Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt...

Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Một thẩm tra viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo Celsius sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai trong số những nhà sáng lập của công ty.

Celsius

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản và khẳng định họ hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô đã phát hiện bằng chứng về các giao dịch tinh vi, bao gồm “mua hàng loạt” CEL để đẩy giá token lên cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” bằng cách rút tiền mặt kịp thời.

Thao túng token Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12/6/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn mức cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022, tiết lộ “lỗ đen” xấp xỉ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/7/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ đô la và tài sản là 4,3 tỷ đô la. Celsius cho biết họ nợ người dùng (thay vì các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la”.

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và team quản lý, đặc biệt là đồng sáng lập và CEO Alex Mashinsky.

Ví dụ, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle của Celsius đã tố cáo các nhà điều hành cấp cao thảo luận về việc cố ý thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá của token”.

Các cuộc điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay cho biết mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư vào “thị trường bán buôn”. Vốn hoạt động của họ một phần thông qua bán CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ mua token của mình trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của mình để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính khiến giá tăng.

“Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành”.

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc công ty phải trả nhiều hơn doanh thu mà họ tạo ra, phá vỡ cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Với hoạt động bán CEL lấy tiền mặt từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...