Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt...

Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Một thẩm tra viên độc lập do tòa án Hoa Kỳ chỉ định đã báo cáo Celsius sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai trong số những nhà sáng lập của công ty.

Celsius

Báo cáo của cựu công tố viên Shoba Pillay xem xét các cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản và khẳng định họ hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Cô đã phát hiện bằng chứng về các giao dịch tinh vi, bao gồm “mua hàng loạt” CEL để đẩy giá token lên cao hơn, với những người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” bằng cách rút tiền mặt kịp thời.

Thao túng token Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius tạm dừng rút tiền vào ngày 12/6/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết điều này là cần thiết để “ổn định thanh khoản và hoạt động”, gây ra nhiều lời bàn tán rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn mức cho phép.

Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022, tiết lộ “lỗ đen” xấp xỉ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/7/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ đô la và tài sản là 4,3 tỷ đô la. Celsius cho biết họ nợ người dùng (thay vì các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ đô la”.

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và team quản lý, đặc biệt là đồng sáng lập và CEO Alex Mashinsky.

Ví dụ, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc tuân thủ Timothy Cradle của Celsius đã tố cáo các nhà điều hành cấp cao thảo luận về việc cố ý thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, tích cực giao dịch và tăng giá của token”.

Các cuộc điều tra của tòa án xác nhận

Báo cáo của Pillay cho biết mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng bán lẻ và đầu tư vào “thị trường bán buôn”. Vốn hoạt động của họ một phần thông qua bán CEL.

CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ mua token của mình trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là để khuyến khích hoạt động kinh doanh mới và cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao hơn. Mô hình kinh doanh này được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Pillay xác nhận từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của mình để tiếp tục thúc đẩy CEL cao hơn. Celsius đã chi 558 triệu đô la để mua token trong khi không tiết lộ đây là lý do chính khiến giá tăng.

“Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành”.

Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc công ty phải trả nhiều hơn doanh thu mà họ tạo ra, phá vỡ cách tiếp cận kinh doanh “bánh đà” của công ty.

Với hoạt động bán CEL lấy tiền mặt từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu đô la. Đồng thời, đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...