Trang chủ Tạp chí Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự...

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

Theo tờ Financial Times đưa tin vào ngày 20/09, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết họ đang tiến hành thiết lập một bộ tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa.

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

FATF là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1989 theo sáng kiến của G7 nhằm phát triển các chính sách và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Phạm vi hoạt động của cơ quan này tiếp tục mở rộng để chống tài trợ khủng bố. FATF hiện bao gồm 35 khu vực pháp lý thành viên và 2 tổ chức khu vực.

Chủ tịch của cơ quan, ông Marshall Billingslea cho biết ông hy vọng sự phối hợp của một loạt các tiêu chuẩn sẽ “lấp kín lỗ hổng” trong các tiêu chuẩn AML toàn cầu tại một cuộc họp toàn thể FATF vào tháng 10 tới.

Vào thời điểm đó, FATF sẽ chủ động thảo luận các tiêu chuẩn hiện có nào cần được điều chỉnh theo các loại tiền mã hóa cũng như sửa đổi các phương pháp đánh giá về cách các nước thực hiện các tiêu chuẩn đó. Billingslea cũng vạch ra tầm quan trọng của việc phát triển các tiêu chuẩn có thể được áp dụng một cách thống nhất.

Theo Billingslea, các tiêu chuẩn và chế độ AML hiện tại đối với tiền mã hóa có rất nhiều khâu “chắp vá” hay nói đúng hơn là làm chưa đến nơi. Điều này đã tạo ra các lỗ hổng đáng kể cho cả hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Billingslea cho rằng tiền mã hóa vẫn là một loại tài sản tuyệt vời bất chấp những rủi ro mà nó có thể mang lại.

Vào tháng 6, Cointelegraph đã đưa tin rằng FATF đang lên kế hoạch đề xuất áp đặt các quy định ràng buộc lên sàn giao dịch tiền mã hóa vào cuối tháng đó. Các quy định mới sẽ là một sự nâng cấp lên các nghị quyết không ràng buộc được FATF phê duyệt vào tháng 06/2015, đồng thời xem xét liệu các nguyên tắc hiện hành về các biện pháp AML và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ vẫn còn phù hợp và liệu chúng có được áp dụng cho các sàn giao dịch mới hay không.

Đầu tháng này, nhà tư tưởng người Bỉ – ông Bruegel cũng kêu gọi ban hành một bộ luật thống nhất về tiền mã hóa và xem xét kỹ hơn cách thức chúng được phân phối cho các nhà đầu tư. Bruegel lưu ý rằng bản chất của tiền mã hóa hạn chế sự phát triển của các quy định. Ngoài ra, ông cũng nói rằng cách tiếp cận từng phần đối với việc đưa ra quy định cho tiền mã hóa tạo ra nguy cơ bất đồng về pháp lý.

MỚI CẬP NHẬT

Báo cáo: Những rủi ro chính trong nâng cấp Pectra của Ethereum

Khi Ethereum chuẩn bị nâng cấp Pectra vào đầu năm 2025, báo cáo nghiên cứu gần đây do Liquid Collective và Obol công bố...
bitcoin

Tỷ lệ Mua/Bán Bitcoin của taker tăng đáng chú ý – Điều này có...

Dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ mua/bán Bitcoin của taker* tăng đột biến đáng kể trên một sàn giao dịch cụ thể. Điều...

Nhà sáng lập Cardano đề xuất các cuộc bầu cử được hỗ trợ bởi...

Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã gợi ý rằng công nghệ blockchain có thể cung cấp các bằng chứng đầy đủ cần thiết...

Các token tiền điện tử đối mặt với cơn ác mộng hủy niêm yết...

Korea Times mới đây báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đang chuẩn bị đánh giá lại trạng...

CEO Curve Finance làm sáng tỏ vụ hack UwU Lend, bác bỏ tin tức...

Michael Egorov, nhà sáng lập kiêm CEO Curve Finance (CRV), đã cân nhắc về vụ hack giao thức Defi UwU Lend gần đây, làm...

Donald Trump hứa sẽ chấm dứt “cuộc chiến chống tiền điện tử” của Tổng...

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt “cuộc chiến chống tiền điện tử” của Tổng thống Joe Biden nếu...

Tin vắn Crypto 16/06: Holder Bitcoin dài hạn đang thúc đẩy đợt giảm giá...

Từ nhận định holder Bitcoin dài hạn đang thúc đẩy cho đợt giảm giá hiện tại đến Ripple công bố mối quan hệ hợp...
Tap-to-Earn

Game Tap-to-Earn là gì? Các chuyên gia cân nhắc về tương lai

Vào năm 2024, các game nhấp chuột Tap-to-Earn như Notcoin và Hamster Combat thu hút hàng triệu người dùng mong muốn kiếm tiền thông...
btc-ca-voi-vo-ich1

Việc theo dõi cá voi Bitcoin là ‘vô ích’ để lấy thông tin, theo...

Theo các nhà phân tích, việc theo dõi hoạt động của các cá voi Bitcoin (BTC) — những người nắm giữ Bitcoin với số...
altcoin-tang

Altcoin đi theo mô hình của năm 2016 – Tin tốt cho SOL?

Thị trường hiện tại có vẻ bi quan đối với hầu hết các tiền điện tử, bao gồm cả các altcoin hàng đầu như...
Bitcoin L2 khong phai la L2

Hầu hết Bitcoin Layer 2 thực sự không phải là giải pháp Layer 2?

Layer 2 (L2) là khái niệm dùng để chỉ các giải pháp hoặc giao thức được xây dựng trên một blockchain hiện có (L1)...

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết hơn 300 triệu người dùng phụ thuộc vào...

CEO Tether Paolo Ardoino gần đây đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của USDT trong việc thúc đẩy nhu cầu đối với đồng...

Bitcoin thống trị 60% tiền gửi đến ví của các nhà sản xuất tiền...

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng tiền gửi tiền điện tử đến các địa chỉ được liên kết với...

Vitalik Buterin ủng hộ TiTok AI cho lưu trữ hình ảnh on-chain

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã ủng hộ phương pháp nén hình ảnh mới Token for Image Tokenizer (TiTok) vì tiềm năng...

Đồng sáng lập Binance yêu cầu Elon Musk giải quyết nạn lừa đảo crypto...

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền điện tử diễn ra tràn lan trên X, đồng sáng lập Binance Yi He cho rằng...

Hodler ETH dài hạn mất niềm tin bán để bù lỗ – Tiếp theo...

Giá của Ethereum (ETH) đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, giảm từ gần 4.000 USD xuống khoảng 3.300 USD trước khi phục...