Thẩm phán New York cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ quyền can thiệp vào vụ án gian lận Bitcoin 7 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 8:30

Tòa án quận phía Nam New York đã ra phán quyết ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp vào vụ kiện dân sự chống lại Jon Barry Thompson, người bị cáo buộc lừa đảo 7 triệu đô la Bitcoin.

Với phán quyết của Thẩm phán Loretta A. Preska vào ngày 19/11, chính phủ Hoa Kỳ – do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đại diện trong trường hợp này – hiện có quyền can thiệp vào các thủ tục tố tụng dân sự đang diễn ra song song với một vụ lừa đảo hàng triệu Bitcoin.

Cư dân Thompson ở Easton, Pennsylvania, bị buộc tội vì “cố tình hoặc vô tình đưa ra những tuyên bố sai lệch cho khách hàng để khuyến khích họ mua Bitcoin có mục đích với tổng giá trị hơn 7 triệu đô la”. Preska tuyên bố:

“Sau khi có sự đồng ý của tất cả các bên liên quan, đơn xin Chính phủ can thiệp vào vấn đề với quyền nêu trên và giữ nguyên cho đến khi kết thúc vụ án hình sự song song, Hoa Kỳ được cấp quyền tham gia vụ kiện Jon Barry Thompson”.

CFTC châm ngòi vụ án

Vụ việc được CFTC khởi xướng vào cuối tháng 9, khẳng định rằng sau khi nhận được tiền của khách hàng, người đứng đầu dịch vụ ký quỹ Bitcoin Thompson đã gửi gần như toàn bộ số tiền cho bên thứ ba. Bitcoin mua có mục đích không được giao cho khách hàng trong khi tiền của họ không được bảo vệ như đã hứa.

Do đó, CFTC phải bồi thường, trả lại tiền, chịu phạt dân sự, cấm giao dịch và cấm đăng ký vĩnh viễn. Lệnh cấm vĩnh viễn là do vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Các lệnh tư pháp gần đây trong thế giới tiền điện tử

Theo Bộ tư pháp, các Công tố viên và Điều tra An ninh địa phương của Văn phòng Điều tra và Nhập cư An ninh Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Asa Saint Clair vì cáo buộc tham gia chương trình tiền điện tử Igobit với tội danh lừa đảo qua mạng và mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Tháng trước, CEO của công ty blockchain Veritaseum LLC đăng ký tại Delaware và Veritaseum Inc. đăng ký tại New York, Reggie Middleton được lệnh phải trả 8.4 triệu đô la trong vụ lừa đảo chứng khoán.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Arbitrum (ARB) – nền tảng layer-2 trên Ethereum – tăng gần 17% trong ngày, giữa những đồn đoán mạng này sẽ công bố quan hệ đối tác với nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. (Mỹ) vào thứ 2. Vào chủ nhật, Robinhood đã đăng trên X rằng Vitalik Buterin... ...

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode