SEC phạt Jump Trading 123 triệu đô la vì bê bối TerraUSD và hành vi sai phạm liên quan đến Luna

Updated: 21/12/2024 at 16:51

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định phạt 123 triệu đô la đối với Tai Mo Shan Limited, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Jump Crypto Holdings, vì đã lừa dối các nhà đầu tư về tính ổn định của Terra USD, một loại “stablecoin thuật toán” do Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform) phát hành.

Tai Mo Shan còn bị cáo buộc thực hiện giao dịch chứng khoán trong các giao dịch chưa đăng ký. SEC xác định công ty này hoạt động như một bên bảo lãnh theo quy định pháp luật đối với một số đợt chào hàng và bán LUNA, token cũng do Terraform phát hành và được bán dưới dạng chứng khoán.

Chủ tịch SEC, Gary Gensler, đã phát biểu:

“Trường hợp này là lời nhắc nhở về việc, trên thị trường crypto, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều vụ việc các nhà đầu tư phải chịu tổn thất nghiêm trọng do gian lận.”

Ông nhấn mạnh rằng các hành vi bất hợp pháp của Tai Mo Shan đã tác động tiêu cực đến toàn bộ thị trường crypto, gây ra những thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Ông cũng cảnh báo các bên tham gia thị trường cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chứng khoán và tránh lừa dối công chúng về sự an toàn của các khoản đầu tư.

Tai Mo Shan đồng ý giải quyết tiền phạt

TerraUSD hoạt động với giá trị cố định ở mức 1 USD thông qua một hệ thống các thuật toán kết hợp với cơ chế giao dịch liên quan đến LUNA. Tuy nhiên, khi hệ thống gặp căng thẳng và có dấu hiệu mất chốt, Tai Mo Shan đã thực hiện các giao dịch mua lớn để cố gắng ổn định giá trị của TerraUSD. Theo SEC, những giao dịch này tạo ấn tượng rằng cơ chế thuật toán vẫn hoạt động bình thường, nhưng thực tế đây là một chiến thuật gian lận.

Các giao dịch mua lớn của Tai Mo Shan diễn ra vào khoảng tháng 5 năm 2021, khi giá trị của TerraUSD giảm xuống dưới mức neo 1 USD. Công ty đã mua hơn 20 triệu USD từ Terraform.

Trong khuôn khổ thỏa thuận giải quyết, Tai Mo Shan đã đồng ý trả tổng cộng 73.452.756 USD tiền bồi thường, 12.916.153 USD tiền lãi trước phán quyết và 36.726.378 USD tiền phạt dân sự. Mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận những phát hiện của SEC, Tai Mo Shan đã đồng ý chấm dứt và từ bỏ các vi phạm liên quan đến đăng ký và gian lận mà công ty đã thực hiện.

SEC tiết lộ sự liên quan của Jump Crypto trong sự sụp đổ của TerraUSD

Theo hồ sơ tòa án của SEC, Jump Crypto đã có thỏa thuận với Terraform để hỗ trợ TerraUSD và có thể kiếm được lên đến 1 tỷ USD lợi nhuận từ thỏa thuận này. Sau khi Terraform đồng ý trả khoảng 4,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện của SEC về sự sụp đổ của công ty, vụ việc đã gây chấn động toàn bộ thị trường crypto, khiến 40 tỷ USD tài sản của các nhà đầu tư bị xóa sổ.

Luna Foundation đã thành lập một đội ngũ bảo vệ quỹ dự trữ, trong đó có Kanav Kariya, người đã chuyển từ thực tập sinh sang chủ tịch của Jump Crypto. Luna Foundation Guard chịu trách nhiệm giám sát quỹ dự trữ của TerraUSD. Vụ kiện của SEC đối với Jump Trading đã được khởi xướng trong mùa đông crypto và cuối cùng đã được giải quyết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Giá Dogecoin (DOGE) phục hồi trong thế chông chênh khi phe gấu siết chặt kiểm soát vào thứ 6. Memecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã giảm hơn 3%, xuống còn 0,209 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, trong... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode