Sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex mở tài khoản ING sau khi mất Wells Fargo

Updated: 21/02/2018 at 19:33

Bitfinex, một sàn giao dịch Crypto lớn từng bị Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá Tương lai của Mỹ (CFTC) điều tra, đã mở một tài khoản ING sau khi mất đi mối quan hệ với Wells Fargo vào năm ngoái, theo Bloomberg News.

Nhà phát ngôn của ING, Harold Reusken đã xác nhận Bitfinex là một khách hàng nhưng không tiết lộ thêm về mối quan hệ, vì lí do bảo mật khách hàng, ngoại trừ cho biết ngân hàng sẽ thực hiện quá trình thẩm định nghiêm ngặt hơn với các giao dịch Crypto. Ngân hàng tiến hành việc thẩm định với các bên tham gia chuỗi Crypto kỹ lưỡng hơn những thành phần trong thị trường truyền thống thực hiện thanh toán bằng Crypto.

Một nguồn tin từ Hà lan, Follow the Money, trước đó đã có thông báo về tài khoản ING.

ING ủng hộ tiền Crypto

Bitfinex vẫn chưa xác định sẽ hợp tác với ngân hàng nào từ năm ngoái. Tuy nhiên, tài khoản ING rất quan trọng, do ING là một ngân hàng toàn cầu sẵn sàng giao dịch với một trong những sàn giao dịch Crypto lớn nhất thế giới. Đây là một chủ đề nóng trong thị trường Crypto bởi vì những điểm thực hiện giao dịch Crypto không bị kiểm soát cung cấp rất ít thông tin về các hoạt động tài chính của họ.

Wells Fargo đã ngừng làm ngân hàng uỷ thác của Bitfinex vào tháng 3/2017. Bitfinex sau đó đã điều hướng khách hàng của họ sang ngân hàng Spoldzielczy, theo thông tin từ tư liệu. Một quan chức của ngân hàng Spoldzielczy đã từ chối trả lời liệu Bitfinex có phải là một khách hàng của ngân hàng này không vào tháng 12.
Đầu tháng 12, Bitfinex đã bị CTFC điều tra do cung cấp thiếu thông tin về Tether, một đồng tiền kỹ thuật số được điều hành bởi cùng nhóm quản lý với Bitfinex.

Do thiếu bằng chứng từ phía Tether, ngày 6/12, CFTC đã gửi trát hầu toà cho cả Tether và Bitfinex, theo một nguồn tin cung cấp vào tháng trước. Công ty này vẫn chưa cung cấp bằng chứng về cổ phần hay nộp giấy tờ kiểm toán, mặc dù khẳng định đồng Coin này được hẫu thuẫn bởi đồng Đô la Mỹ lưu trong quỹ dự trữ.

Robert Ford, một phát ngôn viên bên ngoài của Tether hay Bitfinex, đã không phản hồi email xin bình luận ngay lập tức.

Các nhà lập pháp của Hà Lan yêu cầu câu trả lời

Henk Nijboer, một thành viên của Đảng Lao động đối lập trong Quốc hội Hà Lan đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Wopke Hoekstra làm rõ mối quan hệ giữa ING và Bitfinex vào thứ Hai.
Khoảng 2,2 tỉ đô đồng Coin Tether đã được lưu hành vào thứ Ba, theo thông tin từ Tether.

Tether là đồng Crypto được giao dịch nhiều thứ hai sau Bitcoin, theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com.

Teunis Brosens, một nhà kinh tế học cấp cao của ING chuyên về Crypto, tháng trước đã chỉ trích tiền kỹ thuật số trên RTLZ, một chương trình tin tức kinh doanh của Hà Lan.

Brosens nói rằng mỗi lần Bitcoin tăng giá, thì Tether cũng tăng theo, như thể là nó được tạo ra để hỗ trợ Bitcoin. Ông cũng nói thêm, nếu Tether xảy ra bất ổn, thì một cơn chấn động tiếp theo sẽ xảy ra với cả giới Crypto.

Tiếp tục tranh cãi về Tether

Những tranh cãi về Tether tiếp tục diễn ra khi vốn hoá thị trường của USTD tăng lên, mặc dù không có những giấy tờ kiểm toán chứng minh cho việc Token này được hoàn toàn hậu thuẫn bởi các quỹ dự trữ ngoại tệ.

Bitfinex và Tether chia sẻ với Bloomberg rằng họ thường xuyên bị kiểm tra pháp lý bởi các cơ quan hành pháp và các nhà chức trách thực hiện điều tra, và chính sách của họ là không bình luận với những yêu cầu như vậy.

Khi số vốn hoá thị trường của Tether tăng lên gần 2,3 tỉ đô vào tháng Một, câu hỏi được đặt ra là USDT có thật sự hoàn toàn được hậu thuẫn bởi đồng Đô la Mỹ được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của công ty này – như khẳng định của Tether.

Làn sóng chỉ trích

Một số, nổi bật là các nhà phê bình giả mạo Bitfinex, đã cáo buộc rằng Tether đang điều hành một quỹ dự trữ nhỏ để giả vờ tăng giá Bitcoin và – ông khẳng định – che giấu việc Bitfinex bị cáo buộc không thể thanh toán. Trong khi đó, sàn này đã hứa sẽ theo đuổi một hành động pháp lý đối với những cá nhân đưa ra tuyên bố “không đúng” về công ty.

Mặc dù những khẳng định này vẫn chưa được chứng minh, nhưng bảng cân đối kiểm toán đã chờ từ lâu của Tether vẫn chưa xuất hiện. CCN đã đưa tin rằng mối quan hệ giữa Tether và nhà kiểm toán của họ, Friedman LLP, đã bị giải thể, mặc dù không công ty nào phản hồi lại yêu cầu tìm hiểu thông tin.

Bitfinex bị cáo buộc đang phát hành Token USDT không thật sự được hẫu thuẫn bởi Đô la Mỹ thật được lưu tại các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của công ty. Những Token của Tether, ông khẳng định, sau đó sẽ được dùng để mua Bitcoin, hoặc để thúc đẩy sự phục hồi hoặc để giảm nhẹ thất thoát trong những lần xuống giá.

Xem thêm:

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode