Trang chủ Bitcoin Thái Lan tóm ông trùm Infraud – Sergey Medvedev, thu giữ 100.000...

Thái Lan tóm ông trùm Infraud – Sergey Medvedev, thu giữ 100.000 Bitcoin

Chính quyền Thái Lan đã thu giữ 100.000 đồng tiền bitcoin sau khi bắt giữ ông trùm gian lận trực tuyến Sergey Medvedev.

Thu giữ Bitcoin

Các cơ quan chấp pháp đã thực hiện tịch thu các đồng tiền sau vụ bắt giữ ông trùm điều hành mạng lưới tội phạm trực tuyến Infraud – Medvedev vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Nền tảng này là một dạng thị trường dành cho tội phạm mua bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, vũ khí, ma túy, các tài liệu mật của chính phủ và các mặt hàng trái phép thường được trao đổi tại thế giới ngầm darknet.

Tính theo tỷ giá ngày hôm nay, các đồng tiền bị tịch thu bởi chính quyền Thái Lan trị giá khoảng 822 triệu USD. Nếu vào khoảng sáu tuần trước số bitcoin này có giá trị lên đền gần 2 tỷ USD.

Ông trùm người Nga Medvedev đã bị bắt tại Bangkok vào ngày 2 tháng 2 dưới lệnh của các cơ quan chấp pháp Hoa Kỳ. 30 cảnh sát vũ trang thuộc Đơn vị Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD) đã tập kích căn hộ của ông ta, tịch thu các đồng tiền, một máy tính xách tay và một số tài liệu.

Nhóm Infraud hoạt động dưới khẩu hiệu “In Fraud We Trust” (ý chỉ “Chúng ta tin vào Gian lận”, nhại lại tiêu ngữ “In God We Trust” trên tờ đô la Mỹ). Mạng lưới này được coi là một trong những mạng lưới tội phạm trực tuyến lớn nhất hiện tại. Tờ báo Bangkok Post cho biết nhóm này được thành lập ở Ukraine năm 2010 bao gồm Medvedev và Svyatoslav Bondarenko.

Tổ chức đã điều hành trang web mua bán tiếp tay cho tội phạm dễ dàng mua lại thẻ bị và dữ liệu nhận dạng bị đánh cắp. Theo nhiều nguồn tin, nền tảng này có 10.901 thành viên được phép giao dịch các mặt hàng trái phép.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, David Rybicki nhận định Infraud là “cửa hàng một điểm đến dành cho tội phạm trực tuyến toàn thế giới”.

Mối liên kết giữa cryptocurrency và mạng lưới tội phạm

Với tất cả các lợi ích rõ ràng của một đồng tiền, bitcoin được coi là chìa khóa mở ra các mạng lưới tội phạm toàn cầu. Trong những ngày đầu tiên của thời kỳ tiền tệ kỹ thuật số, nhiều đồng tiền cạnh tranh đã kết hợp với thế giới web ngầm và sử dụng các mạng lưới tội phạm như Infraud để biến bitcoin trở thành bất chính.

Tiến bộ trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số khiến bitcoin không còn là nền tảng duy nhất có khả năng che đậy mạng lưới tội phạm quốc tế. Trên thực tế, đồng tiền thậm chí không phải là công cụ tốt nhất.

Trong hai năm qua, các tội phạm không gian mạng không còn tin tưởng bitcoin mà ưa chuộng “đồng tiền bảo mật” giúp ẩn danh kỹ hơn. Đó chính là điểm chính trong bản báo cáo gần đây của Recorded Future – công ty chuyên phân tích thị trường tội phạm sự.

Theo báo cáo, cổ phần bitcoin trong cộng đồng tội phạm mạng đã giảm trong suốt hai năm qua, cho thấy tỷ lệ nhiều người dùng web ngầm ưa chuộng Litecoin và thậm chí Dash.

“Bitcoin vẫn là tiêu chuẩn vàng trong thế giới dark web với việc mọi nhà cung cấp chấp nhận thanh toán bằng bitcoin, và Litecoin nổi lên như một loại tiền phổ biến thứ hai với 30% số tay mua bán thực hiện các phương pháp thanh toán thay thế chấp nhận đồng tiền đó”.

Litecoin nói chung không cùng loại “đồng tiền bảo mật” như Dash, Monero và Zcash. Tuy nhiên, nó vẫn được coi là một trong những altcoin định hướng bảo mật hơn sau khi các nhà phát triển thêm tính năng giao dịch mật (CT) vào giao thức của nó. Họ thực hiện bổ sung vào tháng Chín năm ngoái và đó được coi là một lợi thế cạnh tranh đáng kể để Litecoin vượt mặt Bitcoin.

Xem thêm:

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Nghiên cứu: 76% người có sức ảnh hưởng trên X đã quảng bá memecoin...

Một nghiên cứu mới từ Coinwire tiết lộ rằng, hầu hết những người có sức ảnh hưởng (influencer) trong không gian crypto trên X...

Giá XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm khi lạc quan...

Khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), ông Gary Gensler, chuẩn bị từ chức, một loại tiền điện tử từng...
apple

Apple thừa nhận lỗ hổng bảo mật khiến người dùng crypto bị lộ thông...

Vào thứ 2, Apple xác nhận các thiết bị của hãng đang đối mặt với nguy cơ bị exploit (tấn công khai thác) để...
Bitcoin

Dự trữ Bitcoin sẽ không giải quyết được khủng hoảng nợ của Hoa Kỳ

Theo Chủ tịch của một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, kế hoạch thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Thượng nghị...

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...