Thực hư câu chuyện Ấn Độ điều tra Binance trong vụ rửa 134 triệu đô la thông qua app cá cược Trung Quốc

Updated: 01/08/2021 at 15:44

Theo phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch Binance có bất kỳ liên quan nào trong kế hoạch rửa tiền thông qua các ứng dụng cá cược của Trung Quốc hay không.

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED), cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo các nguồn tin giấu tên.

Vụ việc xoay quanh các ứng dụng cá cược do người Trung Quốc điều hành. Họ bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 tỷ rupee (134 triệu đô la) trong 10 tháng qua với nghi ngờ rửa một phần tiền thông qua sàn giao dịch bản địa Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.

Binance ngay lập tức bác bỏ cáo buộc nêu trên:

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin có sẵn trong phạm vi công cộng, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến Wazirx”.

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường bảo mật và tính bền vững của ngành đồng thời cung cấp các dịch vụ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng”.

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đưa ra cảnh báo Binance về việc hoạt động trong khu vực pháp lý của họ mà không được phép, bao gồm các quốc gia như Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Lithuania.

Bình luận về việc tăng cường giám sát quy định, CEO Changpeng Zhao nói rằng công ty đang tìm kiếm một CEO có nền tảng tuân thủ chặt chẽ và Binance muốn được cấp phép ở mọi nơi cũng như trở thành một tổ chức tài chính.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode