Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Updated: 01/02/2023 at 6:00

Một thẩm tra viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo Celsius sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai trong số những nhà sáng lập của công ty.

Celsius

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản và khẳng định họ hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô đã phát hiện bằng chứng về các giao dịch tinh vi, bao gồm “mua hàng loạt” CEL để đẩy giá token lên cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” bằng cách rút tiền mặt kịp thời.

Thao túng token Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12/6/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn mức cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022, tiết lộ “lỗ đen” xấp xỉ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/7/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ đô la và tài sản là 4,3 tỷ đô la. Celsius cho biết họ nợ người dùng (thay vì các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la”.

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và team quản lý, đặc biệt là đồng sáng lập và CEO Alex Mashinsky.

Ví dụ, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle của Celsius đã tố cáo các nhà điều hành cấp cao thảo luận về việc cố ý thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá của token”.

Các cuộc điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay cho biết mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư vào “thị trường bán buôn”. Vốn hoạt động của họ một phần thông qua bán CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ mua token của mình trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của mình để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính khiến giá tăng.

“Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành”.

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc công ty phải trả nhiều hơn doanh thu mà họ tạo ra, phá vỡ cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Với hoạt động bán CEL lấy tiền mặt từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode