Onecoin: Phiên tòa xét xử luật sư Mark Scott bị lùi đến tháng 4/2020

Updated: 20/01/2020 at 8:00

Một lần nữa, phán quyết cuối cùng cho kẻ rửa tiền OneCoin Mark Scott đã bị đẩy lùi cho đến tháng 4/2020. Lý do cho sự chậm trễ này là thêm thời gian để hoàn thành những thảo luận về chuyển động sau phiên tòa và để Tòa án có cơ hội xem xét.

mark-scott-onecoin

Mark Scott

Mark Scott, một trong những cá nhân liên quan đến vụ scam OneCoin, đang tìm cách thay đổi ngày tuyên án của y. Thông tin này được tiết lộ thông qua bức thư được gửi bởi luật sư của Scott tại Tòa án quận Nam New York vào ngày 14/1/2020.

Phiên tòa của Mark Scott, kẻ từng bị kết án vào ngày 21/11/2019, về hai tội âm mưu rửa tiền và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, đã được lên kế hoạch vào ngày 21/11. Tuy nhiên, hạn chót hiện tại đối với Scott là ngày 3/2/2020, và Chính phủ đã ban bố cho đến ngày 24/2/2020 để phúc đáp.

Trước thời hạn sắp tới, yêu cầu bào chữa của Tòa án hoãn ngày tuyên án cho đến 21/4/2020. Điều này được thiết lập để cho phép thời gian hoàn thành cuộc họp về các chuyển động sau phiên tòa và tạo cơ hội để xem xét.

Dựa trên yêu cầu của Scott, có vẻ như y sẽ cố gắng sử dụng các vấn đề y tế để giảm án. Bên cạnh đó, thời gian bổ sung này sẽ cho phép các cố vấn chuẩn bị tuyên án, bao gồm cho phép Scott thực hiện các xét nghiệm và điều trị tiếp theo cho các vấn đề y tế dài hạn.

Mark Scott bị kết án về kế hoạch rửa tiền hơn 400 triệu đô la

Scott, một đối tác cũ của công ty luật Locke Lord LLP, đã rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin thông qua các quỹ đầu tư lừa đảo mà y thành lập và hoạt động cho mục đích đó. Scott được trả hơn 50 triệu đô la cho các dịch vụ rửa tiền của mình, và y tiêu pha chúng vào những chiếc xe hơi sang trọng, một du thuyền và một số biệt thự ven biển.

Công tố viên tại Manhattan (Mỹ) Geoffrey S. Berman cho biết: Mark S. Scott, một đối tác tại một công ty luật quốc tế nổi tiếng, đã sử dụng chuyên môn của mình như một luật sư công ty giàu kinh nghiệm để thành lập các quỹ phòng hộ giả mà y đã sử dụng để rửa hàng trăm triệu của đô la lừa đảo.

Scott bị kết tội âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù và một âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù.

Vụ lừa đảo Onecoin khét tiếng

OneCoin là một vụ lừa đảo điển hình theo cấu trúc kim tự tháp lớn. OneCoin Ltd. được Ruja Ignatova đồng sáng lập vào khoảng năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Scott được giới thiệu với Ignatova vào cuối năm 2015 và bắt đầu rửa tiền cho các vụ lừa đảo OneCoin vào năm 2016. Ignatova từng là nhà lãnh đạo cao nhất của OneCoin, cho đến khi cô ta “mất tích” vào khoảng tháng 10/2017.

Nguyên Bảo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode