Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với...

Ông chủ sàn giao dịch Wex bị bắt ở Ba Lan với cáo buộc biển thủ 200 triệu đô la của người dùng

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang được giam giữ ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO Wex

Chủ sở hữu của Wex, Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người gốc Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày, anh ta đang phải đối mặt với việc dẫn độ đến Kazakhstan.

Văn phòng công tố Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á cùng với Interpol đã tìm kiếm Vasiliev trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.

Đây không phải là lần bị bắt giữ duy nhất của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị bắt giữ ở Ý nhưng cuối cùng được trở về nhà của mình ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho Vasiliev sau vài tuần giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã bị đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành của sàn, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi dừng hoạt động. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã bất ngờ tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó thông báo phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được tờ Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng là hơn 400 triệu đô la, và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu đô la. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo của Forklog vào ngày 17/9, 100 ETH đã được chuyển lên sàn Binance từ ví của Wex có số dư hơn 9.916 ETH. Vào năm 2018, Binance đã chặn một tài khoản giao dịch sau khi người này nhận được 93.000 ETH từ các ví được liên kết với Wex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...