Ủy ban SEC tin rằng vụ kiện chống lại kẻ lừa đảo liên tiếp nhiều dự án Ponzi Renwick Haddow vẫn chưa được giải quyết đúng đắn.
SEC Hoa Kỳ dường như không hài lòng với phán quyết của Thẩm phán Tòa án quận Nam New York về vụ kiện Renwick Haddow. Thẩm phán Lorna G. Schofield đã ra lệnh khép lại vụ án do SEC đưa ra để yêu cầu giải quyết kẻ lừa đảo khét tiếng.
Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, cơ quan quản lý hiện đang tìm cách mở lại vụ án vì cho là vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, đặc biệt khi nói đến hình phạt tiền mà SEC Hoa Kỳ mong muốn được áp dụng đối với kẻ lừa đảo Ponzi .
Kế hoạch mờ ám của Haddow
Haddow được biết đến với một số chương trình cao cấp, nhưng tụ điểm hot nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ được gọi là Bar Works. Chương trình này chủ yếu bán các khoản đầu tư giả vào các nhà hàng và quán bar không được sử dụng ở một số thành phố của Mỹ, bao gồm NYC và San Francisco. Tuy nhiên, ông ta cũng có một văn phòng tạm thời ở Istanbul.
Haddow đã lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư đến từ các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và họ báo cáo đã mất hàng triệu Dirham trong kế hoạch đặc biệt này.
Theo báo cáo của tổ chức Chính sách Thế giới năm 2015, một vụ lừa đảo lớn khác của ông ta liên quan đến mạng lưới công ty được gọi là “Capital Organization”, bao gồm 30 công ty ma chịu trách nhiệm liên kết các nhà đầu tư với giá trị lừa đảo lên đến 180 triệu đô la. Đồng thời, gã cũng đã sử dụng các công ty Bitcoin Store Inc và 7th Avenue để đánh cắp 37 triệu đô la từ các nhà đầu tư thiếu cảnh giác trong giai đoạn 2015-2017.
SEC muốn được bồi thường tiền
SEC ban đầu đã kiện Haddow do một số hoạt động gian lận của ông ta. Sau phán quyết của tòa án rằng vụ án nên được khép lại, SEC đã gửi thư và yêu cầu Thẩm phán Lorna G. Schofield mở lại vụ án. Khiếu nại của SEC là tòa án vẫn chưa giải quyết vấn đề phạt tiền.
Cơ quan quản lý cũng dự đoán hai tình huống có thể xảy ra sau khi Haddow bị kết án. Thứ nhất là các bên đạt được thỏa thuận bồi thường, trong khi trường hợp thứ hai là yêu cầu cơ quan quản lý cho phép tự mình thực hiện động thái tìm kiếm bồi thường.
Cho đến nay, Haddow vẫn bị hạn chế vĩnh viễn theo phán quyết. Ông cũng bị cấm sử dụng mọi sàn giao dịch chứng khoán tại quốc gia này cũng như bất kỳ công cụ thương mại nào giữa các tiểu bang. Nói một cách đơn giản, bản án ấn định gã ta phải cắt đứt hoàn toàn khỏi các giao dịch chứng khoán.
Quyết định này được đưa ra để ngăn chặn Haddow thực hiện kế hoạch lừa đảo khác hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có thể dẫn đến một vụ gian lận mới.
Đầu năm nay, vào tháng 5, Haddow (cũng là bí danh Jonathan Black) đã thừa nhận rằng có liên quan đến các kế hoạch Bar Works và Bitcoin Store Inc. Tuy nhiên, Haddow ban đầu bị phạt tiền vào hai năm trước – tháng 6/2017.
Ông ta cũng bị dẫn độ khỏi Morocco gần một năm sau đó, vào tháng 4/2018. Vào thời điểm này, Haddow cũng bị buộc tội gian lận qua đường dây (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây mà anh ta đã nhận tội.
- Việt Nam chiếm tới 8% tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu
- Hai tên miền OneCoin bị offline trong khi phiên tòa Mark Scott bị trì hoãn cho đến tháng 2/2020
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist
