Công ty phân tích blockchain Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và xuất bản bộ dữ liệu công khai về các giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Nhóm mô tả chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI IBM Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân tích 203,769 giao dịch nút Bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu xem xét liệu trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.
Chỉ có 2% trong số 200,000 giao dịch Bitcoin trong bộ dữ liệu được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21% được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch (khoảng 77%) vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch Bitcoin kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2009.)
Cụ thể, 2% được phân tích từ bộ dữ liệu của Elliptic không được công khai trước đây và con số chỉ được phân tích của các nhà nghiên cứu MIT xác nhận. Điểm dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch Bitcoin trong năm 2019 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình giúp phân biệt việc sử dụng bất hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép hoặc các thực thể không xác định khác. Đồng sáng lập Tom Robinson của Elliptic cho biết:
“Nói chung, vấn đề lớn trong việc xác định sự tuân thủ là dương tính giả. Một trong các mục đích chính của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp”.
Đôi khi, phần mềm có thể tìm thấy các mô hình khó mô tả nhưng vẫn phù hợp với các thực thể đã biết dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, các cuộc tấn công ransomware và các cuộc điều tra tội phạm khác.
Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai bộ dữ liệu khuyến khích đóng góp nguồn mở.
“Về phía AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của mình với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi”.
Nhà nghiên cứu Mark Weber của MIT cho biết thêm:
“Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia hỗ trợ hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới để chống AML”.
CNBC từng đưa tin vào tháng 4 rằng hoạt động tội phạm toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng. Theo báo cáo năm 2017 của Viện nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ, ước tính “hơn 1/3 số tiền Hoa Kỳ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế”.
- Khối lượng giao dịch Bitcoin tăng đột biến lên các mức lịch sử
- Nghiên cứu: Bitcoin Darknet chi ít hơn 800 lần so với tổng số rửa tiền fiat
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | Coindesk
