảo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode