Trang chủ Bitcoin Thái Lan tóm ông trùm Infraud – Sergey Medvedev, thu giữ 100.000...

Thái Lan tóm ông trùm Infraud – Sergey Medvedev, thu giữ 100.000 Bitcoin

Chính quyền Thái Lan đã thu giữ 100.000 đồng tiền bitcoin sau khi bắt giữ ông trùm gian lận trực tuyến Sergey Medvedev.

Thu giữ Bitcoin

Các cơ quan chấp pháp đã thực hiện tịch thu các đồng tiền sau vụ bắt giữ ông trùm điều hành mạng lưới tội phạm trực tuyến Infraud – Medvedev vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Nền tảng này là một dạng thị trường dành cho tội phạm mua bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, vũ khí, ma túy, các tài liệu mật của chính phủ và các mặt hàng trái phép thường được trao đổi tại thế giới ngầm darknet.

Tính theo tỷ giá ngày hôm nay, các đồng tiền bị tịch thu bởi chính quyền Thái Lan trị giá khoảng 822 triệu USD. Nếu vào khoảng sáu tuần trước số bitcoin này có giá trị lên đền gần 2 tỷ USD.

Ông trùm người Nga Medvedev đã bị bắt tại Bangkok vào ngày 2 tháng 2 dưới lệnh của các cơ quan chấp pháp Hoa Kỳ. 30 cảnh sát vũ trang thuộc Đơn vị Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD) đã tập kích căn hộ của ông ta, tịch thu các đồng tiền, một máy tính xách tay và một số tài liệu.

Nhóm Infraud hoạt động dưới khẩu hiệu “In Fraud We Trust” (ý chỉ “Chúng ta tin vào Gian lận”, nhại lại tiêu ngữ “In God We Trust” trên tờ đô la Mỹ). Mạng lưới này được coi là một trong những mạng lưới tội phạm trực tuyến lớn nhất hiện tại. Tờ báo Bangkok Post cho biết nhóm này được thành lập ở Ukraine năm 2010 bao gồm Medvedev và Svyatoslav Bondarenko.

Tổ chức đã điều hành trang web mua bán tiếp tay cho tội phạm dễ dàng mua lại thẻ bị và dữ liệu nhận dạng bị đánh cắp. Theo nhiều nguồn tin, nền tảng này có 10.901 thành viên được phép giao dịch các mặt hàng trái phép.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, David Rybicki nhận định Infraud là “cửa hàng một điểm đến dành cho tội phạm trực tuyến toàn thế giới”.

Mối liên kết giữa cryptocurrency và mạng lưới tội phạm

Với tất cả các lợi ích rõ ràng của một đồng tiền, bitcoin được coi là chìa khóa mở ra các mạng lưới tội phạm toàn cầu. Trong những ngày đầu tiên của thời kỳ tiền tệ kỹ thuật số, nhiều đồng tiền cạnh tranh đã kết hợp với thế giới web ngầm và sử dụng các mạng lưới tội phạm như Infraud để biến bitcoin trở thành bất chính.

Tiến bộ trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số khiến bitcoin không còn là nền tảng duy nhất có khả năng che đậy mạng lưới tội phạm quốc tế. Trên thực tế, đồng tiền thậm chí không phải là công cụ tốt nhất.

Trong hai năm qua, các tội phạm không gian mạng không còn tin tưởng bitcoin mà ưa chuộng “đồng tiền bảo mật” giúp ẩn danh kỹ hơn. Đó chính là điểm chính trong bản báo cáo gần đây của Recorded Future – công ty chuyên phân tích thị trường tội phạm sự.

Theo báo cáo, cổ phần bitcoin trong cộng đồng tội phạm mạng đã giảm trong suốt hai năm qua, cho thấy tỷ lệ nhiều người dùng web ngầm ưa chuộng Litecoin và thậm chí Dash.

“Bitcoin vẫn là tiêu chuẩn vàng trong thế giới dark web với việc mọi nhà cung cấp chấp nhận thanh toán bằng bitcoin, và Litecoin nổi lên như một loại tiền phổ biến thứ hai với 30% số tay mua bán thực hiện các phương pháp thanh toán thay thế chấp nhận đồng tiền đó”.

Litecoin nói chung không cùng loại “đồng tiền bảo mật” như Dash, Monero và Zcash. Tuy nhiên, nó vẫn được coi là một trong những altcoin định hướng bảo mật hơn sau khi các nhà phát triển thêm tính năng giao dịch mật (CT) vào giao thức của nó. Họ thực hiện bổ sung vào tháng Chín năm ngoái và đó được coi là một lợi thế cạnh tranh đáng kể để Litecoin vượt mặt Bitcoin.

Xem thêm:

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...
Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trị khi đầu tư 200 triệu đô la vào Trump

Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trường khi đầu tư 200...

Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đã mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực chính trị với một khoản đầu...
Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI để cắt giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đang đẩy mạnh phát triển các chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu...

Metaplanet công bố lãi 28 triệu USD từ lượng Bitcoin nắm giữ

Metaplanet thông báo trên X về khoản tăng 28 triệu USD trong giá trị nắm giữ Bitcoin kể từ khi công ty bắt đầu...

Bitcoin sắp đạt 100.000 USD – Altcoin nào sẽ bùng nổ mạnh mẽ tiếp...

 Bitcoin vừa ghi nhận mức cao kỷ lục mới trên 89.000 USD vào hôm 12-11, nhờ kỳ vọng thị trường sẽ bùng nổ trong...
Apple hợp tác với A24 ra mắt bộ phim về cuộc đời Sam Bankman-Fried

Apple sắp ra mắt bộ phim về “kẻ huỷ diệt” Sam Bankman-Fried

Theo báo cáo của Variety, Apple Studios và A24 đang hợp tác phát triển một bộ phim về Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập tai tiếng...

Cơn sốt Dogecoin bao trùm Hàn Quốc, thúc đẩy giá cao trên các sàn...

Giá DOGE đã tăng 80% kể từ khi Trump thắng cử cách đây một tuần. Khi nhắc đến giao dịch các loại memecoin như Dogecoin...

AltLayer ra mắt ‘Autonome,’ nền tảng tạo và triển khai các đại lý AI...

AltLayer, một nhà cung cấp hạ tầng cho các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng, vừa giới thiệu "Autonome," một nền...

MARA Holdings không đạt kỳ vọng doanh thu quý 3 trong khi dự trữ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings Inc. (trước đây là Marathon Digital), đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm 8,8% trong phiên...

Tôm Bitcoin đang mua vào trong đợt tăng giá lịch sử khi cá voi...

Dữ liệu từ blockchain của Bitcoin cho thấy các địa chỉ nhỏ tiếp tục tích lũy BTC, trong khi các cá voi duy trì...

Genius Group công bố chiến lược kho bạc “Bitcoin-first”, giá cổ phiếu tăng 66%

Genius Group Limited, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI), đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 66% trong một ngày...

Layer-2 Starknet sẽ triển khai tính năng Staking vào cuối tháng 11

Starknet mới đây thông báo rằng tính năng staking sẽ được triển khai trên mainnet vào ngày 26 tháng 11 tới. StarkWare, công ty...