Trang chủ Tạp chí Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb chặn tài khoản từ 11...

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb chặn tài khoản từ 11 quốc gia

29/05/2018 08:00

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sẽ cấm người dùng đến từ mười một quốc gia bắt đầu từ 28 tháng 5 như là một phần của việc áp dụng luật chống rửa tiền mới (AML), theo một thông báo chính thức.

Trong một thông cáo báo chí được ban hành vào ngày 27 tháng 5, Bithumb đã xác nhận rằng công dân của các quốc gia trong khối Các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT) sẽ không còn có thể sử dụng các dịch vụ của mình nữa. Sàn giao dịch hiện có quy mô lớn thứ năm trên thế giới theo khối lượng giao dịch, theo dữ liệu của Coinmarketcap.

Các tài khoản lập mới sẽ bị từ chối từ thứ Hai, trong khi bất kỳ tài khoản nào còn tồn tại sẽ biến mất vào ngày 21 tháng 6.

Giải thích về quyết định của mình, Bithumb cho biết họ đã hoạt động như một phần của “nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu”.

“Người dùng NCCT sẽ bị ngăn cản sử dụng sàn giao dịch để tiền điện tử không thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố quốc tế”, thông cáo báo chí bổ sung.

NCCT liên quan đến các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn AML được thiết lập bởi Nhóm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cấu trúc được thiết lập bởi G7 vào những năm 1980.

Các khu vực mà Bithumb sẽ nhắm tới bao gồm Iran, Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka và Tunisia.

“Chúng tôi sẽ thực thi nghiêm chỉnh các quy tắc và bảo vệ các nhà đầu tư của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các nhà chức trách”, một phát ngôn viên của Bithumb nói thêm.

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đã phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ quy định đáng kể từ cuối năm 2017. Những điều này đã từ thuế đến xác minh danh tính khi các nhà chức trách cố gắng chuẩn hóa và bảo đảm thị trường tiền điện tử càng nhanh càng tốt.

Bithumb cũng tiếp tục tuyên truyền sử dụng tiền mã hóa tại nhà, báo cáo Cointelegraph vào tháng Tư về mối quan hệ đối tác đang diễn ra với các doanh nghiệp lớn để tiếp tục chấp nhận.