Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin, chỉ có 2% ‘bất hợp pháp’

Updated: 04/08/2019 at 5:45

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và xuất bản bộ dữ liệu công khai về các giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mô tả chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI IBM Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân tích 203,769 giao dịch nút Bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu xem xét liệu trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.

Chỉ có 2% trong số 200,000 giao dịch Bitcoin trong bộ dữ liệu được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21% được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch (khoảng 77%) vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch Bitcoin kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2009.)

Cụ thể, 2% được phân tích từ bộ dữ liệu của Elliptic không được công khai trước đây và con số chỉ được phân tích của các nhà nghiên cứu MIT xác nhận. Điểm dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch Bitcoin trong năm 2019 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình giúp phân biệt việc sử dụng bất hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép hoặc các thực thể không xác định khác. Đồng sáng lập Tom Robinson của Elliptic cho biết:

“Nói chung, vấn đề lớn trong việc xác định sự tuân thủ là dương tính giả. Một trong các mục đích chính của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp”.

Đôi khi, phần mềm có thể tìm thấy các mô hình khó mô tả nhưng vẫn phù hợp với các thực thể đã biết dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, các cuộc tấn công ransomware và các cuộc điều tra tội phạm khác.

Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai bộ dữ liệu khuyến khích đóng góp nguồn mở.

“Về phía AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của mình với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi”.

Nhà nghiên cứu Mark Weber của MIT cho biết thêm:

“Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia hỗ trợ hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới để chống AML”.

CNBC từng đưa tin vào tháng 4 rằng hoạt động tội phạm toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng. Theo báo cáo năm 2017 của Viện nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ, ước tính “hơn 1/3 số tiền Hoa Kỳ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế”.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode