Singapore kết tội 2 nhà môi giới đa cấp Onecoin

Updated: 10/04/2019 at 22:15

Hai người đàn ông đã bị buộc tội tại tòa vào thứ Tư (ngày 10 tháng 4) vì đã thúc đẩy một kế hoạch marketing đa cấp liên quan đến tiền ảo OneCoin, thông tin từ trang Channelnewsasia của Singapore cho biết .

Một trong số họ cũng bị buộc tội kết hợp một công ty có tên One Concept Pte Ltd để thúc đẩy chương trình này, cảnh sát cho biết trong một bản tin mới.

Các cuộc điều tra đã được thực hiện bởi Bộ Thương mại, trong một trường hợp được cảnh sát mô tả là vụ đầu tiên thuộc loại này.

Người dân Singapore đã tham gia chương trình này bằng cách mua các khóa học giáo dục trực tuyến kèm theo token. Các token quảng cáo có thể được sử dụng để “khai thác” cho OneCoin, có một số tính năng tương tự như Bitcoin, cảnh sát cho biết. Những người lôi kéo được người khác tham gia mạng lưới thì nhận được tiền “hoa hồng”.

Điều này trái với Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp, cảnh sát cho biết.

Onecoin – Một dự án lừa đảo

OneCoin và One Concept Pte Ltd nằm trong Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Tháng trước, chính quyền Hoa Kỳ đã gọi OneCoin là một loại tiền điện tử lừa đảo và tuyên bố cáo buộc hình sự đối với các nhà lãnh đạo bị cáo buộc của OneCoin, bao gồm người sáng lập, Bulgari Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatov.

Họ bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thèm muốn lợi nhuận lớn và rủi ro thấp, trong một kế hoạch được coi là lừa đảo.

Theo các tài liệu của tòa án Hoa Kỳ, các bị cáo đã khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng giá trị của OneCoin được xác định bởi cung và cầu, khi nó thực sự được xác định trong nội bộ và OneCoin đã được “khai thác” bằng cách sử dụng máy chủ của công ty.

Cảnh sát Singapore khuyên các thành viên của công chúng không nên tham gia hoặc thúc đẩy bất kỳ chương trình tiếp thị đa cấp nào liên quan đến OneCoin hoặc One Concept Pte Ltd.

Những người quảng bá cho chương trình liên quan đến OneCoin có thể bị truy tố theo Đạo luật cấm tiếp thị đa cấp và bán hàng theo mô hình kim tự tháp .

Mỗi tội danh có thời hạn tù tối đa là năm năm và mức phạt tối đa 200.000 đô la Singapore ( khoảng 3,4 tỷ đồng).

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giám đốc chiến lược của Tổ chức Nhân quyền (HRF), Alex Gladstein, gần đây đã có một bài phát biểu nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh về chính sách Bitcoin ở Washington, DC, trước sự chứng kiến của một hội trường đầy các chính trị gia Mỹ. Ông khẳng... ...

Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy, đã thông báo về việc công ty tiếp tục mua Bitcoin trong 11 tuần liên tiếp, một chuỗi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Saylor chia sẻ với 4,4 triệu người theo dõi trên nền tảng X rằng: “Trong 21 năm tới, bạn... ...

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode