Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt...

Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Một thẩm tra viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo Celsius sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai trong số những nhà sáng lập của công ty.

Celsius

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản và khẳng định họ hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô đã phát hiện bằng chứng về các giao dịch tinh vi, bao gồm “mua hàng loạt” CEL để đẩy giá token lên cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” bằng cách rút tiền mặt kịp thời.

Thao túng token Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12/6/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn mức cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022, tiết lộ “lỗ đen” xấp xỉ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/7/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ đô la và tài sản là 4,3 tỷ đô la. Celsius cho biết họ nợ người dùng (thay vì các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la”.

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và team quản lý, đặc biệt là đồng sáng lập và CEO Alex Mashinsky.

Ví dụ, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle của Celsius đã tố cáo các nhà điều hành cấp cao thảo luận về việc cố ý thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá của token”.

Các cuộc điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay cho biết mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư vào “thị trường bán buôn”. Vốn hoạt động của họ một phần thông qua bán CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ mua token của mình trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của mình để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính khiến giá tăng.

“Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành”.

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc công ty phải trả nhiều hơn doanh thu mà họ tạo ra, phá vỡ cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Với hoạt động bán CEL lấy tiền mặt từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...