Giống như tất cả các chương trình Ponzi, chương trình đầu tư tiền điện tử của Nam Phi Bitcoin Wallet được cho là đang trên bờ vực sụp đổ. Vụ lừa đảo Bitcoin ban đầu có trụ sở tại thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal đã bị cáo buộc hết tiền để trả cho các nhà đầu tư. Tại một thời điểm, chương trình Ponzi đã kiếm được hơn $ 130,000/ ngày.
Bitcoin Wallet đã được sử dụng để thu hút hàng trăm nhà đầu tư mỗi ngày. Nhiều người trong số họ la hét ầm ĩ tại cửa công ty để được đầu tư. Theo Ladysmith Gazette, giờ đây, hàng trăm người biểu tình ‘kêu gào’ đòi công ty trả tiền tại văn phòng đã đóng cửa.
Kể từ ngày 4/7, doanh nghiệp hoạt động dưới dạng đề án Ponzi đã ngừng hoạt động. Trước đó, có nhiều cơ quan quản lý và phương tiện truyền thông đã bắt đầu nghi ngờ. Công ty đã lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận 100% chỉ trong hơn hai tuần bằng cách tái đầu tư tiền gửi của khách hàng vào tiền điện tử. Những nhà đầu tư muốn biết tiền của họ đã đi đâu khi công ty ngừng hoạt động.
Người sáng lập Bitcoin Wallet – Sphelele “Sgumza” Mbatha thừa nhận với Ladysmith Gazette vào thứ 7 rằng ông không còn tiền để trả cho khách hàng.
“Tôi chỉ là người quản lý của chi nhánh Ladysmith. Tôi sẽ không tiếp tục làm việc. Tôi không còn tiền mặt nữa”.
Sgumza cũng phủ nhận việc có bất kỳ kiến thức nào về cách hoạt động của chương trình đầu tư. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao anh ta được tuyển dụng ngay từ đầu mà không có bất kỳ kiến thức nào về công việc của mình? Tất nhiên, câu hỏi này được đặt ra khi giả định rằng tuyên bố của anh ta chỉ là một nhân viên là đáng tin:
“Tôi không biết điều gì đang diễn ra. Tôi không biết hệ thống này hoạt động online hoặc theo cách thức như thế nào. Cần phải họp để làm rõ”.
Giờ đây, Sgumza chỉ ra rằng cách duy nhất các nhà đầu tư nhận được tiền của họ là thông qua trang web của Bitcoin Wallet:
“Chủ sở hữu nói mọi người phải lên mạng và thu tiền trực tuyến. Tôi, chính tôi, đã đầu tư tiền của tôi vào đó. Tôi đã gửi chi tiết ngân hàng của mình online và bây giờ tôi cũng đang chờ đợi”.
Bitcoin Wallet hoạt động như thế nào?
Trước khi đóng cửa, Bitcoin Wallet đã phát triển phổ biến đến mức Mbatha ngừng nhận tiền gửi dưới 5,000 rand tương đương 350 đô. Vào thời điểm đó, Thông tấn xã Châu Phi suy đoán công ty đã nhận gửi hơn 2 triệu đô tiền mặt mỗi ngày. Hay nói cách khác, đây là “dòng tiền mặt hàng ngày lớn nhất trong toàn bộ Ladysmith”.
Theo trang web tuyên bố rằng lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch. Điều này được cho là được thực hiện bởi hàng chục trader chuyên nghiệp đang lan rộng ở 5 quốc gia:
“Chúng tôi có hơn 150+ trader chuyên nghiệp trên khắp 5 quốc gia, những trader này mua và bán tiền điện tử hàng ngày và giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận sau đó được trả lại cho các nhà đầu tư của chúng tôi”.
Bitcoin Wallet cũng tuyên bố rằng kể từ khi thành lập, nó đã kiếm được hơn 600 triệu (rand?). Trên cơ sở hàng ngày, Bitcoin Wallet tuyên bố thanh toán khoảng 5 triệu. Ngoài ra, nó tuyên bố đã thu hút hơn 35,000 nhà đầu tư hoạt động.
Mbatha từng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào tháng 6 rằng hoạt động của mình vượt trội hơn mặc dù nỗ lực xác nhận tính hợp pháp liên quan đến việc đăng ký kinh doanh của ANA là vô ích.
Thông tấn xã đã trao đổi với cơ quan quản lý thị trường thuộc cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSCA) về việc chữ ký mà công ty đăng ký trong chứng nhận kinh doanh Bitcoin Wallet có vẻ như đã bị giả mạo và cần được điều tra.
Bất chấp những lo ngại được báo cáo về gian lận có khả năng sẽ xảy ra, hàng trăm người Nam Phi đã đầu tư vào tiền điện tử mới nổi. Mbatha chắc chắn đã dễ dàng hóa quá trình này.
Theo ANA, các nhà đầu tư xếp hàng qua đêm bên ngoài văn phòng Bitcoin Wallet, cung cấp thông tin nhận dạng cơ bản, ký vào một phiếu kê mẫu gồm một trang duy nhất, gửi tiền nhiều nhất có thể và sau đó đợi 15 ngày làm việc để nhận được 100% lợi nhuận.
Công ty đã tính phí hành chính 10%.
Tiền đầu tư vào Bitcoin Wallet đã đi về đâu?
Khi được hỏi về hoạt động kinh doanh của mình, Mbatha cho biết các quỹ được ủy thác cho Bitcoin Wallet đã được tái đầu tư vào tiền điện tử và sau đó bán lại cho thị trường với giá cao hơn. Sau đó, Mbatha đã từ chối cuộc phỏng vấn tiếp theo và trả lời là “thời gian là tiền bạc”.
Theo ANA, Mbatha trước đó đã trở thành người nổi tiếng tại địa phương, lái những chiếc xe sang trọng và thậm chí có một cảnh sát hộ tống.
Bên cạnh đó có lẽ là một mưu đồ thông minh để trốn tránh các nhà đầu tư cũ hoặc thu hút những người mới (hoặc cả hai), việc chuyển sang hoạt động hoàn toàn online cũng trùng khớp với sự giám sát ngày càng tăng đối với scam Bitcoin. Mới tuần trước, có tin cảnh sát ở Ladysmith đang điều tra một kế hoạch Ponzi ở thị trấn nông thôn.
Và do số lượng lớn người đã đổ xô đến các văn phòng của Bitcoin Wallet, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã trở nên phổ biến trong khu phố.
Ngoài ra, Bitcoin Wallet đã bị cáo buộc vi phạm luật pháp của đô thị. Bộ phận pháp lý của thành phố cũng đã yêu cầu tài liệu từ Sgumza, một thực tế có thể khiến cho việc điều hành lừa đảo ngoại tuyến không thể thực hiện được.
- Breaking : Tron bác bỏ tin đồn bị cảnh sát đột kích văn phòng tại Bắc Kinh, nói rằng mình không liên quan vụ lừa đảo Ponzi 30 triệu đô la chấn động Trung Quốc
- Ponzi 30 triệu đô: Justin Sun của TRON không gây ra vụ tự sát nhưng cũng không ngăn chặn
