Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với...

Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với cáo buộc biển thủ 200 triệu đô la của người dùng

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang được giam giữ ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO Wex

Chủ sở hữu của Wex, Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người gốc Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày, anh ta đang phải đối mặt với việc dẫn độ đến Kazakhstan.

Văn phòng công tố Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á cùng với Interpol đã tìm kiếm Vasiliev trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.

Đây không phải là lần bị bắt giữ duy nhất của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị bắt giữ ở Ý nhưng cuối cùng được trở về nhà của mình ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho Vasiliev sau vài tuần giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã bị đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành của sàn, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi dừng hoạt động. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã bất ngờ tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó thông báo phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được tờ Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng là hơn 400 triệu đô la, và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu đô la. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo của Forklog vào ngày 17/9, 100 ETH đã được chuyển lên sàn Binance từ ví của Wex có số dư hơn 9.916 ETH. Vào năm 2018, Binance đã chặn một tài khoản giao dịch sau khi người này nhận được 93.000 ETH từ các ví được liên kết với Wex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Stablecoin vượt Visa 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên – Sự thay...

Theo một báo cáo của Bitwise, khối lượng giao dịch stablecoin đã vượt qua Visa lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2024.  Vào...
pi

Pi Network lao dốc 18% trong 48 giờ, nguy cơ giảm về 0,5 đô...

Pi Network (PI) đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn sau khi giá giảm 18% trong 48 giờ qua.  Diễn biến sụt giảm...

Bitcoin có thể đạt 155.000 đô la khi theo bước vàng

Bitcoin hướng đến mục tiêu mới 155.000 đô la, lấy cảm hứng từ vàng, khi phân tích cho rằng cả hai tài sản này...

Cuộc chiến Ripple – SEC tạm hoãn: Cơ hội bứt phá cho XRP?

Ripple (XRP) và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa nhấn nút “tạm dừng”. Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn cả...

Toncoin (TON) có thể sớm phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu tiếp...

Toncoin (TON) đang cố gắng phục hồi giá khi nỗ lực thoát khỏi áp lực giảm và retest các mức mới. Các chỉ báo...
xrp-tang

XRP tăng trở lại trên $2 khi vụ kiện giữa Ripple và SEC chuyển...

Ripple (XRP) tiếp tục giữ vững trên mốc $2 trong bối cảnh phe bò gia tăng nỗ lực củng cố triển vọng tích cực...

Tin vắn Crypto 17/04: Cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn...

Từ nhận định cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn giao dịch khi lượng người mua mới tăng vọt đến Hồng...
Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không

Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không?...

Một nhà phân tích tài chính đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng dữ liệu cung tiền M2 toàn cầu để dự đoán...
ai

Pitchbook: AI chiếm gần 60% vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong quý...

Theo dữ liệu mới từ Pitchbook, các startup trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhận được phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm (VC)...

Giá SOL tiếp tục xu hướng giảm còn 65 đô la sau sự kiện...

Hành động giá của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý sau bước phá vỡ kỹ thuật trong mô hình nêm mở rộng...

Binance công bố dự án thứ 67 trên Launchpool: Initia (INIT)

Binance vừa công bố Initia (INIT) là dự án thứ 68 trên nền tảng Launchpool, một blockchain Layer 1 tiên phong trong việc kết nối...

Thuế quan của Trump làm rung chuyển thị trường—Liệu Bitcoin có nổi lên như...

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới tác động của các chính sách thuế quan khắc nghiệt, các nhà...
Nga xem xét ra mắt đồng stablecoin

Nga xem xét ra mắt đồng stablecoin riêng để thách thức sự thống trị...

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nga đã kêu gọi phát triển stablecoin của riêng mình được neo vào nhiều loại...

17 altcoin đứng trước nguy cơ bị Binance hủy niêm yết – FTT dẫn...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch – vừa hoàn tất vòng hai...

VanEck được phê duyệt quỹ ETF tập trung vào nền kinh tế on-chain

VanEck vừa nhận được sự chấp thuận về hiệu lực pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho...
eth-giam

Dự báo giá ETH: Liệu lộ trình Data availability có đang làm gia tăng...

Ethereum (ETH) giảm 1%, lùi về dưới mốc $1.600 trong phiên giao dịch châu Á chiều thứ Năm, sau khi báo cáo mới nhất...