Thẩm phán New York cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ quyền can thiệp vào vụ án gian lận Bitcoin 7 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 8:30

Tòa án quận phía Nam New York đã ra phán quyết ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp vào vụ kiện dân sự chống lại Jon Barry Thompson, người bị cáo buộc lừa đảo 7 triệu đô la Bitcoin.

Với phán quyết của Thẩm phán Loretta A. Preska vào ngày 19/11, chính phủ Hoa Kỳ – do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đại diện trong trường hợp này – hiện có quyền can thiệp vào các thủ tục tố tụng dân sự đang diễn ra song song với một vụ lừa đảo hàng triệu Bitcoin.

Cư dân Thompson ở Easton, Pennsylvania, bị buộc tội vì “cố tình hoặc vô tình đưa ra những tuyên bố sai lệch cho khách hàng để khuyến khích họ mua Bitcoin có mục đích với tổng giá trị hơn 7 triệu đô la”. Preska tuyên bố:

“Sau khi có sự đồng ý của tất cả các bên liên quan, đơn xin Chính phủ can thiệp vào vấn đề với quyền nêu trên và giữ nguyên cho đến khi kết thúc vụ án hình sự song song, Hoa Kỳ được cấp quyền tham gia vụ kiện Jon Barry Thompson”.

CFTC châm ngòi vụ án

Vụ việc được CFTC khởi xướng vào cuối tháng 9, khẳng định rằng sau khi nhận được tiền của khách hàng, người đứng đầu dịch vụ ký quỹ Bitcoin Thompson đã gửi gần như toàn bộ số tiền cho bên thứ ba. Bitcoin mua có mục đích không được giao cho khách hàng trong khi tiền của họ không được bảo vệ như đã hứa.

Do đó, CFTC phải bồi thường, trả lại tiền, chịu phạt dân sự, cấm giao dịch và cấm đăng ký vĩnh viễn. Lệnh cấm vĩnh viễn là do vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Các lệnh tư pháp gần đây trong thế giới tiền điện tử

Theo Bộ tư pháp, các Công tố viên và Điều tra An ninh địa phương của Văn phòng Điều tra và Nhập cư An ninh Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Asa Saint Clair vì cáo buộc tham gia chương trình tiền điện tử Igobit với tội danh lừa đảo qua mạng và mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Tháng trước, CEO của công ty blockchain Veritaseum LLC đăng ký tại Delaware và Veritaseum Inc. đăng ký tại New York, Reggie Middleton được lệnh phải trả 8.4 triệu đô la trong vụ lừa đảo chứng khoán.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode