ED Ấn Độ yêu cầu WazirX giải trình lý do “rút tiền từ ví crypto” không vi phạm FEMA

Updated: 20/07/2021 at 15:37

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ thuộc sở hữu của Binance, WazirX đã nhận được một thông báo khác từ Cục Thực thi (ED), đặt vấn đề về “rút tiền từ ví crypto” và yêu cầu WazirX giải thích về lý do tại sao không vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA).

Sàn giao dịch WazirX của Binance bị Cục Thực thi Ấn Độ thông báo về việc vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối

ED đã ‘sờ gáy’ WazirX trong một cuộc điều tra rửa tiền khác đối với các ứng dụng cá cược online bất hợp pháp “thuộc sở hữu của Trung Quốc”. Nó đã đưa ra một lệnh giải trình liên quan đến các giao dịch trị giá ₹ 2.790,74 (khoảng 381.862.278 đô la).

Trong thông báo mới nhất của mình, ED không chỉ đặt câu hỏi về WazirX mà còn toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ.

“Thông báo của ED đặt một dấu chấm hỏi về bản chất của tiền điện tử và cấu trúc cơ bản của blockchain, cho phép người sở hữu tiền điện tử tự do chuyển tiền từ ví của họ sang ví khác và cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới”.

Trước đó, việc sử dụng tiền điện tử đã bị Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) phản đối. Tuy nhiên, ED hiện đã có động thái tương tự và nó có thể một lần nữa, ngăn chặn chuyến tàu quy định trong nước.

Người dùng và doanh nghiệp tiền điện tử đã phải đối mặt với những thách thức khi các ngân hàng từ chối xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. WazirX cùng với các sàn giao dịch khác đang tìm kiếm các tùy chọn xử lý thanh toán khác. Avinash Shekhar, đồng giám đốc điều hành của ZebPay cho biết:

“Chúng tôi đã nói chuyện với một số đối tác thanh toán nhưng tiến độ rất chậm”.

Do sự thiếu rõ ràng giữa các doanh nghiệp tiền điện tử và người dùng ở Ấn Độ, điều quan trọng nhất lúc này là quy định. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman đã tuyên bố trước đó rằng ghi chú nội các cho dự luật tiền điện tử đã “sẵn sàng”. Phiên họp Monsoon của Nghị viện đã bắt đầu vào thứ Hai và dự luật này có thể được đưa ra thảo luận sơ bộ.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode