Tại Tây Ban Nha, tám người đã bị bắt vì cáo buộc vận hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, Europol tuyên bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng Năm.
Nhóm đã rửa tiền bằng cách trao đổi tiền tệ fiat với tài sản tiền điện tử. Các cá nhân được báo cáo đã sử dụng ATM tiền điện tử và chia tiền thành các khoản tiền nhỏ hơn để tẩu tán.
Những người tham gia được báo cáo đã mang theo tiền mặt, gửi vào một số tài khoản ngân hàng và chuyển nó qua các tài khoản khác nhau trước khi đổi nó thành tiền điện tử. Chuyển khoản lớn đã được gửi đến các tài khoản từ các tổ chức doanh nghiệp thuộc sở hữu của bọn tội phạm , những người cũng chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử.
Bảy ngôi nhà đã được tìm kiếm trong các cuộc điều tra, bao gồm một văn phòng trao đổi tiền và một nhà máy trồng cần sa trong nhà. Mười một phương tiện, tiền mặt trị giá € 16,800 ($ 18,800), gần 200 cây cần sa, hai máy ATM mật mã, đồ trang sức, tài liệu liên quan và máy tính đã bị chính quyền tịch thu.
Báo cáo cũng tuyên bố rằng chính quyền Tây Ban Nha đã đóng băng bốn ví lạnh và 20 ví nóng – mà 9 triệu euro (10.000 đô la) đã được chuyển – theo một cách không xác định.
Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào cuối tháng 4, Luật sư quận Manhattan Cyrus R. Vance tuyên bố rằng hai người đàn ông đã nhận tội vì bán bất hợp pháp steroid và các chất cấm và rửa hàng triệu đô la tiền điện tử và thanh toán thông qua Western Union.
Vào giữa tháng 4, các công tố viên của bang New York cũng đã truy tố ba người đàn ông vì bán ma túy bất hợp pháp trên trang dark web và rửa 2,3 triệu đô la tiền điện tử.
- Binance sẽ không tái cấu trúc mạng Bitcoin sau vụ hack vì nó có thể làm tổn hại đến uy tín của BTC
- Một cư dân Jersey mất toàn bộ 1.5 triệu đô tiền tiết kiệm sau khi đầu tư vào scam Bitcoin
