Trang chủ Tạp chí Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự...

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

Theo tờ Financial Times đưa tin vào ngày 20/09, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết họ đang tiến hành thiết lập một bộ tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa.

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

FATF là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1989 theo sáng kiến của G7 nhằm phát triển các chính sách và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Phạm vi hoạt động của cơ quan này tiếp tục mở rộng để chống tài trợ khủng bố. FATF hiện bao gồm 35 khu vực pháp lý thành viên và 2 tổ chức khu vực.

Chủ tịch của cơ quan, ông Marshall Billingslea cho biết ông hy vọng sự phối hợp của một loạt các tiêu chuẩn sẽ “lấp kín lỗ hổng” trong các tiêu chuẩn AML toàn cầu tại một cuộc họp toàn thể FATF vào tháng 10 tới.

Vào thời điểm đó, FATF sẽ chủ động thảo luận các tiêu chuẩn hiện có nào cần được điều chỉnh theo các loại tiền mã hóa cũng như sửa đổi các phương pháp đánh giá về cách các nước thực hiện các tiêu chuẩn đó. Billingslea cũng vạch ra tầm quan trọng của việc phát triển các tiêu chuẩn có thể được áp dụng một cách thống nhất.

Theo Billingslea, các tiêu chuẩn và chế độ AML hiện tại đối với tiền mã hóa có rất nhiều khâu “chắp vá” hay nói đúng hơn là làm chưa đến nơi. Điều này đã tạo ra các lỗ hổng đáng kể cho cả hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Billingslea cho rằng tiền mã hóa vẫn là một loại tài sản tuyệt vời bất chấp những rủi ro mà nó có thể mang lại.

Vào tháng 6, Cointelegraph đã đưa tin rằng FATF đang lên kế hoạch đề xuất áp đặt các quy định ràng buộc lên sàn giao dịch tiền mã hóa vào cuối tháng đó. Các quy định mới sẽ là một sự nâng cấp lên các nghị quyết không ràng buộc được FATF phê duyệt vào tháng 06/2015, đồng thời xem xét liệu các nguyên tắc hiện hành về các biện pháp AML và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ vẫn còn phù hợp và liệu chúng có được áp dụng cho các sàn giao dịch mới hay không.

Đầu tháng này, nhà tư tưởng người Bỉ – ông Bruegel cũng kêu gọi ban hành một bộ luật thống nhất về tiền mã hóa và xem xét kỹ hơn cách thức chúng được phân phối cho các nhà đầu tư. Bruegel lưu ý rằng bản chất của tiền mã hóa hạn chế sự phát triển của các quy định. Ngoài ra, ông cũng nói rằng cách tiếp cận từng phần đối với việc đưa ra quy định cho tiền mã hóa tạo ra nguy cơ bất đồng về pháp lý.

MỚI CẬP NHẬT

FTX đã bí mật thanh lý 1,5 tỷ đô la tài sản của 3AC...

Các tài liệu tòa án gần đây đã tiết lộ một thông tin gây sốc, cho thấy sàn giao dịch FTX đã bí mật...

World Liberty Financial kết thúc vòng gọi vốn vượt mục tiêu đạt 590 triệu...

World Liberty Financial (WLFI), một dự án DeFi nhận được sự hậu thuẫn của Donald Trump và gia đình ông, đang đối mặt với...

Trang web của SEC Hoa Kỳ đăng tải tài liệu nêu tên XRP là...

Vào ngày 13/3, trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố một tài liệu có tiêu...

Top 4 presale token nên mua ngay khi thị trường phục hồi

Thị trường tiền điện tử vừa ghi nhận một sự phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng...

Kế hoạch “nỗi đau ngắn hạn” của Trump có mang lại lợi ích dài...

Trong những tháng gần đây, thị trường tài chính đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của các tài sản có rủi ro...

Tin vắn Crypto 14/03: Bitcoin đang tìm thấy sự ổn định sau khi chạm...

Từ nhận định Bitcoin đang tìm thấy sự ổn định sau khi chạm đáy tiềm năng đến Sở Quản lý Tài chính của Vermont...

Các token tốt nhất để theo dõi trong mùa altcoin năm 2025

Thị trường crypto trong ba tháng qua đã phải đối mặt với một đợt suy giảm nghiêm trọng, mất hơn 1 nghìn tỷ đô...
stablecoin

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ thúc đẩy dự luật stablecoin

Được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích phát triển lĩnh vực tiền điện tử, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ...

Santiment: Khối lượng giao dịch suy yếu có thể báo hiệu thị trường chững...

Theo nền tảng phân tích dữ liệu thị trường Santiment, sự sụt giảm khối lượng giao dịch trên toàn thị trường crypto kể từ...
tich-luy-doge

Đây là thời điểm tốt để tích lũy Dogecoin (DOGE), theo TOP nhà phân...

Dogecoin (DOGE) hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố kỹ thuật quan trọng. Thực tế cho thấy, tại thời điểm...

Nga sử dụng Bitcoin, USDT để giao dịch dầu mỏ với Trung Quốc và...

Theo báo cáo từ Reuters, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế gia tăng, các công ty của Nga đã bắt đầu...

99% nhà đầu tư Polygon (POL) đang thua lỗ

Nhà đầu tư Polygon (POL) dường như không mấy hào hứng với những phát triển trong hệ sinh thái, do hiệu suất kém của token...

Cảnh báo trader Bitcoin! Liệu các chỉ số chính có báo hiệu cú sập...

Chưa đầy ba tháng sau khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, thị trường đã chứng kiến mức độ biến động chưa từng...
DOGINME

DOGINME tăng vọt 98,1% sau thông báo roadmap của Coinbase

Sàn giao dịch Coinbase vừa đưa Doginme (DOGINME) vào roadmap niêm yết, thúc đẩy một đợt tăng giá bùng nổ, với mức tăng lên...

XRP sắp gây sốc cho thị trường? Mức giá 110 đô la không còn...

Ripple (XRP), một trong những loại tiền điện tử có hiệu suất cao nhất năm ngoái, đang giao dịch trong khoảng từ 2,15 đến...

6 thành viên nội các của Trump nắm giữ Bitcoin trị giá hàng triệu...

Một số CEO trong ngành crypto đang dành lời khen ngợi cho chính quyền Trump và tin rằng cơ chế phi tập trung sẽ...