Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với...

Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với cáo buộc biển thủ 200 triệu đô la của người dùng

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang được giam giữ ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO Wex

Chủ sở hữu của Wex, Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người gốc Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày, anh ta đang phải đối mặt với việc dẫn độ đến Kazakhstan.

Văn phòng công tố Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á cùng với Interpol đã tìm kiếm Vasiliev trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.

Đây không phải là lần bị bắt giữ duy nhất của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị bắt giữ ở Ý nhưng cuối cùng được trở về nhà của mình ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho Vasiliev sau vài tuần giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã bị đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành của sàn, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi dừng hoạt động. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã bất ngờ tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó thông báo phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được tờ Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng là hơn 400 triệu đô la, và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu đô la. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo của Forklog vào ngày 17/9, 100 ETH đã được chuyển lên sàn Binance từ ví của Wex có số dư hơn 9.916 ETH. Vào năm 2018, Binance đã chặn một tài khoản giao dịch sau khi người này nhận được 93.000 ETH từ các ví được liên kết với Wex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...