“Ông trùm” của mô hình Ponzi khét tiếng, GainBitcoin đã chấp nhận cung cấp khoản bồi thường thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân bị thua lỗ trong dự án này với 1.000 crore tính theo tiền mã hóa (khoảng 150 triệu USD).
Amit Bhardwaj hiện đã bị bắt giữ và được mệnh danh là “ông trùm” lừa đảo tiền mã hóa của Ấn Độ. Theo công bố của tờ Factor Daily, người sáng lập của GBminers – nền tảng khai thác Bitcoin hay có thể xem là một mô hình đầu tư đã đi vào dĩ vãng, thường được gọi là ‘GainBitcoin’, đã chấp nhận yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư với khoản đầu tư ban đầu của họ tính bằng đồng rupee Ấn Độ.
GainBitcoin đã đi theo mô hình đa cấp (MLM) vào năm 2015 và “tích góp” được hơn 100.000 nhà đầu tư thông qua một phương thức riêng, tất cả mọi người đều được hứa sẽ được trả lãi hàng tháng là 10% cho các khoản đầu tư của họ. Khi các nhà chức trách bị bắt, Bhardwaj chuyển cơ sở hoạt động của mình sang Dubai trong khi vẫn tiếp tục hoạt động ở thị trường Ấn Độ. Theo một cuộc điều tra thì nhiều người cho rằng ông đã mua rất nhiều tài sản ở Dubai, bao gồm một văn phòng riêng tại tòa tháp Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới. Các nhà chức trách cũng phát hiện ra thêm một số công ty ở các quốc gia bao gồm Hồng Kông, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Estonia, Dubai và Hoa Kỳ do Bhardwaj đăng ký.
Bên cạnh đó, các nhà chức trách còn phát hiện ra hai ví Bitcoin được quản lý bởi Bhardwaj, trước đây có tổng cộng 5.372 Bitcoin, khoảng 40 triệu USD tính theo giá hiện tại. Tại thời điểm phát hiện, ví có tổng số dư khoảng 3.31 bitcoin.
Theo thông tin từ báo cáo, các nhà chức trách cũng đã phát hiện ra Zebpay – một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, sau khi xác định rằng một khối lượng lớn các giao dịch giữa các nạn nhân và Bhardwaj đã diễn ra thông qua nền tảng của Zebpay.
Thật vô lý khi Bhardwaj đã đề nghị hoàn trả cho các “nạn nhân” các khoản đầu tư Bitcoin ban đầu của họ với giá trị tương ứng đồng rupee của Ấn Độ. Các “nạn nhân” của ông ta có khả năng sẽ phản đối trước đề nghị này và họ sẽ đòi trả lại số tiền tương ứng với giá trị của Bitcoin vào thời điểm hiện tại. Một số trích dẫn từ “nạn nhân” của Bhardwaj cho hay: Hiện tại, giá Bitcoin cao hơn nhiều so với khi chúng tôi đầu tư. Nó giống như là Bhardwaj giữ lại lợi nhuận và chỉ trả lại số tiền gốc cho chúng tôi vậy. Điều này không thể chấp nhận được”.
Hàng chục nhà đầu tư đã đệ đơn khiếu nại tại một số thành phố bao gồm Pune, Mumbai, Kolkata, Delhi và một số thành phố khác.
Như đã báo cáo trước đó, cảnh sát cũng đã đột kích và đóng cửa một số mô hình khai thác Ethereum liên quan đến MLM, thu giữ 100 giàn khai thác Ethereum cũng như 500 GPU và các máy chủ của dự án.
Theo: TapchiBitcoin.vn/cnn
Mô hình Ponzi là gì ? Mô hình Kim tự tháp là gì ?
Cảnh sát Ấn Độ phát hiện manh mối quan trọng trong vụ lừa đảo Ponzi 300 triệu đô tên GainBitcoin
