Thẩm phán New York cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ quyền can thiệp vào vụ án gian lận Bitcoin 7 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 8:30

Tòa án quận phía Nam New York đã ra phán quyết ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp vào vụ kiện dân sự chống lại Jon Barry Thompson, người bị cáo buộc lừa đảo 7 triệu đô la Bitcoin.

Với phán quyết của Thẩm phán Loretta A. Preska vào ngày 19/11, chính phủ Hoa Kỳ – do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đại diện trong trường hợp này – hiện có quyền can thiệp vào các thủ tục tố tụng dân sự đang diễn ra song song với một vụ lừa đảo hàng triệu Bitcoin.

Cư dân Thompson ở Easton, Pennsylvania, bị buộc tội vì “cố tình hoặc vô tình đưa ra những tuyên bố sai lệch cho khách hàng để khuyến khích họ mua Bitcoin có mục đích với tổng giá trị hơn 7 triệu đô la”. Preska tuyên bố:

“Sau khi có sự đồng ý của tất cả các bên liên quan, đơn xin Chính phủ can thiệp vào vấn đề với quyền nêu trên và giữ nguyên cho đến khi kết thúc vụ án hình sự song song, Hoa Kỳ được cấp quyền tham gia vụ kiện Jon Barry Thompson”.

CFTC châm ngòi vụ án

Vụ việc được CFTC khởi xướng vào cuối tháng 9, khẳng định rằng sau khi nhận được tiền của khách hàng, người đứng đầu dịch vụ ký quỹ Bitcoin Thompson đã gửi gần như toàn bộ số tiền cho bên thứ ba. Bitcoin mua có mục đích không được giao cho khách hàng trong khi tiền của họ không được bảo vệ như đã hứa.

Do đó, CFTC phải bồi thường, trả lại tiền, chịu phạt dân sự, cấm giao dịch và cấm đăng ký vĩnh viễn. Lệnh cấm vĩnh viễn là do vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Các lệnh tư pháp gần đây trong thế giới tiền điện tử

Theo Bộ tư pháp, các Công tố viên và Điều tra An ninh địa phương của Văn phòng Điều tra và Nhập cư An ninh Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Asa Saint Clair vì cáo buộc tham gia chương trình tiền điện tử Igobit với tội danh lừa đảo qua mạng và mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Tháng trước, CEO của công ty blockchain Veritaseum LLC đăng ký tại Delaware và Veritaseum Inc. đăng ký tại New York, Reggie Middleton được lệnh phải trả 8.4 triệu đô la trong vụ lừa đảo chứng khoán.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Giá BNB đã tăng hơn 30% trong tháng 7, lập đỉnh lịch sử mới tại 861,20 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích từ BitBull, đà tăng này vẫn chưa dừng lại khi BNB có thể tiếp tục nhân đôi giá trị, hướng tới các mốc 1.000 USD vào... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode