Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với...

Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với cáo buộc biển thủ 200 triệu đô la của người dùng

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang được giam giữ ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO Wex

Chủ sở hữu của Wex, Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người gốc Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày, anh ta đang phải đối mặt với việc dẫn độ đến Kazakhstan.

Văn phòng công tố Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á cùng với Interpol đã tìm kiếm Vasiliev trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.

Đây không phải là lần bị bắt giữ duy nhất của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị bắt giữ ở Ý nhưng cuối cùng được trở về nhà của mình ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho Vasiliev sau vài tuần giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã bị đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành của sàn, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi dừng hoạt động. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã bất ngờ tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó thông báo phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được tờ Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng là hơn 400 triệu đô la, và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu đô la. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo của Forklog vào ngày 17/9, 100 ETH đã được chuyển lên sàn Binance từ ví của Wex có số dư hơn 9.916 ETH. Vào năm 2018, Binance đã chặn một tài khoản giao dịch sau khi người này nhận được 93.000 ETH từ các ví được liên kết với Wex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Nigeria chính thức công nhận tiền điện tử là tài sản

Nigeria đã có một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh tiền điện tử khi Tổng thống Bola Ahmed Tinubu ký ban hành...
hbar-giam-gia

Hedera (HBAR) đối mặt nguy cơ mất mốc $0,15 khi phe gấu áp đảo

Hedera (HBAR) đang chịu áp lực bán mạnh, lao dốc khoảng 13,5% trong tuần qua, trong khi vốn hóa thị trường duy trì quanh...

Cá voi Bitcoin tích lũy tương tự năm 2020 sau khi giá bật lên...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mô hình kênh tăng vào cuối tuần qua, còn 81.222 đô la vào ngày 31/3. Tiền điện tử...

Toncoin nhắm mục tiêu 4,5 đô la và 4,8 đô la khi áp lực...

Toncoin (TON) phục hồi mạnh mẽ từ mức $2.5 vào đầu tháng 3. Kể từ khi chạm đáy hàng tháng tại $2.35, TON đã...
ngay-1-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 1 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) đã giảm 4,29% trong tuần qua, nhưng phe bò nhanh chóng nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khi đẩy giá vượt...

Thượng nghị sĩ Mỹ thúc đẩy Đạo luật BITCOIN – Kêu gọi ‘Mua đi,...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đang gia tăng áp lực buộc Quốc hội thông qua Đạo luật BITCOIN – một dự luật nhằm thiết lập...

Báo động về các cuộc tấn công mạng từ Triều Tiên nhắm vào ngành...

Các cuộc tấn công mạng do Triều Tiên thực hiện nhằm vào ngành tiền điện tử ngày càng tinh vi và có sự tham...
eth

Lợi thế NFT của Ethereum có đủ mạnh để đánh bại Bitcoin vào năm...

Quý 1 sắp kết thúc và mặc dù quý này không diễn ra như nhiều người dự đoán, đặc biệt là khi Bitcoin không...

Rủi ro và tiềm năng của token hóa tài sản thực

Tracy Jin, giám đốc vận hành của sàn giao dịch tiền điện tử MEXC, cảnh báo rằng token hóa tài sản thực (RWA) đi...
Bitcoin

Larry Fink: Bitcoin có thể thay thế đô la Mỹ làm tiền tệ toàn...

Chủ tịch và CEO của BlackRock, Larry Fink, đã chính thức thừa nhận trong bức thư thường niên gửi các cổ đông năm 2025...
top-3-altcoin

TOP 3 altcoin đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 4 năm...

Bước sang quý 2 năm 2025, thị trường tiền điện tử đứng trước kỳ vọng lớn về sự chuyển dịch từ xu hướng giảm...

Binance thống trị giao dịch tiền điện tử với 41,87% thị phần

Khối lượng giao dịch giao ngay của Binance vượt qua khối lượng của tất cả các sàn khác cộng lại, đạt mức thị phần...

Giá Ethereum giảm gần 50% kể từ khi Eric Trump xác nhận ‘mua ETH’

Ethereum (ETH) đã mất gần một nửa giá trị trong vòng hai tháng sau khi Eric Trump, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ...
tiền điện tử

CoinShares: Các quỹ crypto ghi nhận dòng vào 226 triệu đô la, nhưng giá...

Các sản phẩm ETP crypto tiếp tục đón nhận ​​dòng tiền chảy vào khiêm tốn vào tuần trước, mở rộng động thái đảo ngược...
Bitcoin ghi nhận quý 1 tệ nhất kể từ năm 2018

Goldman Sachs dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ lên 35%, Bitcoin...

Bitcoin (BTC) vừa trải qua quý 1 tồi tệ nhất trong vòng sáu năm, với những dấu hiệu cho thấy áp lực bán tháo...

Initia airdrop 50 triệu token, 90% dành cho người dùng testnet

Initia, dự án blockchain phát triển hạ tầng cho hệ sinh thái đa chuỗi, sẽ airdrop 50 triệu token INIT cho những người ủng...