Một báo cáo mới về chương trình Ponzi PlusToken cho thấy các sàn giao dịch được quy định đang được sử dụng để dump coin, mặc dù có quy tắc xác minh KYC nghiêm ngặt.
Công ty điều tra OXT Research đã phát hành phiên bản thứ hai của phân tích blockchain chuyên sâu về scam PlusToken.
Báo cáo giải thích quỹ PlusToken thường chuyển từ các địa điểm không pha trộn, đến máy trộn. Sau khi trộn, các quỹ đã hợp nhất, và cuối cùng là phân phối.
“Khoảng 80% coin khi trộn đã được phân phối trong khi vẫn còn tới 33.872 BTC trong bộ trộn và 3.853 BTC đang trong quá trình phân phối. Như vậy, tổng cộng 37.725 BTC đã được trộn, nhưng chưa được phân phối”.
Khoảng 1,3 tỷ đô la đã được bán hết trong bảy tháng qua. Báo cáo lưu ý rằng phân phối tăng lên khi thị trường khỏe mạnh và tạm dừng khi thị trường thể hiện sự yếu kém. OXT nhận thấy rằng gần 70% tổng số tích trữ đã được phân phối cho đến nay có nghĩa là hầu hết các hiệu ứng thị trường của PlusToken đã được gần như trôi qua.
Một lượng lớn coin đã dừng chân trên OKEx. OKEx là một điểm đến mới và quan trọng đã nhận được gần 50% phân phối trong tháng 2. Huobi cũng vẫn là một trong những điểm đến quan trọng nhất.
Nhà phân tích ErgoBTC đã chỉ ra một khía cạnh quan trọng của báo cáo – việc sử dụng các sàn giao dịch được quy định để giảm tải lợi nhuận BTC, trái ngược với OTC.
“Các sàn giao dịch có KYC được quy định là mục tiêu chính của những coin này trong suốt thời gian sau khi shutdown. Mặc dù ‘câu chuyện đúng’ được xây dựng bởi lợi ích kinh doanh, ‘OTC’ không phải là điểm đến ưa thích của những coin này”.
Takeaway #1 – Regulated KYC’d exchanges have been the main destination of these coins throughout the post-shutdown period.
Despite the “right narratives” constructed by vested business interests, “OTC” has not been the preferred destination of these coins.
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 11, 2020
Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thúc đẩy các yêu cầu KYC và AML trong nhiều năm, thể hiện luật pháp như một phương pháp phòng chống gian lận. OKEx và Huobi đều yêu cầu xác minh KYC khi rút tiền.
PlusToken đã chuyển thêm BTC vào ngày 6 tháng 3
Dữ liệu từ vài ngày trước cho thấy một lượng tiền đáng kể đã được chuyển từ ví được cho là có liên quan đến PlusToken.
ErgoBTC lưu ý rằng vào ngày 06/03, khoảng 13.000 Bitcoin đã được chuyển sang một máy trộn tiền.
Chưa đầy 24 giờ sau, giá của Bitcoin đã giảm từ 9.200 đô la xuống còn 8.850 đô la. Sau đó, giá Bitcoin tiếp tục giảm hơn nữa, xuống mức giá báo chí là 7.930 đô la.
Tuy nhiên, các chuyên gia khác giải thích rằng các nhà đầu tư đang đổ xô vào các tài sản ổn định hơn.
- Hơn 510 triệu đô Bitcoin được chuyển giữa các sàn giao dịch và ví không xác đinh, Coinbase và PlusToken khó tránh khỏi liên quan
- PlusToken đã lừa được hơn 4 tỷ đô la chủ yếu từ các nhà đầu tư Trung Quốc và Hàn Quốc
Annie
Theo AZCoin News
