Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb chặn tài khoản từ 11 quốc gia

Updated: 29/05/2018 at 8:00

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sẽ cấm người dùng đến từ mười một quốc gia bắt đầu từ 28 tháng 5 như là một phần của việc áp dụng luật chống rửa tiền mới (AML), theo một thông báo chính thức.

Trong một thông cáo báo chí được ban hành vào ngày 27 tháng 5, Bithumb đã xác nhận rằng công dân của các quốc gia trong khối Các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT) sẽ không còn có thể sử dụng các dịch vụ của mình nữa. Sàn giao dịch hiện có quy mô lớn thứ năm trên thế giới theo khối lượng giao dịch, theo dữ liệu của Coinmarketcap.

Các tài khoản lập mới sẽ bị từ chối từ thứ Hai, trong khi bất kỳ tài khoản nào còn tồn tại sẽ biến mất vào ngày 21 tháng 6.

Giải thích về quyết định của mình, Bithumb cho biết họ đã hoạt động như một phần của “nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu”.

“Người dùng NCCT sẽ bị ngăn cản sử dụng sàn giao dịch để tiền điện tử không thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố quốc tế”, thông cáo báo chí bổ sung.

NCCT liên quan đến các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn AML được thiết lập bởi Nhóm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cấu trúc được thiết lập bởi G7 vào những năm 1980.

Các khu vực mà Bithumb sẽ nhắm tới bao gồm Iran, Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka và Tunisia.

“Chúng tôi sẽ thực thi nghiêm chỉnh các quy tắc và bảo vệ các nhà đầu tư của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các nhà chức trách”, một phát ngôn viên của Bithumb nói thêm.

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đã phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ quy định đáng kể từ cuối năm 2017. Những điều này đã từ thuế đến xác minh danh tính khi các nhà chức trách cố gắng chuẩn hóa và bảo đảm thị trường tiền điện tử càng nhanh càng tốt.

Bithumb cũng tiếp tục tuyên truyền sử dụng tiền mã hóa tại nhà, báo cáo Cointelegraph vào tháng Tư về mối quan hệ đối tác đang diễn ra với các doanh nghiệp lớn để tiếp tục chấp nhận.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bản nâng cấp mạng mới nhất của Ethereum mang tên Pectra không chỉ mang đến những cải tiến mạnh mẽ về khả năng mở rộng và tính năng tài khoản thông minh, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của hệ sinh thái.... ...

Giới công nghệ ở Silicon Valley từ lâu đã xem Jack Dorsey là “Steve Jobs tiếp theo” bởi vì khả năng công nghệ của anh được đánh giá ngang hàng. X (trước đây là Twitter) đã làm thay đổi thế giới và công ty thanh toán Block của Dorsey (trước... ...

Bitcoin và Ethereum (ETH) đã nghiền nát các cược giảm giá, khiến gần 1 tỷ đô la bị thanh lý vào ngày 8/5, với 80% đến từ các vị thế Short. Đây là một ví dụ điển hình của Short Squeeze và hậu quả thì không mấy dễ chịu. Nhưng... ...

Bitcoin tiếp tục ghi dấu ấn với xu hướng tăng ấn tượng cho đến phiên đóng cửa tuần vào ngày 11 tháng 5, trong bối cảnh các nhà phân tích kỹ thuật đang tập trung vào những ngưỡng hỗ trợ then chốt nhằm bảo vệ đà tăng hiện tại. Trong... ...

Trong vài ngày qua, Ethereum phục hồi mạnh mẽ, tăng từ dưới 2.000 lên gần 2.700 đô la. Dù một phần mức tăng này có thể đến từ động lực chung của thị trường, ETH dường như đang chuẩn bị tiếp tục đà tăng hướng tới mốc 3.000 đô la... ...

Cardano – một trong những nền tảng blockchain hàng đầu thế giới – đang bước vào một chương phát triển hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một hệ thống thận trọng, chặt chẽ sang một mô hình phát triển mở, linh hoạt và năng động... ...

Trong một phân tích kỹ thuật gần đây, Raoul Pal – CEO Global Macro – đã chia sẻ quan điểm lạc quan bất ngờ về Dogecoin, một meme coin vốn nổi tiếng với bản chất hài hước và cộng đồng sôi động. Theo Pal, Dogecoin đang thể hiện một mô... ...

Thị trường altcoin đang manh nha những tín hiệu breakout, báo hiệu một đợt tăng trưởng tiềm năng trong vài tháng tới. Một số nhà phân tích cho rằng altcoin có thể bước vào giai đoạn bùng nổ, với mức tăng giá hàng ngày ấn tượng. Nhà bình luận nổi... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử — người từng dự báo chính xác đợt điều chỉnh giá Bitcoin trước kỳ halving năm ngoái — hiện nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại. Chia sẻ với hơn 546.700... ...

Hedera (HBAR) đang thu hút sự chú ý trở lại trên thị trường khi altcoin này thể hiện đà phục hồi ấn tượng sau thời gian dài giao dịch trầm lắng. Trong sáu tuần qua, HBAR liên tục ghi nhận các phiên tăng giá đều đặn, đánh dấu mức cao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode