Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Updated: 01/02/2023 at 6:00

Một thẩm tra viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo Celsius sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai trong số những nhà sáng lập của công ty.

Celsius

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản và khẳng định họ hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô đã phát hiện bằng chứng về các giao dịch tinh vi, bao gồm “mua hàng loạt” CEL để đẩy giá token lên cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” bằng cách rút tiền mặt kịp thời.

Thao túng token Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12/6/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn mức cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022, tiết lộ “lỗ đen” xấp xỉ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/7/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ đô la và tài sản là 4,3 tỷ đô la. Celsius cho biết họ nợ người dùng (thay vì các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la”.

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và team quản lý, đặc biệt là đồng sáng lập và CEO Alex Mashinsky.

Ví dụ, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle của Celsius đã tố cáo các nhà điều hành cấp cao thảo luận về việc cố ý thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá của token”.

Các cuộc điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay cho biết mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư vào “thị trường bán buôn”. Vốn hoạt động của họ một phần thông qua bán CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ mua token của mình trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của mình để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính khiến giá tăng.

“Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành”.

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc công ty phải trả nhiều hơn doanh thu mà họ tạo ra, phá vỡ cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Với hoạt động bán CEL lấy tiền mặt từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode