Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin, chỉ có 2% ‘bất hợp pháp’

Updated: 04/08/2019 at 5:45

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và xuất bản bộ dữ liệu công khai về các giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mô tả chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI IBM Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân tích 203,769 giao dịch nút Bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu xem xét liệu trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.

Chỉ có 2% trong số 200,000 giao dịch Bitcoin trong bộ dữ liệu được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21% được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch (khoảng 77%) vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch Bitcoin kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2009.)

Cụ thể, 2% được phân tích từ bộ dữ liệu của Elliptic không được công khai trước đây và con số chỉ được phân tích của các nhà nghiên cứu MIT xác nhận. Điểm dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch Bitcoin trong năm 2019 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình giúp phân biệt việc sử dụng bất hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép hoặc các thực thể không xác định khác. Đồng sáng lập Tom Robinson của Elliptic cho biết:

“Nói chung, vấn đề lớn trong việc xác định sự tuân thủ là dương tính giả. Một trong các mục đích chính của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp”.

Đôi khi, phần mềm có thể tìm thấy các mô hình khó mô tả nhưng vẫn phù hợp với các thực thể đã biết dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, các cuộc tấn công ransomware và các cuộc điều tra tội phạm khác.

Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai bộ dữ liệu khuyến khích đóng góp nguồn mở.

“Về phía AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của mình với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi”.

Nhà nghiên cứu Mark Weber của MIT cho biết thêm:

“Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia hỗ trợ hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới để chống AML”.

CNBC từng đưa tin vào tháng 4 rằng hoạt động tội phạm toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng. Theo báo cáo năm 2017 của Viện nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ, ước tính “hơn 1/3 số tiền Hoa Kỳ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế”.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Biểu đồ giá hàng tuần của Solana (SOL) cho thấy altcoin này có khả năng hướng tới mốc $300 sau khi kiểm tra vùng đáy năm 2024, ngay dưới $120. Về phía tăng, các mốc $183, $200 và $225 sẽ là những ngưỡng kháng cự mạnh đối với phe bò.... ...

Theo nhận định của nhà phân tích ETF James Seyffart, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới – BlackRock không nên được phép ra mắt quỹ Solana ETF cùng lúc với các nhà phát hành tại Mỹ đã nộp hồ sơ trước đó. “Như vậy là quá... ...

Ethereum (ETH) đã một lần nữa chinh phục ngưỡng 4.000 USD vào thứ Bảy, khi nhu cầu mua vào từ các công ty đại chúng – những đơn vị xem ETH là tài sản chiến lược trong kho dự trữ – tiếp tục gia tăng mạnh mẽ và bền bỉ.... ...

Tháng trước, các dự án tiền điện tử đã thu hút 2,67 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương 85% tổng số tiền huy động trong cả quý II. Theo dữ liệu từ DefiLlama, con số này cao hơn 6% so với tháng 6, khi các startup crypto vượt mốc... ...

Stellar (XLM) cuối cùng đã chấm dứt chuỗi ngày giảm giá kéo dài và hiện đang trong tư thế sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tại thời điểm viết bài, XLM đã giảm nhẹ 2% trong vòng 24 giờ qua, đạt mức 0,45 USD. Đợt bứt phá... ...

Đợt tăng giá của Ethereum từ mức $2.400 hồi tháng 7 và sự phục hồi từ $3.300 vào tuần trước đều được thúc đẩy bởi niềm tin tăng giá mạnh mẽ cùng nhu cầu lớn từ các tổ chức. Những yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ... ...

Giá Bitcoin tiếp tục bứt phá khi lực mua từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ – thường được gọi là “Tôm” (Shrimps) – gia tăng mạnh, với gần 10.000 BTC được bổ sung vào ví chỉ trong vòng một tuần. Làn sóng gom hàng này diễn ra trong bối... ...

Phe gấu đang bị tấn công ồ ạt khi giá Ether vượt qua ngưỡng kháng cự 4.000 đô la. Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể đang tạo điều kiện cho một đợt “short squeeze” sắp tới. Trước diễn biến tích cực từ Ether, Eric Trump... ...

Tuần này, vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đã tăng nhẹ 2% bất chấp xu hướng đi ngang trên diện rộng của nhiều loại tài sản. Trong bối cảnh đó, một số altcoin đã nổi bật và trở thành tâm điểm chú ý vào cuối tuần từ ngày 9-10... ...

Trong tháng 7, thanh khoản bị khóa trên các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đã đạt mức kỷ lục 270 tỷ USD, một phần nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của cổ phiếu token hóa. Theo dữ liệu từ DappRadar, tổng giá trị bị khóa (TVL)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode