Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Scam PlusToken của Trung Quốc đang chuyển 117 triệu đô la Bitcoin

Scam PlusToken của Trung Quốc đang chuyển 117 triệu đô la Bitcoin

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu blockchain Ergo, scam PlusToken đã gửi khoảng 13K BTC cho một máy trộn trong 24 giờ qua. Bitcoin được gửi trộn không nhất thiết bán hết trong tương lai gần, nhưng nó làm tăng xác suất đó.

Các nhà nghiên cứu tại Ergo cho biết:

“Gần 13K BTC từ PlusToken gửi đến máy trộn trong 24 giờ qua. Hầu như tất cả số tiền gửi để trộn trước đây đã được thực thi, xác nhận giả thuyết của tôi. Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11. Báo cáo mới sắp được công bố”.

Liệu Bitcoin từ các vụ scam trong suốt nhiều tháng qua có được đưa vào thị trường hay không vẫn còn là câu hỏi?

plustoken

13.000 Bitcoin được chuyển đến địa chỉ máy trộn | Nguồn: Ergo Twitter

Bán tháo Bitcoin đã được định giá?

Theo Ergo, các nhà khai thác scam đã bán Bitcoin kể từ tháng 8, trong hơn 6 tháng.

Tỷ lệ bán đã giảm gần đây, trùng khớp với đà tăng giá trong thị trường tiền điện tử.

Một vấn đề khó khăn của việc theo dõi tiền gửi trộn đến sàn giao dịch là truy tìm nguồn tiền được trộn trên sàn giao dịch với sổ đặt lệnh. Nói một cách đơn giản, trong khi tương đối dễ dàng tìm ra dấu vết tiền được gửi từ một máy trộn đến sàn giao dịch nhưng thật khó để chứng minh một cách dứt khoát số tiền đã trộn được bán trên sàn giao dịch.

Nhóm Ergo nói rằng họ ủng hộ việc phân phối đi đôi với bán coin. Điều đó có nghĩa là khi một lượng lớn Bitcoin rời khỏi máy trộn đến sàn giao dịch và được phân phối, nó có khả năng được bán ngay sau đó. Cụ thể:

“Họ đã bật/tắt lệnh bán từ tháng 8. Gần đây với tốc độ chậm hơn nhiều. Tôi đã cố gắng phân biệt giữa bán/phân phối. Trên chuỗi, tôi thấy phân phối đến sàn giao dịch, nhưng không phải là sổ đặt lệnh. Như vậy, các phân phối là nhạy cảm về giá. Tạm dừng khi giá thể hiện sự yếu kém. Tôi cho là nên phân phối và bán gần như đồng thời”.

Với mức giá hiện tại là 9.119 đô la, khoảng 13.000 BTC trị giá 118,3 triệu đô la. Trong khi thị trường tiền điện tử xử lý hàng chục tỷ đô la khối lượng hàng ngày trên giấy tờ thì phần lớn số đó được tính bằng các giao dịch có đòn bẩy trên nền tảng giao dịch margin như BitMEX và Binance Futures.

Có thể ảnh hưởng đến giá không?

Nếu 13K BTC được bán theo thời gian, không có khả năng tác động to lớn đến xu hướng giá ngắn hạn của Bitcoin. Nhưng, nếu được bán với số lượng lớn, có khả năng sẽ dẫn đến một loạt các thanh lý trên các nền tảng giao dịch margin.

Do đó, nhà phân tích kỹ thuật và trader nổi tiếng Jacob Canfield nói rằng đã đến lúc cần thận trọng và theo dõi sát sao thị trường.

Cảm ơn Ergo vì đã làm việc chăm chỉ về chủ đề này, nhưng có vẻ như chương trình ponzi Plus Token đã ký gửi nhiều Bitcoin hơn. Đã đến lúc cần thận trọng và theo dõi sát sao thị trường”.

Giá Bitcoin có thể bị ảnh hướng nếu bán tháo. Theo đó, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách thức, thời gian và khoảng thời gian mà coin được bán. Do phạm vi biến số rộng, một số trader vẫn thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn.

Thùy Trang

   Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho thị trường

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho...

Mặc dù có tin đồn rằng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một ETF XRP giao ngay,...

MetaMask ra mắt thẻ thanh toán tiền điện tử tự lưu ký hợp tác...

MetaMask, nhà cung cấp ví tiền điện tử nổi tiếng, vừa công bố kế hoạch ra mắt thẻ thanh toán cho phép người dùng...

7 chỉ báo kinh tế Mỹ có thể tác động đến Bitcoin và thị...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mốc 95.000 USD, đồng thời vẫn thể hiện sự nhạy cảm trước các dữ liệu kinh...
Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: trong khi tiền điện tử có một số...

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...