Thực hư câu chuyện Ấn Độ điều tra Binance trong vụ rửa 134 triệu đô la thông qua app cá cược Trung Quốc

Updated: 01/08/2021 at 15:44

Theo phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch Binance có bất kỳ liên quan nào trong kế hoạch rửa tiền thông qua các ứng dụng cá cược của Trung Quốc hay không.

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED), cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo các nguồn tin giấu tên.

Vụ việc xoay quanh các ứng dụng cá cược do người Trung Quốc điều hành. Họ bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 tỷ rupee (134 triệu đô la) trong 10 tháng qua với nghi ngờ rửa một phần tiền thông qua sàn giao dịch bản địa Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.

Binance ngay lập tức bác bỏ cáo buộc nêu trên:

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin có sẵn trong phạm vi công cộng, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến Wazirx”.

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường bảo mật và tính bền vững của ngành đồng thời cung cấp các dịch vụ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng”.

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đưa ra cảnh báo Binance về việc hoạt động trong khu vực pháp lý của họ mà không được phép, bao gồm các quốc gia như Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Lithuania.

Bình luận về việc tăng cường giám sát quy định, CEO Changpeng Zhao nói rằng công ty đang tìm kiếm một CEO có nền tảng tuân thủ chặt chẽ và Binance muốn được cấp phép ở mọi nơi cũng như trở thành một tổ chức tài chính.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode