Trang chủ Tạp chí Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự...

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

Theo tờ Financial Times đưa tin vào ngày 20/09, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết họ đang tiến hành thiết lập một bộ tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa.

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

FATF là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1989 theo sáng kiến của G7 nhằm phát triển các chính sách và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Phạm vi hoạt động của cơ quan này tiếp tục mở rộng để chống tài trợ khủng bố. FATF hiện bao gồm 35 khu vực pháp lý thành viên và 2 tổ chức khu vực.

Chủ tịch của cơ quan, ông Marshall Billingslea cho biết ông hy vọng sự phối hợp của một loạt các tiêu chuẩn sẽ “lấp kín lỗ hổng” trong các tiêu chuẩn AML toàn cầu tại một cuộc họp toàn thể FATF vào tháng 10 tới.

Vào thời điểm đó, FATF sẽ chủ động thảo luận các tiêu chuẩn hiện có nào cần được điều chỉnh theo các loại tiền mã hóa cũng như sửa đổi các phương pháp đánh giá về cách các nước thực hiện các tiêu chuẩn đó. Billingslea cũng vạch ra tầm quan trọng của việc phát triển các tiêu chuẩn có thể được áp dụng một cách thống nhất.

Theo Billingslea, các tiêu chuẩn và chế độ AML hiện tại đối với tiền mã hóa có rất nhiều khâu “chắp vá” hay nói đúng hơn là làm chưa đến nơi. Điều này đã tạo ra các lỗ hổng đáng kể cho cả hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Billingslea cho rằng tiền mã hóa vẫn là một loại tài sản tuyệt vời bất chấp những rủi ro mà nó có thể mang lại.

Vào tháng 6, Cointelegraph đã đưa tin rằng FATF đang lên kế hoạch đề xuất áp đặt các quy định ràng buộc lên sàn giao dịch tiền mã hóa vào cuối tháng đó. Các quy định mới sẽ là một sự nâng cấp lên các nghị quyết không ràng buộc được FATF phê duyệt vào tháng 06/2015, đồng thời xem xét liệu các nguyên tắc hiện hành về các biện pháp AML và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ vẫn còn phù hợp và liệu chúng có được áp dụng cho các sàn giao dịch mới hay không.

Đầu tháng này, nhà tư tưởng người Bỉ – ông Bruegel cũng kêu gọi ban hành một bộ luật thống nhất về tiền mã hóa và xem xét kỹ hơn cách thức chúng được phân phối cho các nhà đầu tư. Bruegel lưu ý rằng bản chất của tiền mã hóa hạn chế sự phát triển của các quy định. Ngoài ra, ông cũng nói rằng cách tiếp cận từng phần đối với việc đưa ra quy định cho tiền mã hóa tạo ra nguy cơ bất đồng về pháp lý.

MỚI CẬP NHẬT

Đại học Cambridge đã phát triển được máy phát hiện ung thư bằng AI...

Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới đã có thể phát hiện 13 loại ung thư khác nhau với độ chính xác...
Cardano

Ngôi sao Hollywood ca ngợi Cardano khi sắp triển khai nâng cấp hard fork...

Khi hard fork Chang rất được mong đợi sắp ra mắt, nền tảng blockchain phổ biến Cardano ngày càng nhận được sự chú ý...

Dự đoán giá The Graph (GRT): Cá voi nắm giữ chìa khóa để phục...

Diễn biến giá của The Graph (GRT) trong tháng 6 không có gì khác biệt so với những gì các altcoin khác đã chứng...

Lượng tiền gửi USDC trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất trong...

Vốn hóa thị trường stablecoin đang gia tăng khi lượng tiền gửi USD Coin (USDC) trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất...
Bitcoin

Dân biểu Hoa Kỳ Matt Gaetz giới thiệu dự luật cho phép nộp thuế...

Trong một động thái có thể tác động đến sự giao thoa giữa tiền điện tử và tài chính chính phủ, thành viên Hạ...

Notcoin đốt 3 triệu USD token gốc và công bố tokenomics mới – Giá...

Notcoin, một trong những cơn sốt lớn trong năm nay trên thị trường tiền điện tử và có thể là toàn bộ internet, đã...
shib-giam

Thêm 7 tỷ USD Shiba Inu (SHIB) rơi vào tình trạng thua lỗ

Giá Shiba Inu (SHIB) đã theo sát xu hướng chung của thị trường khi hình thành những cây nến đỏ trên biểu đồ hàng...

Giá Coin hôm nay 26/6: Bitcoin phục hồi nhắm mục tiêu $70k, altcoin và...

Sau một khởi đầu khó khăn trong tuần, thứ Ba đã mang lại sự phục hồi khiêm tốn trên thị trường tiền điện tử,...

Bò Bitcoin Metaplanet thành lập công ty con mới để tăng cường quản lý BTC

Bò Bitcoin Metaplanet đã thành lập một công ty con mới, Metaplanet Capital Limited, để tăng cường quản lý BTC và mở rộng sang các khu vực...

Blast công bố tokenomics – Tất cả những điều cần biết về airdrop tối...

Sau nhiều tháng chờ đợi, một trong những chương trình arrdrop tiền điện tử lớn nhất mùa hè — airdrop Blast — sẽ diễn...
Bitcoin

Tom Lee tiết lộ lý do đưa ra dự đoán giá Bitcoin 150.000 đô...

Trong lần xuất hiện gần đây trên podcast “Odds Lots”, Tom Lee của Fundstrat đã giải thích lý do căn bản cho những dự...
DeFi va TraFi

DeFi và TradFi cần nhau – Nhưng làm thế nào để kết nối hai...

Trong thế giới tài chính phát triển nhanh chóng, tồn tại hai môi trường riêng biệt: tài chính phi tập trung (DeFi) và tài...

Lido phát triển mạnh mẽ thị trường DeFi trong Quý 1: Messari

Trong quý đầu tiên của năm 2024, Lido, nền tảng thanh khoản staking hàng đầu, đã ghi nhận những kết quả ấn tượng về...

Cathie Wood là ai – Hồ sơ và tiểu sử nhà sáng lập ARK...

Cathie Wood sinh năm 1955 với tên khai sinh là Catherine Duddy Wood và được xem là một trong những nhân vật nổi bật...

Polyhedra Network (ZKJ) là gì? Cải tiến công nghệ ZK để thúc đẩy Web3

Để tạo ra thế hệ tiếp theo của các mạng blockchain, cần thiết kế một khung hỗ trợ chuyển tài sản xuyên chuỗi dù...
tiền điện tử Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phát biểu tại Bitcoin Conference vào...

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thảo luận với những người tổ chức Bitcoin Conference để phát biểu tại hội...